廣東省廣州市白某某人民檢察院　

起?訴?書

穗云檢刑訴〔2021〕92號　

　被告人李某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼：4311031990********，漢族，文化程度初中，戶籍地為廣東省廣州市白某某（以上身份情況均系被告人自報）。

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼：3506241992********，漢族，文化程度初中，戶籍地為福建省漳州市詔安縣（以上身份情況均系被告人自報）。

上列二被告人因本案于2020年9月17日被刑事拘留，2020年10月23日經(jīng)本院批準逮捕，2020年10月24日被逮捕。

本案由廣州市公安局白某某分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、王某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，于2020年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月起，被告人王某甲為牟取非法利益，先后向被告人李某某等人收購銀行卡13張再倒賣給同案人（另案處理），致使李某某等人的銀行卡被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。李某某為牟取非法利益，明知銀行卡將用于犯罪活動，仍將名下的中國銀行卡、建設(shè)銀行卡、廣州銀行卡出售給王某甲。同年9月3日，王某乙被網(wǎng)絡(luò)詐騙，當(dāng)中被詐騙的人民幣（下同）5萬元經(jīng)李某某的涉案中國銀行卡、建設(shè)銀行卡發(fā)生支付結(jié)算。經(jīng)統(tǒng)計，李某某的涉案廣州銀行卡于同年6月20日至8月11日的收支流水異常，收入流水金額達11707105.65元。

同年8月11日，王某甲受同案人指使，伙同李某某到廣州市天河區(qū)廣州大道北647號廣州銀行沙河支行，由李某某掛失換卡后從上述涉案廣州銀行卡中提取現(xiàn)金2.8萬元，王某甲取得該款項后交予同案人。

同年9月13、14日，李某某與同案人曾某某（另案處理）經(jīng)合謀后，由李某某向同案人提供提取現(xiàn)金的銀行卡信息，隨后李某某在廣州市白某某京溪街附近銀行網(wǎng)點，從相關(guān)銀行卡中提取現(xiàn)金6.5萬元交曾某某，曾某某按提現(xiàn)金額的0.5%向李某某支付報酬。經(jīng)查，丘某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙的款項在上述相關(guān)銀行卡中發(fā)生支付結(jié)算。

同年9月16日，李某某、王某甲分別到公安機關(guān)投案自首。

被告人王某甲到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.涉案現(xiàn)場照片、手機微信截圖等物證；

2.到案經(jīng)過、扣押清單、接受證據(jù)材料清單等書證；

3.證人黃某甲、黃某乙等的證言；

4.被害人丘某某、王某乙等的陳述；

5.被告人李某某、王某甲的供述；

6.勘驗、搜查、辨認筆錄；

7.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、王某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。李某某、王某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。李某某、王某甲犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、掩飾、隱瞞犯罪所得二罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以數(shù)罪并罰。李某某、王某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。王某甲自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對王某甲處以有期徒刑八個月，并處罰金一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣州市白某某人民法院

檢察員：鄧勵健

檢察官助理：李淑賢

????????????????????????2021年1月13日?

附：

1.被告人李某某、王某甲現(xiàn)被羈押于廣州市白某某看守所

2.本案卷宗材料共六冊及光盤四張

3.繳獲的作案工具信用卡二十張，現(xiàn)存放于廣州市公安局白某某分局，建議依法判處沒收

4.《具結(jié)書》一份

5.本案為部分適用認罪認罰從寬制度的案件