遼陽市弓長嶺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

遼弓檢公刑訴〔2018〕29號

被告人王某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2110211991********，漢族，高中文化，無職業(yè)，捕前住遼陽縣**鎮(zhèn)**村**號。2016年3月21日，因犯詐騙罪被遼陽市文圣區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金五千元。因涉嫌詐騙罪，于2017年8月1日被遼陽市公安局弓長嶺公安局刑事拘留，2017年9月6日經(jīng)本院批準，于2017年9月7日被遼陽市公安局弓長嶺公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人某某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼2110211988********，漢族，初中文化，無職業(yè)，捕前住遼陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月8日被遼陽市公安局弓長嶺公安局刑事拘留，2018年3月15日經(jīng)本院批準，于2018年3月16日被遼陽市公安局弓長嶺公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邊某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼2110211994********，漢族，小學文化，無職業(yè)，戶籍地遼陽縣**鎮(zhèn)**村**號，捕前住鞍山市立山區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日被遼陽市公安局弓長嶺公安局刑事拘留，2018年3月15日經(jīng)本院批準，于2018年3月16日被遼陽市公安局弓長嶺公安局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼2110211984********，漢族，初中文化，無職業(yè)，捕前住遼陽縣**鎮(zhèn)**路**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年8月2日被遼陽市公安局弓長嶺公安局刑事拘留，2017年9月6日經(jīng)本院批準，于2017年9月7日被遼陽市公安局弓長嶺公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼2110211995********，漢族，初中文化，無職業(yè)，現(xiàn)住遼陽縣**鎮(zhèn)**街**組**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月26日被遼陽市公安局弓長嶺公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由遼陽市公安局弓長嶺公安分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、某某甲、邊某某、高某某、曹某某涉嫌詐騙罪，于2017年12月5日、2018年4月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年12月6日、2018年4月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2017年12月29日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年1月26日補查重報；本院于2018年3月9日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年4月4日補查重報。本院于2018年2月27日、2018年5月2日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：?被告人王某甲欲借款做生意使用，其通過廣告聯(lián)系上被告人高某某。2017?年4?月12?日，被告人高某某提供虛假房屋所有權(quán)證（房屋所有權(quán)人：王某甲，房屋坐落：首山鎮(zhèn)龍翔國際家園二期15?號樓2?單元1001)伙同被告人王某甲到遼陽市弓長嶺區(qū)安平街萬通寄賣行被害人周某某和戴廣福處，用該虛假的房屋所有權(quán)證從周某某、戴某某手中抵押借款人民幣120000?元，扣除當月利息及手續(xù)費人民幣9200?元，被告人王某甲得款人民幣110800?元，后被告人王某甲將贓款分給被告人高某某人民幣17400?元。2017年4月12日、2017年4月14日，被告人王某甲又先后二次從周某某、戴某某手中騙取人民幣40000?元，共計人民幣150800元。

2017?年4?月15?日，被告人王某甲找到孟某某，讓孟某某幫助其到遼陽市弓長嶺區(qū)安平街萬通寄賣行，以孟某某的名義借錢給被告人王某甲使用。被告人王某甲與孟某某從被害人周某某、戴某某處借款人民幣34000元，該款全部由被告人王某甲占有。

2017?年5?月12?日，被告人王某甲與被告人某某甲預(yù)謀由被告人某某甲以“李明”名義到遼陽市弓長嶺區(qū)安平街萬通寄賣行借款給被告人王某甲使用。被告人某某甲冒用“李明”的名義，由被告人王某甲作為擔保人，從周某某、戴某某處騙取人民幣26400?元，該款全部被被告人王某甲占有。

2017?年5?月19?日，被告人王某甲伙同被告人某某甲再次到遼陽市弓長嶺區(qū)安平街萬通寄賣行，由被告人某某甲冒用“李明”的名義，使用虛假的房屋所有權(quán)證手續(xù)（房屋所有權(quán)人：“李明”，房屋坐落：白塔區(qū)新運大街73?號3?單元702?）從周某某、戴某某處抵押借款人民幣135000?元，該款被被告人王某甲占有。

2017?年5?月24?日，被告人王某甲伙同被告人邊某某到遼陽市弓長嶺區(qū)安平街萬通寄賣行，使用虛假的房屋所有權(quán)證手續(xù)（房屋所有權(quán)人：邊某某，房屋坐落：鐵東區(qū)湖南街459?棟24?層287?號）從周某某、戴某某處抵押借款人民幣115000?元，該款被被告人王某甲占有。

2017?年6?月19?日，被告人王某甲伙同被告人邊某某再次到遼陽市弓長嶺區(qū)安平街萬通寄賣行，由被告人王某甲作為擔保人，二人從周某某、戴某某處騙取人民幣30000?元，該款被被告人王某甲占有。

2017?年7?月5?日，被告人王某甲與劉某某（另案處理）預(yù)謀以“王海”的名義到遼陽市弓長嶺區(qū)安平街萬通寄賣行借款給被告人王某甲使用。劉某某冒用“王?！钡拿x從周某某、戴某某處騙取人民幣45200?元，該款全部由被告人王某甲占有。

2017?年7?月15?日，被告人王某甲與郝某某（另案處理）預(yù)謀，由郝某某冒用“欒昌哲”的名義到遼陽市弓長嶺區(qū)安平街萬通寄賣行借款給被告人王某甲使用。郝某某冒用“欒昌哲”的名義從被害人周某某、戴某某處騙取人民幣65800?元，郝某某分得贓款人民幣1000?元，余款全部被被告人王某甲占有。

2017?年7?月26?日，被告人王某甲伙同被告人曹某某，由被告人曹某某冒用“馬俊峰”的名義到遼陽市弓長嶺區(qū)安平街萬通寄賣行借款給被告人王某甲使用。被告人曹某某冒用“馬俊峰”的名義從被害人周某某、戴某某處騙取人民幣54000?元，被告人曹某某分得贓款人民幣1000?元，余款被被告人王某甲占有。

另查，2017?年5?月7?日，在遼陽縣首山鎮(zhèn)天隆汽車租賃中心，被告人王某甲從柏某某處租賃一臺遼K****1?黑色本田雅閣轎車，被告人王某甲以某某甲的名義偽造了該車的車輛行駛證及機動車登記證。被告人王某甲到遼陽市弓長嶺區(qū)安平街萬通寄賣行用偽造的車手續(xù)和該車輛作抵押，從周某某、戴某某處騙取人民幣141000?元，該款被被告人王某甲占有。經(jīng)遼陽市弓長嶺區(qū)價格認證中心鑒定，該車市場價值人民幣130000?元。

2017?年4?月至7?月間，被告人王某甲假借他人名義，以鉆戒、黃金項鏈、車輛、手表等物作抵押（后又被王某甲以各種借口將抵押物騙回）分多次從周某某、戴某某手中騙取人民幣4157800元。

綜上，被告人王某甲多次從周某某處騙取人民幣4955000元，期間償還人民幣2269710元，余款2685290元至今未還；被告人某某甲詐騙數(shù)額為人民幣161400?元；被告人邊某某詐騙數(shù)額為人民幣145000?元；被告人高某某詐騙數(shù)額為人民幣110800?元；被告人曹某某詐騙數(shù)額為人民幣54000元。

案后，被告人王某甲、某某甲、邊某某、高某某、曹某某均被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：房屋所有權(quán)證、機動車行駛證、機動車登記證、手表、項鏈、戒指等；

2.書證：案件來源及歸案經(jīng)過、戶籍證明、接受證據(jù)清單、租車合同及相關(guān)手續(xù)、諒解書、情況說明、刑事判決書、建設(shè)銀行交易明細清單、房產(chǎn)證、借條、常住人口登記卡、房屋買賣協(xié)議、房屋登記卡、假證收繳通知單、虛假房屋所有權(quán)證收繳說明、回復(fù)函、抵押合同、注冊登記機動車信息欄、機動車行駛證接受證據(jù)材料清單、銀行卡、微信及支付寶轉(zhuǎn)賬****；

3.證人祁某某、王某乙、王某丙、郝某某、孟某某、劉某某、柏某某等人的證言；

4.被害人周某某、戴某某的陳述；

5.被告人王某甲、某某甲、邊某某、高某某、曹某某的供述與辯解；

6.鑒定意見：價格認定結(jié)論書；

7.辨認筆錄。

本院認為，被告人王某甲伙同被告人某某甲、邊某某、高某某、曹某某，以非法占有為目的，騙取他人財物。被告人王某甲詐騙數(shù)額特別巨大；被告人某某甲、邊某某、高某某詐騙數(shù)額巨大；被告人曹某某詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條的規(guī)定予以處罰；被告人某某甲、邊某某、高某某、曹某某起次要作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定予以處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼陽市弓長嶺區(qū)人民法院

檢??察??員：??馬玉清

2018年5月17日

附：

1.被告人王某甲、某某甲、邊某某、高某某現(xiàn)羈押于遼陽市看守所；被告人曹某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊；

3.房屋所有權(quán)證、機動車行駛證、機動車登記證、手表、項???鏈、戒指等隨案移送。