延吉市人民檢察院

起 訴 書

延市檢刑檢刑訴〔2018〕1087號

被告人王某甲，男，1980年**月**日出生，江西省贛州市人，身份證號碼3621361980********，漢族，中專文化，廣州**公司法定代表人，住廣東省廣州市白云區(qū)**山莊**號樓**室（戶籍所在地江西省贛州市尋烏縣）。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年3月12日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1981年**月**日出生，江西省贛州市人，身份證號碼3621361981********，漢族，初中文化，廣州**公司推廣人員，住廣東省清遠市**公寓**室（戶籍所在地江西省贛州市尋烏縣）因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年2月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年3月12日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，男，1993年**月**日出生，江西省贛州市人，身份證號碼3607341993********，漢族，中專文化，廣州**公司推廣人員，住廣東省清遠市**小區(qū)**座**室（戶籍所在地江西省贛州市尋烏縣）。因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年2月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年3月12日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丁，男，1993年**月**日出生，江西省贛州市人，身份證號碼3607341993********，漢族，大專文化，廣州**公司推廣人員，住廣東省清遠市**小區(qū)**座**室（戶籍所在地江西省贛州市尋烏縣）。因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年2月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年3月12日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某戊，男，1990年**月**日出生，江西省贛州市人，身份證號碼3607341990********，漢族，中專文化，廣州**公司推廣人員，住廣東省清遠市**小區(qū)**座**室（戶籍所在地江西省贛州市尋烏縣）。因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年2月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年3月12日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，女，1988年**月**日出生，江西省贛州市人，身份證號碼3607341988********，漢族，初中文化，廣州**公司咨詢部組長，住廣東省清遠市清城區(qū)**公寓**室（戶籍所在地江西省贛州市尋烏縣）。因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年2月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年3月12日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某甲，女，1995年**月**日出生，江西省贛州市人，身份證號碼3607341995********，漢族，大學(xué)文化，廣州**公司咨詢?nèi)藛T，住江西省贛州市尋烏縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年2月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年3月12日被延吉市公安局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2018年6月12日重新辦理了取保候?qū)徥掷m(xù)。

被告人彭某乙，女，1994年**月**日出生，江西省贛州市人，身份證號碼3607341994********，漢族，大學(xué)文化，廣州**公司咨詢?nèi)藛T，住廣東省清遠市**街道**公寓**區(qū)**樓**室（戶籍所在地江西省贛州市尋烏縣）。因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年2月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年3月12日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某甲，女，1991年**月**日出生，江西省贛州市人，身份證號碼3607341991********，漢族，初中文化，廣州**公司咨詢?nèi)藛T，住江西省贛州市尋烏縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年2月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年3月12日被延吉市公安局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2018年6月12日重新辦理了取保候?qū)徥掷m(xù)。

被告人李某甲，女，1993年**月**日出生，廣東省羅定市人，身份證號碼4453811993********，漢族，高中文化，廣州**公司回訪人員，住廣東省清遠市**小區(qū)**樓（戶籍所在地廣東省云浮市羅定市）。因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年2月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年3月12日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，女，1995年**月**日出生，江西省贛州市人，身份證號碼3607241995********，漢族，中專文化，廣州**公司回訪人員，住廣東省清遠市**小**座**室（戶籍所在地江西省贛州市上猶縣）。因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年2月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年3月12日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒某某，女，1988年**月**日出生，湖北省松滋市人，身份證號碼4210871988********，漢族，大專文化，廣州**公司回訪人員，住廣東省清遠市**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地湖北省荊州市松滋市）。因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年2月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年3月12日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某己，女，1999年**月**日出生，江西省贛州市人，身份證號碼3607341999********，漢族，初中文化，廣州**公司回訪人員，住廣東省清遠市清城區(qū)**小區(qū)**區(qū)*8座**室（戶籍所在地江西省贛州市尋烏縣）。因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年2月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年3月12日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，女，1995年**月**日出生，江西省贛州市人，身份證號碼3607281995********，漢族，大專文化，廣州**公司回訪人員，住廣東省清遠市**區(qū)**海灣**棟**室（戶籍所在地江西省贛州市定南縣）。因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年2月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年3月12日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某乙，男，1986年**月**日出生，江西省贛州市人，身份證號碼3607341986********，漢族，初中文化，廣州**公司倉儲人員，住廣東省清遠市**小區(qū)**號樓*8棟**室（戶籍所在地江西省贛州市尋烏縣）。曾因故意傷害罪，于2010年08月11日被江西省尋烏縣人民法院判決有期徒刑六個月。因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年2月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年3月12日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1995年**月**日出生，江西省贛州市人，身份證號碼3607341995********，漢族，初中文化，廣州**公司倉儲人員，住廣西壯族自治區(qū)梧州市長洲區(qū)**小區(qū)**期**棟**號**房（戶籍所在地江西省贛州市尋烏縣）。因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年2月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年3月12日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1992年**月**日出生，江西省贛州市人，身份證號碼3607341992********，漢族，大專文化，廣州**公司倉儲人員，戶籍所在地江西省贛州市尋烏縣，住廣西壯族自治區(qū)梧州市長洲區(qū)**小區(qū)**期**棟**號**房（戶籍所在地江西省贛州市尋烏縣）。因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年2月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年3月12日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某壬，男，1989年**月**日出生，江西省贛州市人，身份證號碼3607341989********，漢族，初中文化，廣州**公司倉儲人員，住江西省贛州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**物流**號**廣場**棟**號（戶籍所在地江西省贛州市尋烏縣）。因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年2月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年3月12日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1994年**月**日出生，江西省贛州市人，身份證號碼3607341994********，漢族，初中文化，廣州**公司倉儲人員，住江西省贛州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**物流**號**廣場**棟**號（戶籍所在地江西省贛州市尋烏縣）。因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年2月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年3月12日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1981年**月**日出生，廣西壯族自治區(qū)玉林市人，身份證號碼4525271981********，漢族，初中文化，廣州**公司倉儲人員，住廣西壯族自治區(qū)玉林市路川縣**鎮(zhèn)。因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年9月16日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年10月23日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某乙，女，1988年**月**日出生，廣東省梅州市人，身份證號碼4414261988********，漢族，大學(xué)文化，廣州**公司財務(wù)人員，住廣東省廣州市白云區(qū)**洲**灣**棟**梯**室（戶籍所在地廣東省梅州市平遠縣）。因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年2月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年3月12日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某乙，女，1990年**月**日出生，廣東省廉江市人，身份證號碼4408811990********，漢族，大專文化，廣州**公司財務(wù)人員，住廣東省清遠市清城區(qū)**灣小區(qū)**號樓**室（戶籍所在地廣東省湛江市廉江市）。因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年2月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年3月12日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1995年**月**日出生，廣東省清遠市人，身份證號碼4418271995********，漢族，大專文化，廣州**公司負責設(shè)計人員，住廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村（戶籍所在地廣東省清遠市）。因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年2月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年3月12日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省延吉市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某乙、林某乙、黃某乙、羅某某、王某丙、王某戊、王某丁、周某甲、彭某甲、彭某乙、何某甲、李某甲、周某甲、鄒某某、王某己、黃某甲、何某乙、王某某、王某某、王某壬、張某甲 、林某甲涉嫌犯詐騙罪，于2018年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，審查了全部案件材料。2018年7月12日延長審查起訴期限15日。2018年7月27日將案件退回延吉市公安局補充偵查，2018年8月27日延吉市公安局補充偵查后重新移送審查起訴。2018年9月27日延長審查起訴期限15日。2018年10月12日將案件退回延吉市公安局補充偵查，2018年11月12日延吉市公安局補充偵查后重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

犯罪嫌疑人王某甲，為謀取非法利益，于2015年5月15日注冊成立了廣州**公司，王某甲為法定代表人，負責公司運作的全面管理，并聘請犯罪嫌疑人王某乙、王某丙、王某丁、王某戊為推廣部工作人員；聘請林某乙、黃某乙為財務(wù)部工作人員；聘請周某甲、彭某甲、彭某乙、何某甲為咨詢部工作人員；聘請李某甲、黃某甲、鄒某某、周某甲、王某己為回訪部工作人員；聘請林某甲、張某甲、王某某、王某壬、王某某、何某乙為倉庫工作人員；聘請羅某某為網(wǎng)頁設(shè)計員，在廣東省廣州市、廣東省清遠市、江西省梧州市等地，由推廣部人員在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布羅某某等人設(shè)計的虛假宣傳廣告，謊稱可以治療男性腎虛、早泄等疾病，后再由咨詢部、回訪部人員通過打電話，使用 “張麗”、“王蕓”等假名，以冒充專家、大夫，虛夸產(chǎn)品功效，訂購有優(yōu)惠的名義，騙被害人購買“保健品”后，由倉庫工作人員按訂單包裝、發(fā)貨，并以貨到付款、微信付款等方式騙取被害人錢財。犯罪嫌疑人林某乙、黃某乙為財務(wù)人員，統(tǒng)計業(yè)績，并按業(yè)績計算工資、提成，使用王某甲、林某乙銀行賬戶發(fā)放工資、提成。

1、2017年7月11日至2017年7月9日期間，犯罪嫌疑人王某甲、王某乙、王某丁、周某甲、周某甲、王某己、黃某甲、鄒某某、李某甲、林某甲、王某戊、張某甲、王某丙、王某壬、何某乙、王某某、羅某某、林某乙、黃某乙等人，以上述方式騙取被害人王某癸、謝某某等738人，共計795881元人民幣。

2、2017年7月10日至2017年11月26日期間，犯罪嫌疑人王某甲、王某乙、王某丁、周某甲、周某甲、王某己、黃某甲、鄒某某、彭某甲、林某甲、王某戊、張某甲、王某丙、王某壬、何某乙、王某某、羅某某、林某乙、黃某乙等人，以上述方式騙取被害人范某某、李某乙、古某某等4866人，共計5898701元人民幣。

3、2017年11月27日至2017年11月30日期間，犯罪嫌疑人王某甲、王某乙、王某丁、王某某、周某甲、周某甲、王某己、黃某甲、鄒某某、彭某甲、彭某乙、林某甲、王某戊、張某甲、王某丙、王某壬、何某乙、王某某、羅某某、林某乙、黃某乙等人，以上述方式騙取被害人李某丁、張某乙等201人，共計243645元人民幣。

4、2017年12月1日至2017年12月31日期間，犯罪嫌疑人王某甲、王某乙、王某丁、王某某、周某甲、周某甲、王某己、黃某甲、鄒某某、彭某甲、彭某乙、林某甲、王某戊、張某甲、王某丙、王某壬、何某乙、王某某、羅某某、林某乙、黃某乙等人，以上述方式騙取被害人季某某、宋某某、張某丁等1332人，共計1558431元人民幣。

5、2018年1月1日至2018年2月1日期間，犯罪嫌疑人王某甲、王某乙、王某丁、王某某、周某甲、周某甲、王某己、黃某甲、鄒某某、彭某甲、彭某乙、何某甲、林某甲、王某戊、張某甲、王某丙、王某壬、何某乙、王某某、羅某某、林某乙、黃某乙等人，以上述方式騙取被害人何某丙、曹某某等2003人，共計2425273元人民幣。

2018年2月1日，延吉市公安局偵查人員，在廣東處清遠市**區(qū)**小區(qū)**號樓**房間抓獲犯罪嫌疑人王某甲，在廣州**區(qū)**州**路**灣**棟**梯**室抓獲林某乙，在廣州**洲**路**山莊抓獲羅某某，在清遠市**區(qū)**公寓**室抓獲王某乙、王某戊、周某甲、彭某甲、彭某乙、何某甲、李某甲、鄒某某、周某甲、王某己、黃某乙，在清遠市**區(qū)**公寓**室抓獲何某乙，在清遠市**區(qū)**灣**區(qū)**座**樓樓道內(nèi)抓獲王某丁、王某丙、黃某甲，在梧州**城**號**城抓獲王某某、王某某，在贛州市**城**城1號**廣場**棟**室抓獲張某甲、王某壬。2018年9月16日，犯罪嫌疑人林某甲向延吉市公安局投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1. 鑒定結(jié)論：北京通達法正司法鑒定中心司法鑒定意見書、電子數(shù)據(jù)勘驗筆錄、刑事判決書、訂單、發(fā)貨明細、銀行流水明細、扣押物品清單、合同等；

2.證人鄧某某、朱某甲、朱某乙等人的證言；

3、被害人曹某某、方某某、李某丙、許某某、裴某某等人的陳述；

4、被告人王某甲、王某乙、林某乙、黃某乙、羅某某、王某丙、王某戊、王某丁、周某甲、彭某甲、彭某乙、何某甲、李某甲、周某甲、鄒某某、王某己、黃某甲、何某乙、王某某、王某某、王某壬、張某甲 、林某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人王某甲、王某乙、林某乙、黃某乙、羅某某、王某丙、王某戊、王某丁、周某甲、彭某甲、彭某乙、何某甲、李某甲、周某甲、鄒某某、王某己、黃某甲、何某乙、王某某、王某某、王某壬、張某甲、林某甲，以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實的方法，騙取數(shù)額特別巨大的財物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某甲，組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團實施詐騙行為，系詐騙集團的首要分子，被告人王某乙，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人林某乙、黃某乙、羅某某、王某丙、王某戊、王某丁、周某甲、彭某甲、彭某乙、何某甲、李某甲、周某甲、鄒某某、王某己、黃某甲、何某乙、王某某、王某某、王某壬、張某甲、林某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕或者減輕處罰；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

延吉市法院

檢察員：崔汾仙

2018年12月12日

附：

1.被告人現(xiàn)在王某甲、王某乙、林某乙、黃某乙、羅某某、王某丙、王某戊、王某丁、周某甲、彭某乙、李某甲、周某甲、鄒某某、王某己、黃某甲、何某乙、王某某、王某某、王某壬、張某甲、林某甲現(xiàn)羈押于延吉市看守所。被告人彭某甲現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省**鎮(zhèn)；被告人何某甲現(xiàn)取保候?qū)徲趶V西壯族自治區(qū)江西省**鄉(xiāng)；

2.案卷材料和證據(jù)27冊?！?/span>