湖北省孝感市孝南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂孝南檢二部刑訴〔2020〕139號

被告人王某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4209221981********，漢族，初中文化，中國共產(chǎn)黨黨員，系孝感華茂**有限公司法定代表人，戶籍所在地湖北省大悟縣**鎮(zhèn)**巷**號，住湖北省孝感市孝南區(qū)**街**路**號**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月18日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)本院以非法經(jīng)營罪批準(zhǔn)逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局執(zhí)行。

被告人王某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4209021991********，漢族，大專文化，系孝感**有限公司股東，戶籍所在地湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，住湖北省孝感市孝南區(qū)**灣**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月18日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)本院以非法經(jīng)營罪批準(zhǔn)逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局執(zhí)行。

被告人周某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4213811995********，漢族，高中文化，系孝感**有限公司法定代表人，戶籍所在地湖北省廣水市**鄉(xiāng)**村**灣**號，住湖北省孝感市孝南區(qū)**街**村**組**號**樓。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月11日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)本院以非法經(jīng)營罪批準(zhǔn)逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局執(zhí)行。

被告人胡某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證4209831995********，漢族，高中文化，系孝感**有限公司員工，戶籍所在地湖北省廣水市**鎮(zhèn)**河村**山，住湖北省孝感市孝南區(qū)**街**村**組**號**樓。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月11日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年11月14日被孝感市公安局孝南分局決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由孝感市公安局孝南分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某乙、周某某、胡某某涉嫌非法經(jīng)營罪于2020年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月25日延長審查起訴期限。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月7日決定退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。同年4月27日孝感市公安局孝南分局重新移送審查起訴。本院于2020年5月28日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某甲、王某乙于2019年2月出資成立了孝感**有限公司至今，在未取得證券、股指交易資質(zhì)的情況下，招聘十余名業(yè)務(wù)員利用非法交易平臺從事非法股票配資的經(jīng)營活動;?被告人周某某、胡某某于2019年6月以注冊成立的孝感**有限公司為幌子，發(fā)展成為被告人王某甲、王某乙的下線，在未取得證券、股指交易資質(zhì)的情況下，招聘多名業(yè)務(wù)員利用同一非法平臺進(jìn)行非法股票配資的經(jīng)營活動。被告人王某甲、王某乙系一級代理，被告人周某某、胡某某系二級代理，被告人王某甲、王某乙通過該非法交易平臺進(jìn)行股票配資各自非法獲利約20萬元，被告人周某某、胡某某通過該非法交易平臺進(jìn)行股票配資非法獲利195520元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人王某甲、王某乙、周某某、胡某某的身份信息、扣押清單、銀行賬戶清單等書證；2.勘驗(yàn)筆錄；3.證人來某某、沈某某、余某某、熊某某、劉某甲、張某某、劉某乙、劉某丙、杜某某彬等人的證言；4.視頻資料；5.被告人王某甲、王某乙、周某某、胡某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、王某乙、周某某、胡某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證劵業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省孝感市孝南區(qū)人民法院

檢察官：吳鐵軍

2020年6月10日

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附件：1.被告人王某甲、王某乙、周某某現(xiàn)羈押于孝感市第一看守所；被告人胡某某住湖北省孝感市孝南區(qū)**街**村**組**號**樓，聯(lián)系電話：1510729****。

2.案卷4冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。