北京市懷某某人民檢察院

起?訴?書

京懷檢二部刑訴〔2020〕15號

被告人王某甲，男，1961年**月**日出生，公民身份號碼1102271961********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，出生地北京市懷某某，戶籍所在地北京市懷某某**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住北京市懷某某**小區(qū)**號樓**單元**室。因毆打他人，于1982年6月17日被北京市懷柔縣公安局行政拘留十五日；因擾亂公共秩序，于1988年6月27日被北京市懷柔縣公安局行政拘留十五日；因?qū)め呑淌?，?988年10月22日被北京市懷柔縣公安局行政拘留十五日；因賭博，于1989年12月15日被北京市懷柔縣公安局罰款人民幣100元；因犯搶劫罪，于1992年8月4日被北京市懷柔縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年；因毆打他人，于2009年9月21日被北京市公安局懷柔分局行政拘留三日。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月13日被北京市公安局懷柔分局刑事拘留，同日被取保候?qū)?；同?1月27日經(jīng)本院決定，于同日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，1976年**月**日出生，公民身份號碼1306371976********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，出生地河北省保定市，戶籍所在地北京市懷某某**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住北京市懷某某**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月13日被北京市公安局懷柔分局取保候?qū)彛煌?1月27日經(jīng)本院決定，于同日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼1306371983********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，出生地河北省保定市，戶籍所在地河北省保定市博野縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住該地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月16日被北京市公安局懷柔分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局懷柔分局逮捕。

本案由北京市公安局懷柔分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某乙、王某丙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了三名被告人及其值班律師、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2016年11月至2017年12月間，被告人王某甲、王某乙在北京市懷某某開設(shè)“***”懷柔一店，以沈陽某商貿(mào)有限公司的“***”理財(cái)項(xiàng)目向社會公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)返本付息，以簽訂***商城會員章程等方式，非法吸收阮某某等集資參與人的資金共計(jì)人民幣1900余萬元。

2.2017年3月至2017年12月間，被告人王某甲、王某乙伙同王某丙在北京市懷某某開設(shè)“***”懷柔三店，以沈陽某商貿(mào)有限公司的“***”理財(cái)項(xiàng)目向社會公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)返本付息，以簽訂***商城會員章程等方式，非法吸收韓某某等集資參與人的資金共計(jì)人民幣260余萬元。

被告人王某甲、王某乙于2020年8月13日被民警電話傳喚到案，被告人王某丙于2020年9月16日被民警抓獲歸案，后王某甲、王某乙、王某丙如實(shí)供述了上述事實(shí)。被告人王某甲、王某乙、王某丙已退繳部分贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人供述和辯解：被告人王某甲、王某乙、王某丙的供述和辯解；2.證人證言：證人呂某某等人證言；3.鑒定意見：專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；4.書證：集資參與人向公安機(jī)關(guān)提供的身份證明、存貨單、***商城會員章程等材料、王某甲、王某乙等人銀行賬戶明細(xì)、沈陽某商貿(mào)有限公司工商注冊資料等書證；5.其它證明材料：受案登記表、到案經(jīng)過、常住人口基本信息、違法犯罪記錄查詢、刑事判決書、工作說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、王某乙、王某丙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、王某乙、王某丙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。鑒于被告人王某甲、王某乙、王某丙所起的作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)對被告人王某甲、王某乙從輕處罰，對被告人王某丙減輕處罰。鑒于被告人王某甲、王某乙犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市懷某某人民法院

檢察官：王華英

檢察官助理：王培旭

2020年12月24日

附：

1.被告人王某丙現(xiàn)羈押于北京市懷某某看守所，被告人王某甲、王某乙取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.偵查卷宗59冊隨案移送；

3.隨案移送物品詳見移送清單；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份；

5.《適用簡易程序建議書》1份。