浙江省溫嶺市人民檢察院

起?訴?書(shū)

臺(tái)溫檢公訴刑訴〔2019〕1536號(hào)

被告人王某甲，男，1961年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3326231961********，漢族，大專文化程度，住浙江省溫嶺市**街道**路**號(hào)**室。因犯濫用職權(quán)罪于2001年1月17日被臺(tái)州市路橋區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。因本案于2017年12月28日被溫嶺市**，于2018年2月2日被溫嶺市公安局轉(zhuǎn)取保候?qū)?，因發(fā)現(xiàn)新的犯罪事實(shí)于2018年11月5日被溫嶺市**，于2018年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人張某甲，男，1958年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3326231958********，漢族，碩士研究生文化程度，住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案于2017年12月28日被溫嶺市**，于2018年2月2日被溫嶺市公安局轉(zhuǎn)取保候?qū)?，因發(fā)現(xiàn)新的犯罪事實(shí)于2018年11月5日被溫嶺市**，于2018年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被溫嶺市公安局逮捕。

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、張某甲涉嫌騙取貸款、虛開(kāi)發(fā)票、職務(wù)侵占罪，于2019年5月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（分別自2019年6月25日至2019年7月25日，自2019年9月6日至2019年10月1日）。

經(jīng)依法審查查明：

2002年，陳某某（另案處理）以臺(tái)灣人張某乙為掛名法定代表人成立溫嶺**開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司、另案處理）開(kāi)發(fā)溫嶺**項(xiàng)目。2008年開(kāi)始，被告人王某甲、張某甲和陳某某、林某甲（另案處理）作為**公司的實(shí)際控制人，共同開(kāi)發(fā)**項(xiàng)目。

一、騙取貸款

2009年6月，**公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行（以下簡(jiǎn)稱農(nóng)發(fā)行）簽訂固定資產(chǎn)貸款合同向農(nóng)發(fā)行貸款人民幣1.2億元用于**市場(chǎng)建設(shè)工程支出，并簽訂抵押合同先后約定以**項(xiàng)目土地使用權(quán)、**房產(chǎn)等作為抵押，被告人王某甲、張某甲等為擔(dān)保人。2009年8月至2010年1月，農(nóng)發(fā)行陸續(xù)發(fā)放貸款至**公司在農(nóng)發(fā)行的貸款專用賬戶，應(yīng)由**公司提供施工合同、發(fā)票等材料，農(nóng)發(fā)行再將貸款作為工程款支付給工程施工方。2009年9月至2010年9月，**公司向農(nóng)發(fā)行提供虛假的合同、發(fā)票、工程進(jìn)展材料等，虛構(gòu)需向浙江**建設(shè)有限公司、**集團(tuán)建設(shè)有限公司、溫州**有限公司支付**項(xiàng)目建筑工程款，欺騙農(nóng)發(fā)行從貸款中支付給三家公司共計(jì)人民幣2485.4萬(wàn)元。2012年8月至2013年11月，**公司陸續(xù)歸還給農(nóng)發(fā)行人民幣2200萬(wàn)元。2015年1月14日，農(nóng)發(fā)行向臺(tái)州市中級(jí)人民法院提起民事訴訟要求**公司償還貸款本金人民幣9800萬(wàn)元及利息，判決生效后**公司至今未還款。

二、虛開(kāi)發(fā)票

2011年9月至2011年12月,被告人王某甲、張某甲和陳某某、林某甲（另案處理）商量決定，在沒(méi)有實(shí)際工程承攬情況下，由**公司向浙江**建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司，另案處理）支付票面金額6%的費(fèi)用讓**公司虛開(kāi)建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票五份，金額共計(jì)人民幣2788萬(wàn)元。

被告人王某甲、張某甲于2017年12月28日分別在湖北省麻城市**賓館、本市城東街道溫嶺市**設(shè)備有限公司被溫嶺市公安局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人人口信息、公司登記基本情況、發(fā)票、轉(zhuǎn)賬憑條、銀行賬戶交易明細(xì)、記賬憑證、審計(jì)報(bào)告等；2.證人證言：證人黃某某、王某丙、張某丙等人的證言，偵查人員出具的抓獲經(jīng)過(guò)證明；3.被告人供述和辯解：被告人王某甲、張某甲的供述和辯解，同案犯陳某某、林某甲、林某乙等人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、張某甲系溫嶺**開(kāi)發(fā)有限公司的實(shí)際控制人之一，利用虛假合同、虛假證明材料騙取銀行貸款，給銀行造成特別重大損失，且有其他特別嚴(yán)重情節(jié)；又商量決定并參與指使他人為該公司虛開(kāi)發(fā)票，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一、第二百零六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪、虛開(kāi)發(fā)票罪追究其刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國(guó)刑法》二十五條第一款。被告人王某甲、張某甲一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，均應(yīng)實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫嶺市人民法院

檢察員：羅霞

2019年11月15日

附：

????1.被告人王某甲、張某甲現(xiàn)均羈押于溫嶺市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)貳拾捌冊(cè)、提訊證貳冊(cè)。