福建省南平市建陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潭檢一部刑訴〔2020〕17號

被告人王某甲，男，1977年**月**日出生，身份證號碼2204021977********，滿族，初中文化，無業(yè)，戶籍地吉林省遼源市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**屯，住江西省上饒市**名都**幢**室。2019年8月18日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3713251989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地山東省臨沂市**縣**鎮(zhèn)**村，住福建省南平市建陽區(qū)**路**號**單元**室。2019年8月16日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人秦某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼6105241987********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍地陜西省渭南市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住福建省南平市建陽區(qū)**街道**街**號**單元**室。2019年8月16日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人王某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號碼6101251992********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍地陜西省西安市**縣**鎮(zhèn)**村**組，住福建省南平市建陽區(qū)**街道**街**號**單元**室。2019年8月16日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人朱某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3412031991********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地安徽省阜陽市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號，住福建省南平市建陽區(qū)**路**號**單元**室。2019年8月16日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人羅某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4325241991********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地湖南省婁底市**縣**鎮(zhèn)**村**村，住福建省南平市建陽區(qū)**路**號**單元**室。2019年8月16日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人邵某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3209021992********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地江蘇省鹽城市**區(qū)**辦事處**村**組**號，住福建省南平市建陽區(qū)**街道**街**號**單元**室。2019年8月16日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人陳某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3412251982********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍地安徽省阜陽市**縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號，住福建省南平市建陽區(qū)**街道**街**號**單元**室。2019年8月16日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人熊某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3604281984********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍地江西省九江市**縣**鎮(zhèn)**村**號，住福建省南平市建陽區(qū)**街道**街**號**單元**室。2019年8月16日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人郭某某，男，1991年**月**日生，身份證號碼3624281991********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍地江西省南昌市**鎮(zhèn)**村**號，住福建省南平市建陽區(qū)**街道**街**號**單元**室。2019年8月16日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人李某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3412251988********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍地安徽省阜陽市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號，住福建省南平市建陽區(qū)**街道**街**號**單元**室。2019年8月16日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人陳某乙，男，1986年**月**日出生，身份證號碼5201221986********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍地貴州省貴陽市**縣**鄉(xiāng)**村**組，住福建省南平市建陽區(qū)**街道**街**號**單元**室。2019年8月16日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人呂某某，男，1973年**月**日出生，身份證號碼3307211973********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地浙江省金華市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村**號，住福建省南平市建陽區(qū)**路**號**單元**室。2019年8月16日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人謝某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3607251984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地江西省贛州市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住福建省南平市建陽區(qū)**路**號**單元**室。2019年8月16日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人趙某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼1427321982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地山西省運城市**縣**鎮(zhèn)**村**組，住福建省南平市建陽區(qū)**路**號**單元**室。2019年8月16日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人徐某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4209021989********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地湖北省孝感市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**集，住福建省南平市建陽區(qū)**路**號**單元**室。2019年8月16日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人封某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼6104221996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地陜西省咸陽市**縣**鎮(zhèn)**村**組，住福建省南平市建陽區(qū)**路**號**單元**室。2019年8月16日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人徐某乙，男，1989年**月**日出生，身份證號碼5329321989********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地云南省大理白族自治州**縣**鎮(zhèn)**村民委員會**村**號，住福建省南平市建陽區(qū)**路**號**單元**室。2019年8月16日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人舒某某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼4312241989********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍地湖南省溆浦縣**鎮(zhèn)**村**組，住福建省南平市建陽區(qū)**街道**街**號**單元**室。2019年8月16日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人朱某乙，女，1988年**月**日出生，身份證號碼4309211988********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地湖南省益陽市**縣**鄉(xiāng)**村**小組，住福建省南平市建陽區(qū)**路**號**單元**室。2019年8月16日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由南平市建陽區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、李某甲、秦某某、王某乙、朱某甲、羅某某、邵某某、陳某甲、熊某某、郭某某、李某乙、陳某乙、呂某某、謝某某、趙某某、徐某甲、封某某、徐某乙、舒某某、朱某乙涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足于2019年12月20日退回南平市建陽區(qū)公安局補充偵查一次，南平市建陽區(qū)公安局于2020年1月20日重新移送本院審查起訴；因案情復(fù)雜于2020年2月21日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某甲在南平市建陽區(qū)從事傳銷活動，負責(zé)傳銷人員的發(fā)展及管理，被告人李某甲為南平市建陽區(qū)**路**號**單元**室和建陽區(qū)**街道**街**號**單元**室兩個傳銷窩點大主任，負責(zé)管理上述兩個窩點并向王某甲匯報窩點日常情況、上交傳銷收入等。二人利用手下管理的傳銷人員欺騙被害人至傳銷窩點，采用非法拘禁方式迫使被害人加入傳銷組織。具體事實如下：

1、2019年7月20日，被害人晏某某被以交女朋友的方式騙至南平市建陽區(qū)，后被被告人朱某乙、舒某某帶至南平市建陽區(qū)**路**號**單元**室的傳銷窩點內(nèi)，被告人朱某甲為該窩點管家。晏某某到該窩點后，朱某甲及傳銷人員被告人呂某某、羅某某等人強行將晏某某身上的手機和現(xiàn)金搜走。之后，朱某甲安排呂某某作為晏某某的帶師傅，主要負責(zé)看管晏某某，被告人謝某某、趙某某、徐某甲、封某某、羅某某、徐某乙協(xié)助進行看管。為讓晏某某加入傳銷組織，上述人員采取跟從看管、不讓外出等方式限制晏某某人身自由。期間，晏某某被迫交納人民幣5690元購買產(chǎn)品。

2、2019年7月26日，被害人石某某被以交女朋友方式騙至南平市建陽區(qū)，后被被告人舒某某、朱某乙?guī)е两枀^(qū)**街道**街**號**單元**室的傳銷窩點，被告人秦某某為該窩點主任，被告人王某乙為管家。石某某到該窩點后，被告人羅某某到該窩點協(xié)助王某乙及傳銷人員被告人邵某某、熊某某、李某乙、郭某某、陳某甲、陳某乙等人控制住石某某，并采用濕毛巾捂臉澆水、按壓頭部至水盆等暴力方式向石某某逼問手機、QQ、微信、支付寶等密碼。之后，王某乙安排邵某某作為石某某的帶師傅，主要負責(zé)看管石某某，李某乙、熊某某、郭某某、陳某甲、陳某乙協(xié)助進行看管。為讓石某某加入傳銷組織，邵某某、熊某某等人采取跟從看管、不讓外出等方式限制石某某人身自由。期間，石某某被迫交納人民幣16800元購買產(chǎn)品。

3、2019年8月5日，被害人李某某被以同樣方式騙至建陽區(qū)**街道**街**號**單元**室的傳銷窩點。被告人羅某某到該窩點協(xié)助被告人王某乙、陳某甲、郭某某、邵某某、熊某某、李某乙、陳某乙等人采用同樣暴力方式控制住李某某并逼問手機、QQ、微信、支付寶等密碼。之后，王某乙安排陳某甲作為李某某的帶師傅，主要負責(zé)看管李某某，郭某某、李某乙、熊某某、邵某某、陳某乙協(xié)助進行看管。為讓李某某加入傳銷組織，陳某甲、郭某某等人采取跟從看管、不讓外出等方式限制李某某人身自由。期間，李某某被迫交納人民幣33600元購買產(chǎn)品。

2019年8月16日上午，民警查獲上述兩個傳銷窩點，在建陽區(qū)**路**號**單元**室窩點內(nèi)抓獲被告人李某甲、朱某甲、謝某某、趙某某、徐某甲、封某某、羅某某、徐某乙、呂某某、朱某乙，在建陽區(qū)**街**號**單元**室窩點內(nèi)抓獲被告人秦某某、王某乙、邵某某、陳某甲、熊某某、郭某某、陳某乙、李某乙、舒某某，并解救出三名被害人。次日，被告人王某甲在江西省上饒市**名都**幢**室被民警抓獲，民警從王某甲處扣押實施傳銷所得現(xiàn)金人民幣58900元。歸案后，除被告人舒某某外，其余被告人均如實供述自己的犯罪事實。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、人員基本信息、到案經(jīng)過、車票信息等書證。

2、被害人晏某某、石某某、李某某的陳述。

3、被告人王某甲、李某甲、秦某某、王某乙、朱某甲、羅某某、邵某某、陳某甲、熊某某、郭某某、李某乙、陳某乙、呂某某、謝某某、趙某某、徐某甲、封某某、徐某乙、舒某某、朱某乙供述和辯解。

4、證人蔡芳證言。

5、現(xiàn)場勘驗筆錄、指認筆錄、辨認筆錄、扣押筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲、李某甲、秦某某、王某乙、朱某甲、羅某某、邵某某、陳某甲、熊某某、郭某某、李某乙、陳某乙、呂某某、謝某某、趙某某、徐某甲、封某某、徐某乙、朱某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲、李某甲、秦某某、王某乙、朱某甲、羅某某、邵某某、陳某甲、熊某某、郭某某、李某乙、陳某乙、呂某某、謝某某、趙某某、徐某甲、封某某、徐某乙、舒某某、朱某乙為實施傳銷違法犯罪活動，非法剝奪他人人身自由，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省南平市建陽區(qū)人民法院

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檢察員：鄢繼燈

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二〇二〇年三月三日

附：

1、被告人王某甲、李某甲、秦某某、王某乙、朱某甲、羅某某、邵某某、陳某甲、熊某某、郭某某、李某乙、陳某乙、呂某某、謝某某、趙某某、徐某甲、封某某、徐某乙現(xiàn)羈押于南平市建陽區(qū)看守所；被告人舒某某、朱某乙現(xiàn)羈押于南平市看守所。

2、移送全部案卷材料六冊。

3、認罪認罰具結(jié)書十九份。