上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢三部刑訴〔2020〕1481號

被告人王某甲，男，1984年**月**日生，公民身份號碼：3212811984********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**號。2012年5月因賭博被處行政拘留十日，罰款人民幣500元。

被告人張某某，男，1979年**月**日生，公民身份號碼：3102271979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在本區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2009年6月因揚言實施爆炸擾亂公共秩序被行政拘留十日、因毆打他人被處行政拘留十五日、罰款人民幣500元，合并執(zhí)行行政拘留二十日，罰款人民幣500元、2011年3月因?qū)め呑淌滦袨楸惶幨杖輨趧咏甜B(yǎng)一年。

被告人彭琪，女，1991年**月**日生，公民身份號碼：4211811991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人殷錢敏，男，1986年**月**日生，公民身份號碼：3102271986********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在本區(qū)工業(yè)區(qū)**路**弄**號。2007年10月因犯非法拘禁罪被判處有期徒刑九個月、2012年6月因犯非法拘禁罪被判處有期徒刑一年三個月；2014年5月因吸毒被處行政拘留五日，社區(qū)戒毒三年。

上述四名被告人均于2020年8月27日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年8月30日延長刑事拘留期限至三十日，同年9月29日經(jīng)本院批準，次日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、張某某、彭琪、殷錢敏涉嫌詐騙罪，于2020年10月28日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果并告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月，被告人彭琪獲知被害人金某某需要籌錢歸還個人債務后，介紹金某某向被告人王某甲借款。當月11日，王某甲在扣除首月利息后實際出借金某某人民幣17.2萬元（以下幣種均為人民幣），空走流水40萬元，彭琪亦從金某某17.2萬元的借款里獲取所謂辛苦費1萬元。后王某甲在借款未到期的情況下無故要求金某某提前還款，并肆意增加還款金額，彭琪又介紹被告人張某某前來平賬、空走流水，并收取相應介紹費。當月27日金某某從平賬款內(nèi)轉(zhuǎn)賬23萬元至王某甲控制的賬戶。

2016年1月27日，被害人金某某通過彭琪介紹向被告人張某某借款平賬，張某某在扣除彭琪介紹費、首月利息等后實際出借金某某30萬元（除上述往來外，張某某賬戶當年8月、11月另還轉(zhuǎn)賬給金某某共計5.6萬元），空走流水80萬元。后金某某陸續(xù)以支付利息的方式還款15萬元。當年5月張某某在借款未到期的情況下無故要求金某某提前歸還全部本息，并趁金某某無力歸還之際，通過他人介紹孫某某（另案處理）前來平賬、空走流水。5月7日金某某從平賬款內(nèi)轉(zhuǎn)賬20萬元至張某某控制的賬戶。當年7月金某某遭孫某某等人討債，張某某明知金某某已實際還款35萬元的情況下，仍依據(jù)空走流水的80萬元向金某某父母報賬，并以許諾幫忙賺錢，騙金某某不向父母說出真相。后金某某父母受騙被迫賣房還債，張某某又謊稱可以幫忙快速處置房產(chǎn)變現(xiàn)，并利用其父名義冒充購房人，作價135萬元購得金某某及其父母所有的位于本區(qū)**村**號**室的房產(chǎn)（經(jīng)鑒定時價151萬元）。當年7月26日，張某某在扣除所謂債權后，最終轉(zhuǎn)賬55萬元給金某某作為購房款。

2016年5月7日，被害人金某某通過被告人張某某等人介紹向?qū)O某某借款平賬，在扣除介紹費、首月利息等后金某某實際得款36.5萬元（除上述往來外，孫某某賬戶當月另還轉(zhuǎn)賬給金某某5萬元），空走流水80萬元。當日，在孫某某要求下金某某簽訂了位于本區(qū)**村**號**室的房地產(chǎn)買賣合同，作價120萬元，并將空走流水的80萬元約定為已經(jīng)給付的購房款。被告人殷錢敏在孫某某安排下作為名義購房人，負責空走該80萬元流水。當年7月，因金某某無力歸還本息，孫某某即依據(jù)購房合同向金某某父母討債，張某某亦前來討債，經(jīng)談判后金某某父母無奈同意通過張某某賣房還債。當年7月26日，張某某支付金某某55萬元購房款，金某某得款后即在孫某某安排下全部轉(zhuǎn)賬胡某某（另案處理）作為還款。

2020年8月27日，被告人王某甲、張某某、彭琪、殷錢敏被民警抓獲。王某甲、彭琪、殷錢敏到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被害人金某某的陳述及辨認筆錄、證人王某乙、康某某、張某某、朱某甲、朱某乙、李某某、周某某、戴某某、王某丙、胡某某等人的證言及辨認筆錄、房產(chǎn)交易記錄、買賣合同、收條、借款合同、交易回單、銀行流水、價格認定結(jié)論書、前科劣跡材料、民事訴訟材料、抓獲經(jīng)過、常住人口基本信息、被告人王某甲、張某某、彭琪、殷錢敏的供述、辯解及辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲、彭琪、殷錢敏對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲、張某某、彭琪、殷錢敏以非法占有為目的，先后采用套路貸手段，騙取被害人財物，其中張某某數(shù)額特別巨大、王某甲、彭琪、殷錢敏數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應以詐騙罪追究刑事責任。被告人王某甲、彭琪、殷錢敏認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人殷錢敏曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，系累犯，應從重處罰。被告人王某甲在其所涉及的共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條，系主犯。被告人彭琪、殷錢敏在其涉及的共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人王某甲、彭琪、殷錢敏具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：胥嘉平

2020年11月25日

附：

1．被告人王某甲、張某某、殷錢敏現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所；被告人彭琪現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)拘留所。

2．偵查卷宗五冊（光盤一份）、隨案材料一份、《證人名單》一份。

3．《認罪認罰具結(jié)書》三份。

4．《量刑建議書》九份

5．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰。

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應當從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

……

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；……

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。?