福建省武平縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

武檢一部刑訴〔2020〕197號(hào)

被告人王某甲(綽號(hào)“三北”)，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3526251978********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地福建省武平縣，戶籍地、住址福建省武平縣**街道**路**號(hào)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月4日被武平縣公安局刑事拘留，同月27日被武平縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3526251975********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地福建省武平縣，戶籍地、住址福建省武平縣**街道**路**號(hào)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月4日被武平縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由武平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某乙涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人王某甲、王某乙同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2018年10月7日開(kāi)始，被告人王某甲為“彩神國(guó)際”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)擔(dān)任代理，持有二級(jí)代理賬號(hào)1個(gè)（賬號(hào)whyo588520，）及三級(jí)代理賬號(hào)8個(gè)（賬號(hào)why2222、ddd5555、lhb2222、xbx2222、zlb·6688、www588520、qxl168168、cc3456），通過(guò)邀請(qǐng)他人掃描該賭博平臺(tái)二維碼的形式發(fā)展下線會(huì)員參與網(wǎng)上投注賭博，并通過(guò)設(shè)置下線會(huì)員投注賠率與“彩神國(guó)際”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)授予代理賠率之差獲取“回水”盈利，其妻子被告人王某乙?guī)椭浒l(fā)展下線會(huì)員。二人共發(fā)展下線會(huì)員75人，其中參與投注賭博的會(huì)員29人。僅2019年10月21日至2019年12月4日，下線會(huì)員10人投注金額為310.4048萬(wàn)元，賭博網(wǎng)站“回水”50087.32元,除派發(fā)給下線會(huì)員“回水”3414元外，被告人王某甲獲得盈利至少46673.32元。其中查證的下線會(huì)員投注情況如下：

1.2018年10月29日、2018年11月12日，李某丙兩次掃描被告人王某乙提供的二維碼進(jìn)入“彩神國(guó)際”賭博平臺(tái)投注參與賭博，其中2018年10月29日至2019年11月30日使用昵稱為“水產(chǎn)鮮”的會(huì)員賬戶在賭博平臺(tái)上投注86739元，2018年11月12日至2019年12月3日，使用昵稱為“神仙日”的會(huì)員賬戶投注86646元，兩個(gè)會(huì)員賬戶合計(jì)投注173385元。

2.2018年12月4日，蘭某乙掃描被告人王某甲提供的二維碼進(jìn)入“彩神國(guó)際”賭博網(wǎng)站投注參與賭博，2018年12月4日至2018年12月6日，蘭某乙使用昵稱為“A鑫蘭”會(huì)員賬戶在賭博平臺(tái)上共投注100元。

3.2018年12月18日，蘭某甲掃描被告人王某乙提供的二維碼進(jìn)入“彩神國(guó)際”賭博網(wǎng)站投注參與賭博，2018年12月18日至2019年11月30日，蘭某甲使用昵稱為“微笑背后的無(wú)奈”的會(huì)員賬戶在賭博平臺(tái)上共投注304800元。

4.2018年12月19日，鐘某乙掃描被告人王某甲提供的二維碼進(jìn)入“彩神國(guó)際”賭博網(wǎng)站投注參與賭博，2018年12月19日至2018年12月25日，鐘某乙使用昵稱為“小廣東”的會(huì)員賬戶在賭博平臺(tái)上共投注500元。

5.2019年2月18日，李某乙掃描被告人王某乙提供的二維碼進(jìn)入“彩神國(guó)際”賭博網(wǎng)站投注參與賭博，2019年2月18日至2019年2月23日，李某乙使用昵稱為“琴”的會(huì)員賬戶在賭博平臺(tái)上共投注2000元。

6.2019年7月18日，鐘某甲掃描被告人王某乙提供的二維碼進(jìn)入“彩神國(guó)際”賭博網(wǎng)站投注參與賭博，2019年7月18日至2019年12月4日鐘某甲使用昵稱為“才才”的會(huì)員賬戶在賭博平臺(tái)上共投注17600元。

7.2019年9月13日，賴某某掃描被告人王某乙提供的二維碼進(jìn)入“彩神國(guó)際”賭博網(wǎng)站投注參與賭博，2019年9月13日至2019年9月17日賴某某使用昵稱為“英子”的會(huì)員賬戶在賭博平臺(tái)上共投注550元。

8.2019年10月10日，傅某某掃描被告人王某乙提供的二維碼進(jìn)入“彩神國(guó)際”賭博網(wǎng)站投注參與賭博，2019年10月10日至2019年11月26日，傅某某使用昵稱為“孔雀王子”會(huì)員賬戶在賭博平臺(tái)上共投注1300元。

9.2019年11月10日，李某甲掃描被告人王某乙提供的二維碼進(jìn)入“彩神國(guó)際”賭博網(wǎng)站投注參與賭博，2019年11月10日至2018年11月23日，李某甲使用昵稱為“招姐美食”會(huì)員賬戶在賭博平臺(tái)上投注1800元。

被告人王某甲將“彩神國(guó)際”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)派發(fā)給代理的“回水”積分分別派發(fā)至其注冊(cè)的7個(gè)會(huì)員賬號(hào)（昵稱為“榕楠花”“寒冰”“向往美好”““一夢(mèng)...一紅塵”“玲瓏塔”、“星辰”），并通過(guò)其本人建設(shè)銀行賬戶（卡號(hào)為62270018828********）、微信和支付寶賬戶提取現(xiàn)金，或直接用于投注參與賭博。被告人王某甲擔(dān)任代理期間，該7個(gè)會(huì)員賬號(hào)合計(jì)充值投注2366438元，提取現(xiàn)金2735022元，其擔(dān)任代理與參與賭博共計(jì)違法所得368584元。

2019年12月4日，被告人王某甲、王某乙于家中被武平縣公安局民警書(shū)面?zhèn)鲉镜桨?，二被告人到案后均自愿如?shí)供述自己的罪行，被告人王某甲退出違法所得25萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：被告人王某甲、王某乙所有的聯(lián)想筆記本電腦一部、蘋果平板電腦一部、蘋果手機(jī)兩部；2.書(shū)證：立案決定書(shū)、傳喚通知書(shū)、拘留通知書(shū)、取保候?qū)彌Q定書(shū)、違法犯罪前科查證經(jīng)過(guò)、戶籍證明等；3.證人證言：證人李某甲、蘭某甲、李某乙、賴某某、李某丙、傅某某、鐘某甲、鐘某乙、蘭某乙的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人王某甲、王某乙的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：武平縣公安局制作的搜查筆錄、扣押清單、辨認(rèn)筆錄等；6.電子數(shù)據(jù)：武平縣公安局提取并制作存放于光盤內(nèi)的被告人王某甲“Lenovo”筆記本電腦內(nèi)登錄賭博網(wǎng)站代理賬號(hào)接受投注、營(yíng)收?qǐng)?bào)表、派彩記錄等情況的數(shù)據(jù)、被告人王某甲手機(jī)微信截圖記錄、被告人王某乙手機(jī)存儲(chǔ)圖片等；7.其他證明材料：武平縣公安局出具的到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、王某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、王某乙以營(yíng)利為目的，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受下線投注，賭資數(shù)額累計(jì)至少310.4048萬(wàn)元，盈利數(shù)額至少46673.32元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、王某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理；如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條，可以從輕處罰。被告人王某甲部分退繳贓款，可以酌情從輕處罰；被告人王某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

武平縣人民法院

檢察長(zhǎng)：鐘凌艷

檢察官助理：朱小茜

2020年9月28日

附：

1.被告人王某甲、王某乙現(xiàn)住福建省武平縣**街道**路**號(hào)**小區(qū)**棟**室。

2.依法扣押的聯(lián)想筆記本電腦一部、蘋果平板電腦一部、蘋果手機(jī)兩部暫存于武平縣公安局平川派出所。

3.被告人王某甲退出違法所得25萬(wàn)元、預(yù)繳罰金6萬(wàn)元，被告人王某乙預(yù)繳罰金3萬(wàn)元暫存于武平縣公安局暫扣款銀行賬戶。

4.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

5.聯(lián)想筆記本電腦及蘋果手機(jī)中電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)光盤三張。

6.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

起訴書(shū)主要法律依據(jù)

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百零三條……

開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》

利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù)，組織賭博活動(dòng)，具有下列情形之一的，屬于刑法第三百零三條第二款規(guī)定的“開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)行為”：

……

（三）為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注的。

實(shí)施前款行為，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零三條第二款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：

（一）抽頭漁利數(shù)額累計(jì)達(dá)到3萬(wàn)元以上的；

（二）賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)到30萬(wàn)元以上的。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。