山東省平度市人民檢察院

起 訴 書

平檢公刑訴〔2018〕588號

被告人王某甲，男，1974年**月**日出生，身份證號碼：3702831974********，漢族，初中文化，戶籍所在地：平度市白沙河街道**村，住平度市**小區(qū)**號樓***戶，原青島****有限公司平度分公司負(fù)責(zé)人。2017年11月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被平度市公安局刑事拘留,同年12月27日經(jīng)平度市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,次日由平度市公安局執(zhí)行逮捕，2018年2月26日經(jīng)青島市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月。

被告人林某某，男，1955年**月**日出生，身份證號碼：3702831955********，漢族，大專文化，中共黨員,戶籍所在地：平度市**鎮(zhèn)**路**號，住平度市***街道**村，原青島****有限公司平度分公司業(yè)務(wù)員。2017年12月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被平度市公安局刑事拘留，2018年1月5日經(jīng)平度市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,同日由平度市公安局執(zhí)行逮捕，同年2月26日經(jīng)青島市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月。

被告人王某乙，女，1964年**月**日出生，身份證號碼：3702261964********，漢族，初中文化，住平度市**號樓**單元***戶，原青島****有限公司平度分公司業(yè)務(wù)員。2017年11月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被平度市公安局刑事拘留,2018年1月5日經(jīng)平度市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,同日由平度市公安局執(zhí)行逮捕，同年2月26日經(jīng)青島市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月。

被告人朱某某，女，1962年**月**日出生，身份證號碼：3702261962********，漢族，高中文化，戶籍所在地：平度市**鎮(zhèn)**路**號，住平度市**小區(qū)**號樓**單元***戶，原青島**投資有限公司**網(wǎng)點負(fù)責(zé)人。2017年11月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被平度市公安局刑事拘留,同年12月27日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?018年4月1日經(jīng)平度市人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人鄒某某，男，1953年**月**日出生，身份證號碼：3702261953********，漢族，小學(xué)文化，住平度市**鎮(zhèn)**村**號，原青島**投資有限公司**網(wǎng)點業(yè)務(wù)員。2017年11月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被平度市公安局刑事拘留,同年12月27日經(jīng)平度市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,次日由平度市公安局執(zhí)行逮捕，2018年2月26日經(jīng)青島市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月。

被告人顧某甲，男，1954年**月**日出生，身份證號碼：3702261954********，漢族，初中文化，住平度市**鎮(zhèn)**村**號，青島**投資有限公司**網(wǎng)點業(yè)務(wù)員。2017年11月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被平度市公安局刑事拘留,同年12月27日經(jīng)平度市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,次日由平度市公安局執(zhí)行逮捕，2018年2月26日經(jīng)青島市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月。

被告人顧某乙，男，1987年**月**日生，身份證號碼：3702831987********，漢族，中專文化，住平度市**鎮(zhèn)**村**號，原青島**投資有限公司**網(wǎng)點會計。2017年11月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被平度市公安局取保候?qū)彛?018年4月1日經(jīng)平度市人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由平度市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、林某某、王某乙、朱某某、鄒某某、顧某甲、顧某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年4月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2018年5月1日、2018年7月15日兩次延長審查起訴期限各半個月，且于2018年5月15日、2018年7月29日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2018年6月14日、2018年8月29日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2011年5月份，劉某某（另案處理）在平度市注冊成立青島****有限公司平度分公司從事非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)。自2012年3月份開始，被告人王某甲作為青島****有限公司平度分公司實際負(fù)責(zé)人，組織被告人林某某、王某乙等業(yè)務(wù)員采取在社會上宣傳到該公司投資安全、利率高的方式，與社會不特定人員簽訂借款合同約定借款期限及利率，從事非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)，非法吸收存款總額共計5869.15萬元。其中被告人林某某向?qū)O某某、張某某等人吸收存款757.55萬元，被告人王某乙向石某某、孫某某等人吸收存款568.3萬元。

2013年8月份，劉某某在平度市**設(shè)立業(yè)務(wù)網(wǎng)點從事非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)，由被告人朱某某作為該網(wǎng)點實際負(fù)責(zé)人，被告人朱某某組織被告人鄒某某、顧某甲等為業(yè)務(wù)員和被告人顧某乙為會計兼出納，讓業(yè)務(wù)員對外借款，業(yè)務(wù)員采取以個人名義向社會不特定人員出具借條借款，積攢到一定金額后，將借款以銀行轉(zhuǎn)賬方式交給劉某某，并以業(yè)務(wù)員的名義與青島****有限公司簽訂借款合同，約定借款期限及利率，從事非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)，非法吸收存款總額共計1626.84萬元。其中被告人鄒某某向傅某某等人吸收存款823.139萬元，被告人顧某甲向黃某某等人吸收存款325.74萬元，被告人顧某乙負(fù)責(zé)簽訂借款合同及銀行轉(zhuǎn)賬等。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：受案登記表、報案記錄、破案經(jīng)過、常住人口基本信息表等；2.證人證言：證人劉某某、官某某等的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人王某甲、朱某某等的供述與辯解；4.電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶明細(xì)等。

本院認(rèn)為，被告人王某甲與被告人林某某、王某乙合伙非法吸收公眾存款，被告人朱某某與被告人鄒某某、顧某甲、顧某乙合伙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平度市人民法院

檢察員：郭曉亮

2018年9月29日

附：

1.被告人王某甲、林某某、鄒某某、顧某甲現(xiàn)羈押于平度市看守所，被告人王某乙現(xiàn)羈押于青島市第二看守所，被告人朱某某、顧某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷亍?/span>

2.偵查卷宗24冊。

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