岳陽市岳陽樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

岳樓檢公二刑訴〔2019〕83號

被告人王某甲，男,1984年**月**日生，居民身份證4306231984********,漢族，初中文化，個體戶，戶籍所在地湖南省華容縣，住岳陽市岳陽樓區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，2018年10月23日被岳陽市公安局岳陽樓分局刑事拘留，同年10月29日經本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人扶某某，男,1996年**月**日生，居民身份證4306231996********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省華容縣，住岳陽市南湖風景區(qū)**街道**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，2018年10月23日被岳陽市公安局岳陽樓分局刑事拘留，同年10月29日經本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人張某甲，男,1995年**月**日生，居民身份證3603111995********,漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省萍鄉(xiāng)市，住江西省萍鄉(xiāng)市**村**號。因涉嫌詐騙罪，2018年10月23日被岳陽市公安局岳陽樓分局刑事拘留，同年10月29日經本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人張某乙，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3603111998********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地江西省萍鄉(xiāng)市，住江西省萍鄉(xiāng)市**村**號。因涉嫌非法拘禁罪，2019年5月8日被岳陽市公安局岳陽樓分局刑事拘留，同年6月11日經本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行。

本案由岳陽市公安局岳陽樓分局偵查終結，于2019年1月18日以被告人王某甲、扶某某涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪；以被告人張某甲涉嫌非法拘禁罪向本院移送審查起訴；同年6月24日，該局以張某乙涉嫌非法拘禁罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案卷材料。因事實不清、證據不足，本院分別于2019年3月5日、5月16日兩次退回公安機關補充偵查。公安機關補充偵查完畢后，分別于同年4月3日、6月16日重新移送審查起訴。其間，因案情復雜，本院兩次延長審查起訴期限各半個月。2019年7月9日，本院將兩案并案審查。

經依法審查查明：

（一）詐騙罪

2014年左右，被告人王某甲與被害人鄧某某相識，并向鄧某某提出自己打算經營投資公司，手上有錢可以出借。

2017年6月左右一天，鄧某某因急需資金周轉，遂向被告人王某甲提出借款請求。兩人約定由鄧某某向王某甲借款7萬元，借款期限10天，每天按2分左右計息，如逾期則按7000元/天計算違約金。因需事先扣除利息等費用，王某甲實際僅支付鄧某某約6萬元的現(xiàn)金。

在借款到期后，鄧某某無力還款，被告人王某甲遂向鄧某某謊稱可以幫忙找第三人借款，用于償還7萬元的債務，但同樣需支付高額利息及事先扣除利息，借款期限亦為10天，而鄧某某只需向自己出具虛高借條即可（俗稱“轉單平賬”、“以貸還貸”）。鄧某某無奈表示同意，并在未實際獲得12萬元借款的情況下，又向王某甲出具一張12萬元的借條，以償還之前的7萬元借款和利息。此后，因鄧某某仍無力還款，王某甲繼續(xù)多次采取上述手段，謊稱幫鄧某某找他人借款還債，讓鄧某某不斷向自己出具更高金額的借條，以虛增借款金額，壘高債務。在借條金額通過上述方式壘積到一定數額之后，王某甲要求鄧某某必須實際償還債務。鄧某某則按照王某甲的要求，通過銀行或者微信轉賬的方式，多次向王某甲償還并非真實存在的本金或者利息。截至2018年2月春節(jié)期間，鄧某某已向被告人王某甲共計還款50余萬元，已完全超過王某甲實際出借金額。

2018年6月，為加大逼債力度及方便實施詐騙，被告人王某甲邀被告人扶某某一起向鄧某某實施上述詐騙行為。扶某某表示同意，并先后通過王某甲出借了5.5萬元給鄧某某，采取上述同樣手段，騙取鄧某某的錢財。事后，扶某某分得8萬元。

在向鄧某某不斷實施虛假借款過程中，當鄧某某表示無力還款時，王某甲便威脅稱要到鄧某某的家中或者單位討債，以詆毀其名譽。2018年6月，為加大逼債力度，王某甲邀集被告人張某甲、張某乙一起對鄧某某實施打電話、口頭威脅等逼債行為。

2018年7月，在鄧某某已向王某甲還款92.6萬元的情況下，被告人王某甲等人的上述欺騙手段使鄧某某的虛假債務再次累積至64萬元。迫于王某甲等人逼債壓力，鄧某某決定出賣自己在蘭州的房屋以還債。2018年7月24日，在王某甲、扶某某、張某甲、張某乙的陪同下，鄧某某在蘭州出售了自己的房屋，并將賣房所得款中的64萬元支付給王某甲。王某甲表示鄧某某仍欠其利息14.6萬元，鄧某某只得又向王某甲出具一張14.6萬元的借條。之后，王某甲、扶某某將從鄧某某處騙得的資金繼續(xù)出借給鄧某某，但仍然采取事先“轉單平賬”、“以貸還貸”的方式虛增鄧某某的債務。如：

1、2018年9月中旬一天，被告人王某甲、扶某某要求鄧某某向扶某某出具一張69萬元的借條，謊稱從扶某某處借款后再出借給鄧某某用于還債。

2、9月24日下午，因被害人鄧某某無力實際還款，被告人王某甲要鄧某某向被告人扶某某出具一張75萬元的借條，以“轉單平賬”之前的借款，并要鄧某某以其本市海事小區(qū)的門面作抵押。

3、10月1日下午，王某甲謊稱向自己的朋友借款10萬元，以幫鄧某某償還之前的債務，并要鄧某某以其兒子名下的“名門世家”小區(qū)的一套房屋擔保，向自己出具了一張10萬元的借條（但王某甲并未實際交付資金給鄧某某），以保證償清債務。

4、10月11日，被告人王某甲又找到鄧某某逼債。因鄧某某無力還款，王某甲遂介紹其親屬喻某某向鄧某某借款20萬元，以償還王某甲的債務。隨后，鄧某某向喻某某出具一張23萬元的借條（但王某甲未實際交付資金給鄧某某），并承諾以自己租住的巴陵公司的房子作抵，以保證償還喻某某的債務。

經查實，至2018年9月，被害人鄧某某通過轉賬共計向被告人王某甲轉賬支付157.69萬元。王某甲將獲得的贓款用于個人消費。案發(fā)時，鄧某某還欠王某甲等人108萬元。

（二）非法拘禁罪

2018年8月至10月，在向被害人鄧某某實施“套路貸”詐騙期間，被告人王某甲邀集扶某某、張某甲、張某乙多次將鄧某某喊至南庭茶樓，進行口頭威脅、恐嚇，逼其還債，如鄧某某不實際還款或不出具借條，則不準其離開。其中：

9月29日10時許，被告人王某甲、扶某某、張某甲、張某乙將鄧某某約至南庭茶樓，逼其實際還款，并威脅、恐嚇鄧某某如不還款則不許離開。下午17時許，鄧某某的同事趕至茶樓，發(fā)現(xiàn)鄧某某被王某甲等人不斷地恐嚇、威脅后報警。公安機關出警后，王某甲等人才讓鄧某某離開茶樓。

9月30日上午9時許，被告人王某甲、扶某某、張某甲、張某乙通過電話再次約鄧某某前往南庭茶樓逼債。其間，鄧某某電話聯(lián)系朋友到茶樓協(xié)商借款還債未果。19時許，鄧某某要求回家休息。但王某甲表示鄧某某沒有實際還款，不許其離開。20時許，王某甲、扶某某、張某甲、張某乙四人帶鄧某某前往本市美食街附近的龍庭賓館入住403房。隨后，王某甲、扶某某離開房間。張某甲、張某乙兩人在房間看守鄧某某，并將房間內的椅子擺放至走廊門口，以防止鄧某某離開。

10月1日上午，被告人扶某某返回房間，繼續(xù)看守鄧某某。下午17時許，被告人王某甲趕至房間，謊稱已找其朋友借款10萬元幫鄧某某還債，并要鄧某某向自己出具10萬元的借條。同日18時10分許，王某甲等人才讓鄧某某離開房間。

2018年10月22日，被告人扶某某、張某甲在被害人鄧某某居住的**區(qū)被公安民警抓獲；同日，經公安民警電話傳喚，被告人王某甲前往公安機關接受調查；2019年4月29日，被告人張某乙在佛山市南海區(qū)被公安民警抓獲。

認定上述事實的證據有：

1、書證：被告人王某甲、扶某某、張某甲、張某乙的戶籍資料、抓獲經過及情況說明、借條、微信及銀行轉賬記錄、視頻監(jiān)控截圖、龍庭賓館結賬清單、開房記錄等；

2、證人證言：證人喻某某、王某乙、龔某某、黃某某的證言；

3、被害人陳述：被害人鄧某某的陳述；

4、被告人的供述和辯解：被告人王某甲、扶某某、張某甲、張某乙的供述與辯解；

5、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

本院認為，被告人王某甲、扶某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定；被告人王某甲、扶某某、張某甲、張某乙非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定。本案犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪、非法拘禁罪追究被告人王某甲、扶某某的刑事責任，以非法拘禁罪追究張某甲、張某乙的刑事責任。本案系共同犯罪，在詐騙共同犯罪過程中，王某甲起主要作用，屬主犯；扶某某起次要作用，屬從犯；在非法拘禁犯罪過程中，王某甲、扶某某、張某甲、張某乙均起主要作用，屬主犯；王某甲、扶某某一人犯數罪，應數罪并罰，故同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十九條之規(guī)定。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

岳陽市岳陽樓區(qū)人民法院

檢察員：袁偉杰

2019年7月10日

附：

1、被告人王某甲、扶某某、張某甲、張某乙現(xiàn)羈押于岳陽市第一看守所；

2、案卷材料和證據共8冊。　_?