浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

西檢一部刑訴〔2020〕826號(hào)

被告人王某甲，曾用名“王某乙”，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼3623291989********，漢族，文化程度小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶籍地江西省余干縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年11月6日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月13日被依法逮捕。

被告人柯某某，男，1998年**月**日生，身份證號(hào)碼4201021998********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍地湖北省鄂州市梁子湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**灣**號(hào)。因本案于2019年11月6日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，同年12月12日依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、柯某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人和值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月上旬，被告人王某甲將被告人柯某某提供的身份證信息及“浙里辦”APP的賬號(hào)交由劉某某（在逃）用于注冊(cè)杭州**商貿(mào)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，隨后被告人柯某某攜帶杭州**商貿(mào)有限公司的工商登記材料在中國(guó)建設(shè)銀行杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行等3家銀行辦理了3個(gè)對(duì)公賬戶，并將杭州奔嵐商貿(mào)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)對(duì)公賬戶以人民幣1450元的價(jià)格出售給被告人王某甲。被告人王某甲以同樣方式從同案人李小某甲處購(gòu)得杭州**貿(mào)易有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)銀行對(duì)公賬戶、從同案人李某乙購(gòu)得杭州**貿(mào)易有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)銀行對(duì)公賬戶。被告人王某甲在明知自己提供的上述材料可能被用于電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍將從柯某某、李某甲、李某乙（均另案處理）處收購(gòu)的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶出售給劉某某用于支付結(jié)算，從中獲取人民幣1800元的中介費(fèi)。2019年10月23日至24日期間，被害人張某某在杭州市西湖區(qū)**苑**幢**單元**室被人以冒充公安民警的方式詐騙人民幣280余萬(wàn)元，其中，1066135元轉(zhuǎn)入杭州奔嵐商貿(mào)有限公司卡號(hào)為330501617727********的對(duì)公賬戶中。

另查明，被告人柯某某以同樣的方式將以其身份辦理的杭州**貿(mào)易有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶出售給吳某甲（另案處理），獲利1400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：搜查證、扣押決定書(shū)及清單、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及清單、工商登記資料、銀行開(kāi)戶資料、接收證據(jù)材料清單、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、戶籍證明等；

2.證人證言：抓獲經(jīng)過(guò)、發(fā)立破案經(jīng)過(guò)；

3.被害人張某某的陳述；

4.被告人王某甲、柯某某及同案人吳某甲、吳某乙、李某甲、李某乙的供述與辯解；

5.搜查、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、柯某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人柯某某買賣國(guó)家機(jī)關(guān)的證件，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對(duì)被告人王某甲、柯某某從寬處理，建議判處被告人王某甲有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人柯某某有期徒刑一年，并處罰金，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條之規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢??察??官：陳??琴

檢察官助理：羅??瀾

2020年5月26日

附：

????1.被告人王某甲現(xiàn)押于西湖區(qū)看守所；被告人柯某某1517271****現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2.卷宗陸冊(cè)。