柳河縣人民檢察院　

起?訴?書

柳檢一部刑訴〔2020〕26號(hào)　

被告人王某甲，女，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2205241973********，漢族，高中文化，戶籍所在地吉林省通化市柳河縣，住柳河縣柳河鎮(zhèn)**小區(qū)。曾因犯職務(wù)侵占罪于2015年12月10日被柳河縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。現(xiàn)因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月21日被柳河縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年5月31日被柳河縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月24日，經(jīng)通化市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；2019年8月29日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

被告人劉某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2205241962********，漢族，高中文化，戶籍所在地吉林省通化市柳河縣，住柳河縣柳河鎮(zhèn)**小區(qū)*。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月30日被柳河縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年5月6日被柳河縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年6月27日，經(jīng)通化市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；2019年8月3日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

被告人李某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2205241976********，漢族，中專文化，戶籍所在地吉林省通化市柳河縣，住柳河縣柳河鎮(zhèn)**小區(qū)*。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月30日被柳河縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年5月6日被柳河縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年6月27日，經(jīng)通化市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；2019年8月3日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

被告人張某某，女，1953年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2205241953********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省通化市柳河縣，住柳河縣柳河鎮(zhèn)**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月4日被柳河縣公安局監(jiān)視居住。

被告人王某乙，女，1954年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2205241954********，漢族，高中文化，戶籍所在地吉林省通化市柳河縣，住柳河縣柳河鎮(zhèn)英利委**家屬樓。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月4日被柳河縣公安局監(jiān)視居住。

被告人王某丙，女，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2105021962********，漢族，初中文化，戶籍所在地遼寧省本溪市平山區(qū)，住柳河縣駝腰嶺鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月4日被柳河縣公安局監(jiān)視居住。

被告人王某丁，男，1956年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2205241956********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省通化市柳河縣，住柳河縣柳河鎮(zhèn)**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月4日被柳河縣公安局監(jiān)視居住。

被告人呂某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2205241977********，漢族，中專文化，戶籍所在地吉林省通化市柳河縣，住柳河縣柳河鎮(zhèn)**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月4日被柳河縣公安局監(jiān)視居住。

被告人劉某乙，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2205241979********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地吉林省通化市柳河縣，住柳河縣三源浦鎮(zhèn)**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月4日被柳河縣公安局監(jiān)視居住。

本案由柳河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、劉某甲、李某某、張某某、王某乙、王某丙、王某丁、呂某某、劉某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月7日第一次延長(zhǎng)審查起訴期限，于2019年11月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月19日第二次延長(zhǎng)審查起訴期限，于2020年2月4日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月4日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2018年初至2019年2月份期間，被告人王某甲伙同被告人劉某甲、李某某、張某某、王某乙、王某丙、王某丁、呂某某、劉某乙、王某戊（另案處理）、魏某某（另案處理），在柳河縣客運(yùn)公司五樓、涼水鎮(zhèn)供銷社一樓經(jīng)營(yíng)“吉林省青旅信息咨詢服務(wù)有限公司柳河分公司、涼水分公司”，在未經(jīng)有關(guān)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下,按照其上級(jí)公司（吉林省青旅信息咨詢服務(wù)有限公司）的授意，以吉林省青旅建設(shè)工程有限公司“青旅寬城一號(hào)”項(xiàng)目建設(shè)需要資金為由，承諾支付年利率7%—9%不等的利息，通過(guò)口口相傳的方式向社會(huì)大眾吸收借款，從中獲取提成。經(jīng)調(diào)查，王某甲等人在此期間，共向社會(huì)不特定對(duì)象220余人吸收存款5800余萬(wàn)元,造成經(jīng)濟(jì)損失5500余萬(wàn)元（包括11名被告人投資金額970余萬(wàn)元）。

其中，被告人王某甲向60余人非法吸收存款2300余萬(wàn)元，造成投資人直接損失2200余萬(wàn)元；被告人劉某甲向18人非法吸收存款230余萬(wàn)元，造成投資人直接損失210余萬(wàn)元；被告人李某某向16人非法吸收存款180余萬(wàn)元，造成投資人直接損失130余萬(wàn)元；被告人張某某向20余人非法吸收存款580余萬(wàn)元，造成投資人直接損失560余萬(wàn)元；被告人王某乙向20余人非法吸收存款360余萬(wàn)元，造成投資人直接損失330余萬(wàn)元；被告人王某丙向17人非法吸收存款250余萬(wàn)元，造成投資人直接損失240余萬(wàn)元；被告人王某丁向10余人非法吸收存款70余萬(wàn)元，造成投資人直接損失60余萬(wàn)元；被告人呂某某向6人非法吸收存款70余萬(wàn)元，造成投資人直接損失70余萬(wàn)元；被告人劉某乙向9人非法吸收存款50余萬(wàn)元，造成投資人直接損失40余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書證；2、證人證言；3被告人的供述與辯解；4、視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、劉某甲、李某某、張某某、王某乙、王某丙、王某丁、呂某某、劉某乙以給付高額利息為誘餌，通過(guò)口口相傳的方式向社會(huì)不特定人吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

柳河縣人民法院

檢察員：趙芳芳

2020年4月3日

附：1.被告人王某甲、李某某現(xiàn)羈押于通化市看守所，被告人劉某甲現(xiàn)羈押于柳河縣看守所；

2.被告人張某某、王某乙、王某丙、王某丁、呂某某、劉某乙現(xiàn)監(jiān)視居住；

3.案卷材料和證據(jù)50冊(cè)；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份?！?/span>