海南省瓊海市人民檢察院　

起?訴?書

瓊海檢二刑訴〔2020〕Z19號(hào)　

被告人林某某，男性，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600021987********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地瓊海市，戶籍所在地及現(xiàn)住址瓊海市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。曾因犯職務(wù)侵占罪，于2011年被四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)人民法院判處有期徒刑二年。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月3日被瓊海市公安局刑事拘留，2020年4月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瓊海市公安局逮捕。?

辯護(hù)人王可淦，海南法立信（瓊海）律師事務(wù)所律師。

被告人王某甲，男性，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600021992********，漢族，大專文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地瓊海市，戶籍所在地及現(xiàn)住址瓊海市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月19日被瓊海市公安局刑事拘留，2020年4月22經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瓊海市公安局逮捕。

本案由瓊海市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、林某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年春節(jié)前，被告人林某某從朋友處得知可以買賣對(duì)公賬戶資料獲利的消息后便告訴了被告人王某甲，王某甲也認(rèn)為是一條生財(cái)之道。此后王某甲通過上網(wǎng)聯(lián)系到一名叫“阿某某”（身份不詳）的男子，該男子表示愿意以人民幣5000元一套的價(jià)格收購(gòu)對(duì)公賬戶。2020年1月份，王某甲讓王某乙、何某某、王某丙三人以自己的名義注冊(cè)辦理個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理對(duì)公銀行賬戶并綁定手機(jī)卡，然后以人民幣1000元一套的價(jià)格販賣給他。2020年1月12日、13日，被告人王某甲讓王某乙、何某某、王某丙等人到瓊海市嘉積鎮(zhèn)愛華東路269號(hào)瓊海財(cái)富寫字樓5樓找梁某某幫忙注冊(cè)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照。梁某某分別為王某乙申請(qǐng)注冊(cè)了瓊海嘉積**汽車配件店、瓊海嘉積**餐飲店兩個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照；為何某某申請(qǐng)注冊(cè)了瓊海嘉積**房地產(chǎn)中介服務(wù)中心、瓊海嘉積**汽車服務(wù)中心、瓊海嘉積**輪胎店三個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照；為王某丙申請(qǐng)注冊(cè)了瓊海嘉積**財(cái)務(wù)咨詢中心、瓊海嘉積**廣告設(shè)計(jì)工作室、瓊海嘉積**互聯(lián)網(wǎng)生活服務(wù)平臺(tái)中心三個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。第二天被告人王某甲又帶著王某乙、何某某、王某丙刻錄了個(gè)人私章和上述個(gè)體工商戶的公章。順利申請(qǐng)到個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，被告人王某甲讓王某乙、何某某、王某丙帶著個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照和個(gè)體公章及私章去銀行辦理上述個(gè)體工商戶的對(duì)公賬戶，并新購(gòu)買一張手機(jī)卡綁定到對(duì)公賬戶上。此后王某乙、何某某、王某丙分別將自己辦理的對(duì)公賬戶材料（包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本、對(duì)公賬戶銀行卡、電子口令卡、法人身份證復(fù)印件、手機(jī)卡、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書和公司公章及法人印章、公司章程），共計(jì)八套對(duì)公賬戶資料交給了被告人王某甲。

與此同時(shí)，被告人林某某也找到吳某甲、吳某乙、伍某某、黎某某和胡某某以自己名義自己的名義注冊(cè)辦理個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理對(duì)公銀行賬戶并綁定手機(jī)卡然后以人民幣1000元至人民幣1700元一套的價(jià)格販賣給他。2019年12月11日，林某某讓吳某甲、吳某乙、伍某某、黎某某和胡某某到瓊海市嘉積鎮(zhèn)愛華西路源源居酒店二樓讓梁某某，逐個(gè)為吳某甲、吳某乙、伍某某、黎某某和胡某某等人注冊(cè)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照，為吳某甲申請(qǐng)注冊(cè)了瓊海嘉積**窗簾布藝店、瓊海嘉積**美容店、瓊海**早餐店三個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照；為吳某乙申請(qǐng)注冊(cè)了瓊海嘉積**鋁合金門窗店、瓊海潭門**工藝品店、瓊海潭門**足底保健店三個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照；為伍某某申請(qǐng)注冊(cè)了瓊海嘉積**汽車租賃處、瓊海嘉積**百貨店、瓊海潭門**小賣部三個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照；為黎某某申請(qǐng)注冊(cè)了三個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照；為胡某某申請(qǐng)注冊(cè)了瓊海嘉積**瓷磚店、瓊海嘉積**貨運(yùn)中心、瓊海嘉積**咨詢服務(wù)中心三個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。被告人林某某之后又帶吳某甲、吳某乙、伍某某、黎某某及胡某某刻錄了上述個(gè)體工商戶的私章和公章。在順利申請(qǐng)到個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，林某某接著又讓吳某甲、吳某乙、伍某某、黎某某和胡某某自己帶著個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照和等相關(guān)資料去銀行辦理各自申請(qǐng)的個(gè)體工商戶的對(duì)公賬戶，并將新購(gòu)買的手機(jī)卡綁定到對(duì)公賬戶上。最終吳某甲、吳某乙、伍某某、黎某某和胡某某分別將自己各自申請(qǐng)的三套，共計(jì)十五套對(duì)公賬戶材料（包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本、對(duì)公賬戶銀行卡、電子口令卡、法人身份證復(fù)印件、手機(jī)卡、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書和個(gè)體（或公司）公章及法人印章、公司章程）交給被告人林某某。

2020年1月中旬的一天，林某某將戶名為吳某甲、吳某乙的共計(jì)兩套對(duì)公賬戶資料以人民幣4300元的價(jià)格販賣給被告人王某甲。2020年1月17日，王某甲將收購(gòu)到的王某乙兩套對(duì)公賬戶、何某某三套對(duì)公賬戶、王某丙三套對(duì)公賬戶以及從林某某處收購(gòu)到的吳某乙與吳某甲各一套對(duì)公賬戶帶到深圳后以人民幣5萬元的價(jià)格販賣給了“阿某某”。王某甲非法獲利人民幣8200元，林某某非法獲利人民幣1800元。

2020年3月18日被告人王某甲主動(dòng)到瓊海市公安局投案，公安機(jī)關(guān)依法扣押了王某甲持有的VIVO牌手機(jī)壹部。被告人林某某得知王某甲等人歸案后，便將剩下的十三套對(duì)公賬戶材料扔到嘉積鎮(zhèn)銀海路十三香龍蝦王附近的垃圾桶內(nèi)（至今無法提取到）。2020年3月26日，被告人林某某經(jīng)公安民警電話被傳喚后自行達(dá)到瓊海市公安局接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息、到案經(jīng)過、扣押清單、企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料等書證；

2.證人證言：吳某甲、吳某乙、何某某、王某丙、伍某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人林某某、王某甲的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄等筆錄：林某某、王某甲、吳某甲、吳某乙等人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某、王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某、王某甲非法收買他人信用卡信息資料，其中林某某涉及信用卡15張，王某甲涉及信用卡10張，數(shù)量巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某、王某甲案發(fā)后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰，被告人林某某、王某甲如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處罰。被告人林某某曾經(jīng)故意犯罪，酌情可以從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瓊海市人民法院

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?????????????????????????????????????????????????檢?察?官：楊江萍

???????????????????????????????????????????????????2020年7月15日

附：1.被告人林某某、王某甲現(xiàn)羈押于瓊海市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份；

4.《量刑建議書》壹份；

5.隨案移送涉案財(cái)物：VIVO牌手機(jī)壹部。