福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書

獅檢金融刑訴〔2018〕21號(hào)

被告人王某甲，男，1946年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505221946********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地與戶籍所在地均為福建省石獅市，現(xiàn)住石獅市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年12月18日被石獅市公安局刑事拘留，2018年1月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1950年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3590021950********，漢族，文盲，無業(yè)，出生地與戶籍所在地均為福建省石獅市，現(xiàn)住石獅市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年12月17日被石獅市公安局刑事拘留，同年1月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分證據(jù)不足，退回石獅市公安局補(bǔ)充偵查二次（自2018年4月28日至5月25日，自2018年7月10日至8月9日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2018年4月17日至5月1日，自2018年6月26日至7月10日，自2018年9月10日至9月24日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某甲、楊某某系夫妻關(guān)系。2014年至2015年間，被告人王某甲、楊某某在石獅市**鎮(zhèn)**村組織民間“標(biāo)會(huì)”活動(dòng)，以高額利息為誘餌，組織群眾“入會(huì)”。被告人王某甲系標(biāo)會(huì)會(huì)頭，負(fù)責(zé)招收會(huì)腳、收取會(huì)款等事項(xiàng)，被告人楊某某協(xié)助招收會(huì)腳、收取會(huì)款。其間，被告人王某甲、楊某某共非法吸收邱某某、王某乙等181名群眾的“入會(huì)款”共計(jì)人民幣6747484元。2015年11月，被告人王某甲、楊某某組織的“標(biāo)會(huì)”倒閉，尚有人民幣5535451元未能歸還。

2017年12月17日，被告人楊某某被群眾扭送至石獅市公安局。次日，被告人王某甲向石獅市公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：工作說明、戶籍證明等；

2.被害人陳述：被害人邱某某等人的陳述；

3.證人證言：證人王某丙的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人王某甲、楊某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：福建征安會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》。

6.扣押筆錄：石獅市公安局制作的扣押筆錄、被害人尤某某等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、楊某某違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某甲案發(fā)后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢察員：許榮樟

2018年9月10日

附：

1.被告人王某甲、楊某某現(xiàn)羈押于石獅市看守所；

2.證據(jù)和案卷材料十四冊。

3.證人名單一份。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十二條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。