廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

港檢刑訴〔2020〕86號(hào)

被告人王某甲，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3706281969********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址山東省棲霞市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住山東省萊西市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月17日被公安機(jī)關(guān)抓獲并臨時(shí)羈押于山東省煙臺(tái)市看守所,同年1月22日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，同年2月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被防城港市公安局港口分局執(zhí)行逮捕。

被告人牟某甲，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3706281967********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山東省棲霞市**路**號(hào)，住山東省萊西市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月17日被公安機(jī)關(guān)抓獲并臨時(shí)羈押于山東省棲霞市看守所，同年1月22日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，同年2月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被防城港市公安局港口分局執(zhí)行逮捕。

本案由防城港市公安局港口分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、牟某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月28日移送本院審查起訴，本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某甲、牟某甲參加的傳銷組織對(duì)外宣傳為“資本運(yùn)作”，“資本運(yùn)作”組織的模式是五級(jí)三階制，以發(fā)展下線和返利作為主要模式，當(dāng)成員每發(fā)展一個(gè)下線，下線都要交69800元，該成員就會(huì)得到返利。當(dāng)傘下人數(shù)直接或者間接共發(fā)展到28人，就可以上一個(gè)“平臺(tái)”，也就是成為A1“老總”。當(dāng)該“老總”直接發(fā)展的成員也晉升成為A1“老總”后，其就會(huì)自動(dòng)晉升為A2“老總”，以此類推。該資本運(yùn)作傳銷組織謊稱老總分為A1、A2、A3、A4四個(gè)級(jí)別，當(dāng)做到A4級(jí)別后就可以“出局”，“出局”可以得到1040萬(wàn)元。

被告人王某甲于2013年6月份通過(guò)其朋友劉某某（在逃）加入傳銷組織，同年發(fā)展了其丈夫被告人牟某甲加入傳銷組織作為其直接下線，此后牟某甲又發(fā)展了其女兒牟某乙（已判決）加入傳銷組織，成為牟某甲的直接下線，牟某乙通過(guò)發(fā)展下線，成為傳銷組織的A1“老總”，牟某甲系該傳銷組織的A2“老總”，王某甲系該傳銷組織的A3“老總”。

牟某乙發(fā)展其丈夫趙某某（已判決）加入傳銷組織后，成為牟某乙的直接下線，作為**體系**。趙某某發(fā)展了其父親張慶海和母親李建軍加入資本運(yùn)作傳銷組織并作為其下線。2018年10月10日，趙某某的間接下線王某乙準(zhǔn)備帶其朋友宋某某加入傳銷組織，在王某乙等人對(duì)宋某某揭謊后，宋某某于當(dāng)晚跳樓自殺。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、人員信息表、傳銷體系圖、銀行流水賬單、（2019）桂0602刑初102判決書等書證；

2.證人牟某乙、趙某某、吳某某等人的證言；

3.被告人王某甲、牟某甲的供述；

4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、牟某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、牟某甲以“資本運(yùn)作”為名發(fā)展人員，要求參與者交納申購(gòu)款獲得加入資格，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參與，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、牟某甲到案后，自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)人民法院

? ? ? ? 檢察官：楊珂?

2020年5月28日

附：

1.被告人王某甲、牟某甲現(xiàn)羈押于防城港市第一看守所；

2.偵查案卷十冊(cè)隨文移送；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。