河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕353號(hào)　

　　

被告人錢某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3206821993********，漢族，中專畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省南通市如皋市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住江蘇省南通市崇川區(qū)**新苑**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)澠池縣公安局批準(zhǔn)，于2020年7月23日被澠池縣公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦訋椭畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月23日被澠池縣公安局刑事拘留；同年11月6日經(jīng)澠池縣檢察院批準(zhǔn)，被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：5202031986********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地貴州省六盤水市六枝特區(qū)盤水市六枝特區(qū)**街道**村**組**號(hào)，現(xiàn)住貴州省盤水市六枝特區(qū)**街道**村**組**號(hào)。因盜竊罪于2006年被福建省福州市倉山區(qū)人民法院判處有期徒刑兩年六個(gè)月，2009年刑滿釋放；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月20日被澠池縣公安局刑事拘留；同年9月23日經(jīng)澠池縣檢察院批準(zhǔn)，被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3505241993********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住泉州市安溪縣***鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月29日被澠池縣公安局刑事拘留；同年9月23日經(jīng)澠池縣公安局批準(zhǔn)，被澠池縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月25已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年11月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月份，被告人龔某某（2020年9月18日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)犯罪被吉林省圖門市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕）為謀取非法利益，為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供資金結(jié)算服務(wù)，找到邱某某（已起訴）、鐘某某（已起訴）等人為其提供銀行卡。邱某某、鐘某某等人明知龔某某讓其辦理銀行卡是為了轉(zhuǎn)移賭博贓款，為獲取每張銀行卡2000-3000元的好處費(fèi)，按照龔某某的要求（一類儲(chǔ)蓄卡、綁定銀行卡的手機(jī)卡、U盾、密碼、辦卡人姓名）找到陳某某（已起訴）、沈某某（已起訴）等人為龔某某辦理銀行卡60余張。沈某某按邱某某的要求，以每套銀行卡1500元的價(jià)格，收購被告人錢某某（建行、工行、農(nóng)行、交行、郵政）、范某某（工行、交行、建行）、張某某（農(nóng)行、建行、郵政、招商、工行）三人共計(jì)13套銀行卡。后龔某某伙同他人建立資金結(jié)算代付窩點(diǎn)，組織多人使用七臺(tái)電腦、二十余部手機(jī)和近百張銀行卡，為賭博平臺(tái)提供資金代付業(yè)務(wù)。

1、2019年10月份以來，受害人向某某通過網(wǎng)址906048.com下載“幸運(yùn)彩票”APP網(wǎng)絡(luò)賭博軟件，在該平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)后以投注的形式在網(wǎng)上進(jìn)行賭博，2019年10月30日至2019年11月底，向某某在該賭博該賭博平臺(tái)通過玩“三分時(shí)時(shí)彩”、“極速幸運(yùn)飛艇”等賭博方式輸了18700元。2020年5月分，向某某再次登陸“幸運(yùn)彩票”APP網(wǎng)絡(luò)賭博軟件后，該平臺(tái)“客服人員”發(fā)信息稱向某某在該網(wǎng)站中獎(jiǎng)18888元彩蛋，讓向某某先充值再提現(xiàn)，一步步誘騙向某某按“客服人員”說的賬號(hào)先后轉(zhuǎn)賬14萬元。根據(jù)向某某提供的浦發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)發(fā)現(xiàn)，向某某通過浦發(fā)銀行賬號(hào)621792**********先后多次轉(zhuǎn)賬14萬元的資金分別轉(zhuǎn)入了陸某某農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)（卡號(hào)：623052***********共三萬元、轉(zhuǎn)入王某某工商銀行賬號(hào)（卡號(hào)：621226**********共四萬元、轉(zhuǎn)入屈某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號(hào)：622827**********）共三萬元、轉(zhuǎn)入宓某某建設(shè)銀行賬號(hào)（卡號(hào)：621700**********）共四萬元。

??2、被告人王某甲為獲取不法利益，辦理工商銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡、建設(shè)銀行卡共三套，以每套500元的價(jià)格出賣給上線使用，獲利1500元。經(jīng)查王某甲的農(nóng)行銀行卡交易流水共計(jì)15418430元。2020年4月份以來，鐘某某（已起訴）以每套銀行卡800元到2000元不等的價(jià)格從陸某某、盛某某等人處收購十余套銀行卡，后鐘某某以每套銀行卡每月使用費(fèi)2000元的價(jià)格出售給龔某某，鐘某某從中獲利。其中受害人向某某被騙款有30000元進(jìn)入陸某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶。經(jīng)調(diào)取陸某某的銀行卡交易明細(xì)發(fā)現(xiàn)該提供的銀行卡流水金額巨大，其中有流水60余萬元被轉(zhuǎn)到焦某某(已起訴)的農(nóng)業(yè)銀行卡622848**********賬戶中，90余萬元被轉(zhuǎn)入王某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡621336**********賬戶中。??

3、2020年3月份以來，被告人王某乙明知龔某某販賣銀行卡到國外，仍把自己的建設(shè)銀行卡621700**********提供給犯罪嫌疑人龔某某，并幫龔某某從鐘某某、“水牛”等人手中接貨（收來的銀行卡），通過登陸網(wǎng)上銀行對(duì)銀行卡進(jìn)行驗(yàn)證，并用自己的支付寶或銀行卡按龔某某的要求給不認(rèn)識(shí)的人轉(zhuǎn)賬、收賬，龔某某給王某乙免費(fèi)提供吃、住。截止目前，王某乙建行卡流水達(dá)548766元。

??4、2019年10月份以來，被告人錢某某為獲取不法利益，辦理建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、交通銀行共五套銀行卡賣給沈某某（已起訴）使用三個(gè)月，并介紹其女友張某某（已起訴）將建設(shè)銀行、工商銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行共五套銀行卡賣給沈某某。沈某某將收來的銀行卡提供給上線邱某某（已起訴）用于違法犯罪活動(dòng)，錢某某和張某某提供的銀行卡使用到期后，2020年4月份沈某某按上線要求并經(jīng)錢某某、張某某同意后，再次支付錢某某的三套銀行卡和張某某的四套銀行卡使用費(fèi)供上線使用。錢某某賣銀行卡漁利共10500元；張某某漁利共11500元；經(jīng)調(diào)取錢某某的銀行卡交易明細(xì)發(fā)現(xiàn)其賣給沈某某的建設(shè)銀行交易進(jìn)賬1964574元；農(nóng)業(yè)銀行交易進(jìn)賬42231270元；郵政儲(chǔ)蓄銀行交易進(jìn)賬23534557元；工商銀行交易進(jìn)賬8543261元；四套銀行卡交易進(jìn)賬共計(jì)76273662元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、前科證明、抓獲經(jīng)過、銀行轉(zhuǎn)賬憑證，銀行交流流水等；2、被害人向某某等人的陳述；3、被告人錢某某、王某甲、王某乙的供述與辯解；4、視聽資料：訊問被告人錢某某、王某甲、王某乙的視頻資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人錢某某、王某甲、王某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人錢某某、王某甲、王某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、王某乙、錢某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處錢某某有期徒刑一年半，并處罰金20000元；建議判處王某甲有期徒刑一年，并處罰金10000元；建議判處王某乙拘役三個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

澠池縣人民法院　

檢察官：周弘鵬

（院?。?/span>

2020年12月2日　

附件：

1.被告人錢某某現(xiàn)羈押于澠池縣看守所；被告人王某甲現(xiàn)羈押于靈寶市看守所；被告人王某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谌菔邪蚕h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份