福建省晉江市人民檢察院

起 訴 書(shū)

晉檢訴刑訴〔2018〕1041號(hào)

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506231989********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省漳浦縣，現(xiàn)住福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人林某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505251990********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省永春縣，現(xiàn)住福建省永春縣**鎮(zhèn)**號(hào)。

上列二被告人因涉嫌詐騙罪，于2018年1月15日被晉江市公安局刑事拘留，2月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、林某某涉嫌詐騙罪，于2018年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年3月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2018年4月14日至2018年4月28日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月，被告人王某甲化名“李某某”后通過(guò)社交網(wǎng)站認(rèn)識(shí)被害人陳某某，并通過(guò)微信聊天取得其信任，后被告人王某甲以投資博彩公司為幌子，引誘被害人陳某某多次在晉江市**鎮(zhèn)**村**街通過(guò)手機(jī)支付寶轉(zhuǎn)賬及手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式向其購(gòu)買(mǎi)的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)62179939300********）轉(zhuǎn)賬，騙取被害人陳某某現(xiàn)金合計(jì)人民幣69200元。2017年12月29日、2017年12月30日、2017年12月31日、2018年1月1日，被告人林某某在明知是被告人王某甲實(shí)施詐騙所得的錢(qián)款，仍先后四次持上述銀行卡通過(guò)ATM取款機(jī)幫助被告人王某甲取款合計(jì)人民幣39200元。2018年1月15日，被告人王某甲、林某某在晉江市**鎮(zhèn)被抓獲，民警當(dāng)場(chǎng)扣押作案工具中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡一張、蘋(píng)果牌Iphone7型手機(jī)一部、贓款現(xiàn)金人民幣21600元，后將上述人民幣21600元發(fā)還被害人陳某某。案發(fā)后，被告人王某甲家屬代其退賠被害人陳某某人民幣40900元并取得其諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：扣押作案工具中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡一張、蘋(píng)果牌Iphone7型手機(jī)一部、贓款現(xiàn)金人民幣21600元；

2、書(shū)證：破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、身份信息、銀行交易明細(xì)、ATM取款機(jī)監(jiān)控截圖、收條、諒解書(shū)、工作說(shuō)明等；

3、證人證言：證人王某乙的證言；

4、被害人陳述：被害人陳某某的陳述；

5、被告人供述和辯解：被告人王某甲、林某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人林某某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、林某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員： 李 科

檢察員：張康安

檢察員： 王 芳

2018年4月28日

附：

1、被告人王某甲、林某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所；

2、卷宗二冊(cè)；

3、量刑建議書(shū)三份；

4、證人名單一份；

5、光盤(pán)十二張。