重慶市大足區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝足檢刑訴〔2020〕Z299號(hào)

被告人王某甲，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002251996********，漢族，初中文化，無業(yè)，重慶市大足區(qū)人，住重慶市大足區(qū)**路**號(hào)**棟**-**-**（戶籍地四川省岳池縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月14日被重慶市大足區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人彭某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002251992********，漢族，初中文化，無業(yè)，重慶市大足區(qū)人，住重慶市大足區(qū)**鎮(zhèn)**還房（戶籍地重慶市大足區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月14日被重慶市大足區(qū)公安局監(jiān)視居住。

本案由重慶市大足區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、彭某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年至2018年3月，伍某某（已判刑）在菲律賓賭博公司工作期間認(rèn)識(shí)了同在菲律賓的另一家賭博公司股東（skype上的昵稱為M某某的人），2018年7月份，已在國(guó)內(nèi)的伍某某在skype上與M某某取得聯(lián)系，由伍某某以每三月每張卡500元人民幣（以下幣種同）至2000元的價(jià)格收買他人銀行卡及配套信息（包含電話卡、銀行卡、U盾或者K寶、辦卡人身份證照片和銀行卡密碼等），經(jīng)驗(yàn)證后，按照M某某的要求將電話卡、U盾或者K寶、辦卡人身份證照片和銀行卡密碼等資料郵寄給廣東、福建等沿海城市的收件人，再轉(zhuǎn)至境外，供詐騙分子作案使用。2019年4月至11月，被告人王某甲按照伍某某的辦卡要求，遂索要或收買王某乙、謝某甲、楊某甲銀行卡7張，將銀行卡及配套信息以每三月每張卡500元至1000元的價(jià)格提供給伍某某。2019年5月至8月，被告人彭某某按照伍某某的辦卡要求，收買汪某某、謝某乙、田某某銀行卡7張，將銀行卡及配套信息以每三月每張卡1500元至2000元的價(jià)格通過楊某乙（已判刑）或直接提供給伍某某。

案發(fā)后，二被告人在接到重慶市大足區(qū)公安局電話通知后，于2020年5月14日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，如實(shí)供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行流水等物證書證；

2.證人王某乙、謝某甲、田某某等人的證言；

3.被告人王某甲、彭某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、彭某某收買、非法提供他人信用卡及資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、彭某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某甲、彭某某到案后自愿如實(shí)供述自己罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人王某甲有期徒刑二至三年，并處罰金。建議判處被告人彭某某有期徒刑二至三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市大足區(qū)人民法院

檢??察??官：楊宏

2020年7月2日

附：

1.被告人王某甲、彭某某現(xiàn)在家;

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè);

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。