河南省濟(jì)源市人民檢察院

起?訴?書(shū)

濟(jì)檢二部刑訴〔2019〕23號(hào)

被告人王某甲，女，1976年**月**日出生于山東省龍口市，身份證號(hào)碼3706821976********，漢族，初中畢業(yè)，青島**有限公司法定代表人，租住遼寧省沈陽(yáng)市渾南區(qū)**街道**號(hào)；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月2日被濟(jì)源市公安局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?019年6月11日被濟(jì)源市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1940年**月**日出生于河南省濟(jì)源市，身份證號(hào)碼4108271940********，漢族，中專畢業(yè)，濟(jì)源市**中學(xué)退休教師，住河南省濟(jì)源市**路**家屬院**樓**東；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月14日被濟(jì)源市公安局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?019年6月11日被濟(jì)源市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人蘆某某，女，1956年**月**日出生于河南省濟(jì)源市，身份證號(hào)碼4108271956********，漢族，文盲，濟(jì)源市**公司退休職工，住河南省濟(jì)源市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**戶；因犯非法吸收公眾存款罪于2016年9月24日被濟(jì)源市人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金5萬(wàn)元；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月7日被濟(jì)源市公安局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?019年6月11日被濟(jì)源市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由濟(jì)源市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、李某某、蘆某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年12月11日、18日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年6月11日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

青島**管理有限公司系被告人王某甲個(gè)人實(shí)際控制的公司，王某甲未經(jīng)金融管理部門(mén)批準(zhǔn)，自2013年6月1日起授權(quán)王某乙（已判決）為青島**管理有限公司濟(jì)源地區(qū)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)在濟(jì)源地區(qū)為王某甲吸收資金。王某乙租用辦公地點(diǎn)，發(fā)展被告人李某某、被告人蘆某某、陳某某（另案處理）為業(yè)務(wù)員，在濟(jì)源以高息為誘餌與社會(huì)不特定群眾簽訂《投資合作合同》，吸收公眾存款，并將所吸收的存款匯入王某甲指定的個(gè)人賬戶。2017年至今王某甲退還客戶洗衣粉、酒、大米、現(xiàn)金等共計(jì)220余萬(wàn)元。

經(jīng)鑒定，王某乙非法吸收群眾存款本金7087萬(wàn)元，涉及受害群眾348?人，已退還本金2439?萬(wàn)元，支付紅利21920063.2元，致使群眾損失金24559936.8元。李某某確認(rèn)的97?名存款人存款金額24810000?元（含滾存金額）,3％提成比例，計(jì)算業(yè)務(wù)員提成金額為744300?元。蘆某某確認(rèn)的58?名存款人存款金額13200000元（含滾存金額）,3％提成比例，計(jì)算業(yè)務(wù)員提成金額為393000?元。陳某某的17?名存款人存款金額3660000元（含滾存金額）,?3％提成比例，計(jì)算業(yè)務(wù)員提成金額為109800元。李某某確認(rèn)介紹存款群眾97?人，該97人中有77?名存款人有損失金額，存款損失7926077.60?元；蘆某某確認(rèn)介紹存款群眾58?人，該58?人中有55?名存款人有存款損失，存款損失8022870?元，陳某某確認(rèn)介紹存款群眾17?人，該17?人中有14?名存款人有存款損失，存款損失2375789.20?元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證；

2、證人證言

3、被害人陳述

4、被告人的供述與辯解

5、鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人王某甲、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲違反國(guó)家金融管理規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金7087萬(wàn)元，涉及群眾348人，致使群眾損失金額24559936.8元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金2481萬(wàn)元，涉及群眾97人，致使群眾損失金額7926077.60元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；被告人蘆某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金1320萬(wàn)元，涉及群眾58人，致使群眾損失金額8022870元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。?被告人王某甲、李某某、蘆某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條。被告人王某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款和第四款。被告人李某某、蘆某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濟(jì)源市人民法院

檢察員：王?靜

韓?云

二○一九年十二月十八日

附：

????1、被告人王某甲、李某某、蘆某某取保候?qū)徲诰铀?/span>

2、案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)2份。

5、量刑建議書(shū)3份?！?/span>