南通市崇川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通崇檢刑三刑訴〔2020〕57號

被告人王某甲，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4104251999********，漢族，中專文化，打工，住河南省郟縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，與2020年4月22日被南通市公安局崇川分局取保候審。

被告人楊某某，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4101831999********，漢族，中專文化，無業(yè)，住河南省鄭州市上街區(qū)**路**單元**（戶籍地為河南省滎陽市**鎮(zhèn)**村**號）。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月23日被南通市公安局崇川分局取保候審。

被告人馮某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4104261998********，漢族，大專文化，打工，住河南省襄城縣**鄉(xiāng)**村。被告人馮某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月23日被南通市公安局崇川分局取保候審。

被告人左某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4127261993********，漢族，大專文化，打工，住河南省鄲城縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人左某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月29日被南通市公安局崇川分局取保候審。

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結，以被告人王某甲等4人涉嫌詐騙罪，于2020年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人、辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2017年起，靳某某（已判決）通過網(wǎng)絡與虛假炒股平臺人員王某乙（另案處理）共謀，由王某乙提供虛假股票平臺，靳某某擔任虛假平臺代理，詐騙被害人錢款，非法所得按比例分成。

為實施詐騙，靳某某在河南省鄭州市金水區(qū)實際控制并經營鄭州**文化傳媒有限公司（以下簡稱**公司），后將公司搬至鄭州市二七區(qū)**路**廣場**座**室，2018年3月19日**公司更名為河南**文化傳媒有限公司（以下簡稱**公司）。靳某某以公司辦公地點為作案地點，準備了電腦、U盤等作案工具，通過網(wǎng)絡招募員工，任命被告人李某某（已判決）擔任公司經理。公司內部設立人事部、銷售部。人事部的人事專員負責招聘員工，注冊、分發(fā)作案賬號等工作;財務專員負責在虛假平臺為被害人開戶、核算員工提成、發(fā)放工資等工作。銷售部分主力隊、超越隊、雄鷹隊三個團隊，銷售人員負責虛構身份，引誘被害人在虛假平臺開戶入金。

具體詐騙方式如下：銷售人員虛構單身成功中年男性身份，在多家交友婚戀網(wǎng)站注冊賬號，以交友、婚戀的名義搭識中老年婦女，在聊天過程中發(fā)送虛假炒股賺錢圖片，謊稱自己通過公司平臺炒股已大額盈利,編造被害人在老師指導下也肯定盈利的謊言，獲取被害人信任后，向被害人推薦由銷售團隊長扮演的“開戶經理”,再由團隊長通過財務專員為被害人在虛假平臺上注冊賬號，并將被害人推給由靳某某等人扮演的“老師”,由“老師”引導被害人在虛假平臺“投資”操作，被害人投資的錢款未進入股市,而是通過第三方平臺轉入了王某乙等人控制的銀行卡.而后靳某某等人通過反向引導、多倍杠桿、強制平倉等方式讓被害人誤以為投資虧損，相關銷售人員則進一步安撫被害人、鼓勵被害人追加投資。

2018年1月至10月，靳某某陸續(xù)招募被告人左某某、馮佳樂、王某甲、楊某某等人以上述虛構薦股的方式，先后通過虛假平臺“華**”、“銀盛**”詐騙來自南通市崇川區(qū)、北京市、上海市、南京市等全國各地40余名被害人錢款共計558.2萬余元，以“出金”的方式返還被害人錢款共計121.6萬余元，被害人實際損失共計436.6萬余元。

被告人王某甲、楊某某均于2018年5月23日入職，同年9月17日離職，期間均擔任銷售人員，負責按照上級要求虛構身份，搭識被害人獲取信任，推薦虛假平臺，引誘被害人入金等。在兩人工作期間，該犯罪集團實際騙得被害人錢款共計251.1萬余元。經被告人王某甲直接聊天，該犯罪集團詐騙被害人劉某某1.2萬元。

被告人馮某某于2018年3月12日入職，同年5月11日離職，期間擔任銷售人員，負責按照上級要求虛構身份，搭識被害人獲取信任，推薦虛假平臺，引誘被害人入金等。在其工作期間，該犯罪集團實際騙得被害人錢款共計52.4萬余元。經被告人馮某某直接聊天，該犯罪集團詐騙被害人李某某9.7萬余元。

被告人左某某于2017年7月入職，2018年4月28日離職，期間擔任銷售人員，負責按照上級要求虛構身份，搭識被害人獲取信任，推薦虛假平臺，引誘被害人入金等。2018年1月至4月28日，該犯罪集團實際騙得被害人錢款共計19.2萬余元。經被告人左某某直接聊天，該犯罪集團詐騙被害人朱某某1.39萬余元。

被告人王某甲、馮某某、左某某先后于2020年4月21日、4月23日、4月28日被抓獲歸案；經王某甲勸說，被告人楊某某于2020年4月23日在王某甲的陪同下主動投案，到案后，前述被告人均如實供述自己的犯罪事實。其中，被告人王某甲主動退賠被害人損失12000元。被告人王某甲上繳違法所得8915.89元、被告人楊某某上繳違法所得9008.32元、被告人馮某某上繳違法所得6000元、被告人左某某上繳違法所得11167.73元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安機關依法扣押的手機、U盤、筆記本等物證；

2.公安機關出具的被告人王某甲、楊某某、馮某某、左某某的戶籍信息、到案經過、微信聊天記錄、銀行交易流水、迅付信息科技有限公司資金流水、工商登記材料等書證；

3.證人靳某某、王某乙、李某某等人的證言；

4.被害人黃某甲、黃某乙、趙某某等人的陳述；

5.被告人王某甲、楊某某、馮某某、左某某的供述和辯解；

6.電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人王某甲、楊某某、馮某某、左某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，結伙詐騙他人財物，其中，被告人王某甲、馮某某、楊某某系數(shù)額特別巨大，被告人左某某系數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定，被告人王某甲、楊某某、馮某某、左某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人楊某某主動投案，如實供述自己的罪行根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某甲、馮某某、左某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某甲有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某甲、楊某某、馮某某、左某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院

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?????檢??察??官：任留存

檢察官助理：姜依菲

????????????????????????????????????2020年7月2日

附：

1．被告人王某甲（1523807****）、楊某某（1509305****）、馮某某（1763474****）、左某某（1769807****）現(xiàn)取保候審于住所。

2．全部案卷材料。

3.?認罪認罰具結書。