山西省晉城市城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

城檢一部刑訴〔2020〕171號　

被告人王某甲，曾用名王某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼1405221994********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍地山西省陽城縣**鄉(xiāng)**村**路**號，現(xiàn)住同戶籍地。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月4日被晉城市公安局城區(qū)分局刑事拘留；于2020年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由晉城市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1411811989********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍地山西省孝義市**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住同戶籍地。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月21日被晉城市公安局城區(qū)分局刑事拘留；于2020年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由晉城市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人閻某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼1405251998**********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍地山西省澤州縣**鎮(zhèn)**村**街**院**號，現(xiàn)住同戶籍地。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月21日被晉城市公安局城區(qū)分局刑事拘留；于2020年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由晉城市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼1405221998********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍地山西省陽城縣**鄉(xiāng)**村**路**號，現(xiàn)住同戶籍地。?曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2018年11月29日被山西省陽城縣人民法院判處拘役一個(gè)月，并處罰金二千元；于2019年1月13日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月21日被晉城市公安局城區(qū)分局刑事拘留；于2020年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由晉城市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼1405221998********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍地山西省陽城縣**鄉(xiāng)**村**區(qū)**號，現(xiàn)住同戶籍地。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月21日被晉城市公安局城區(qū)分局刑事拘留；于2020年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由晉城市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人田某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼1405211999********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍地山西省沁水縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住同戶籍地。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月21日被晉城市公安局城區(qū)分局刑事拘留；于2020年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由晉城市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人侯某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼1411811993********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍地山西省孝義市**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月21日被晉城市公安局城區(qū)分局刑事拘留；于2020年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由晉城市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由晉城市公安局城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、張某甲、閻某某、王某丙、劉某甲、田某某、侯某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

?一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

?1、2020年3月初，被告人王某甲通過網(wǎng)上得知售賣銀行對公賬戶可以賺錢，隨即糾集、組織被告人王某丙、閻某某、劉某甲和田某某等人一起在晉城市城區(qū)從事銀行對公賬戶買賣的犯罪活動(dòng)。

2020年3月初至7月下旬，王某甲等人先通過網(wǎng)上、網(wǎng)下聯(lián)系愿意注冊公司、開立對公賬戶的“法人”（在其自己名下注冊公司，并開立銀行對公賬戶的個(gè)人），然后，有償委托代辦公司為王某丙、閻某某等成員本人和找來的“法人”辦理公司注冊登記、刻章和領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照等事宜，在完成公司注冊登記并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照、公章等之后，王某甲再安排被告人王某丙、閻某某、劉某甲、田某某等人帶著找來的“法人”，持辦好的營業(yè)執(zhí)照等公司注冊登記手續(xù)去晉城市城區(qū)中興銀行、建設(shè)銀行等商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)開立對應(yīng)的企業(yè)對公賬戶，并全部開通企業(yè)網(wǎng)銀等非柜面轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。隨后，被告人王某甲在網(wǎng)上聯(lián)系收購銀行對公賬戶的人員，并安排被告人王某丙、閻某某、劉某甲和田某某通過當(dāng)面送貨、快遞郵寄等方式，將上述對公賬戶連同開戶許可證、企業(yè)網(wǎng)銀U盾、單位結(jié)算卡、營業(yè)執(zhí)照和公章等以5000元到10000元不等的價(jià)格成套出售給境內(nèi)外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙作案使用，以謀取非法利益。在上述對公賬戶的收購、買賣和寄遞等交易過程中，被告人王某甲、王某丙、閻某某等人均明知其出售的對公賬戶是用于或者可能用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪或者境外網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪。

?2、2020年4月底，被告人王某甲伙同王某丙、閻某某、劉某甲等人非法買賣銀行對公賬戶的過程中，王某甲通過買賣對公賬戶的微信群里結(jié)識了也是也是從事買賣對公賬戶的被告人張某甲，王某甲、張某甲二人合謀，由王某甲給張某甲共享其在晉城掌握的“拉人”（找人注冊公司和開立對公戶）、代辦公司、銀行等資源，張某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系緬甸的買家，二人共同合作買賣對公賬戶，以獲取更大利益。

2020年5月23日，在被告人張某甲的聯(lián)系和安排下，被告人王某甲從云南西雙版納勐?？h偷渡出境至緬甸四特區(qū)小勐拉，直接與境外收購對公賬戶的人員接觸，以獲得更多的對公賬戶交易機(jī)會(huì)。被告人王某甲到達(dá)緬甸小勐拉后，由被告人張某甲、王某丙、閻某某、劉某甲、田某某等人繼續(xù)在晉城城區(qū)拉人辦理公司注冊登記和開立對公賬戶，后將開辦的對公賬戶、企業(yè)網(wǎng)銀U盾、結(jié)算卡等通過快遞郵寄給在緬甸的王某甲，再由王某甲直接出售給緬甸的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪和跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙。期間，被告人張某甲又糾集其老鄉(xiāng)被告人侯某某，一起來晉城從事對公賬戶買賣的犯罪活動(dòng)。

3、被告人王某甲在緬甸期間，通過網(wǎng)上買賣對公賬戶的各類黑灰產(chǎn)微信交流群，向群里出售銀行對公賬戶的人員進(jìn)購對公賬戶，再出售給緬甸犯罪團(tuán)伙。

4、2020年7月20日，公安民警在被告人田某某暫住處晉城市城區(qū)**社區(qū)**號查獲已出售的對公賬戶中未郵寄的營業(yè)執(zhí)照、公章等物品。在被告人張某甲、侯某某暫住的晉城**賓館**房間查獲已出售的對公賬戶中未郵寄的營業(yè)執(zhí)照、公章等物品。

5、2020年3月初至7月20日，被告人王某甲買賣銀行對公賬戶涉案金額共計(jì)81萬元（支付寶1175944****@qq.com交易流水，其中有收購除晉城地區(qū)以外其他地區(qū)的對公賬戶資金）。

綜上，被告人王某甲在晉城地區(qū)自行或組織他人虛假注冊公司47家，買賣對公賬戶39套，買賣個(gè)人銀行賬戶10套。39套對公賬戶為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪分子提供資金支付結(jié)算金額共計(jì)2.29億元，其中借方合計(jì)發(fā)生1.14億元，貸方合計(jì)發(fā)生1.15億元。犯罪嫌疑張某甲在晉城地區(qū)自行或組織他人虛假注冊公司21家，買賣晉城地區(qū)對公賬戶17套，河南焦作地區(qū)對公賬戶4套，共計(jì)21套。被告人閻某某、王某丙、劉某甲跟隨被告人王某甲，在晉城地區(qū)虛假注冊公司26家，買賣對公賬戶20套，買賣個(gè)人銀行賬戶10套。被告人田某某跟隨被告人閻某某、王某丙等人，虛假注冊公司2家，買賣對公賬戶2套，買賣個(gè)人銀行賬戶10套。被告人侯某某組織他人虛假注冊公司4家，買賣晉城地區(qū)對公賬戶4套，河南焦作地區(qū)對公賬戶4套，共計(jì)買賣對公賬戶8套。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證:戶籍證明、抓獲證明、扣押清單等；

2.證人陳某某、劉某乙等的證言；

3.被告人王某甲、張某甲、閻某某、王某丙、劉某甲、田某某、侯某某的供述與辯解；

4.鑒定意見；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

二、盜竊罪

2020年6月至7月中旬，被告人閻某某、劉某甲和田某某在跟隨王某甲實(shí)施買賣對公賬戶過程中，因?yàn)槲茨苜嵉藉X，在得知王某甲在緬甸也需要個(gè)人銀行賬戶時(shí)，三人合謀通過出售自己或其朋友名下的個(gè)人銀行卡給王某甲的上家，待上家實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得的錢轉(zhuǎn)入其所出售的銀行卡后，迅速通過撥打銀行客服電話將卡掛失，隨后去開戶行補(bǔ)辦并將卡內(nèi)的資金取走。被告人閻某某、劉某甲、田某某組織其朋友張某乙、李某某、姬某某、王某丁和丁某某等人去銀行開辦個(gè)人銀行卡，后將上述人員開辦的銀行卡和其本人名下的銀行卡共計(jì)10套出售給被告人王某甲，供電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被告人使用。

被告人閻某某、劉某甲、田某某在查到田某某名下農(nóng)行卡轉(zhuǎn)入12831.88元后，立即將卡掛失，并去銀行將卡里的12831.88元錢款取走；被告人閻某某、劉某甲、田某某在查到張某乙名下農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入5800元后，立即將卡掛失，并去銀行將卡里5800元錢款取走。

綜上，被告人閻某某、劉某甲和田某某共計(jì)盜取銀行卡內(nèi)錢財(cái)18631.88元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人閻某某、劉某甲、田某某的供述與辯解；

2.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、張某甲、閻某某、王某丙、劉某甲、田某某、侯某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、張某甲、閻某某、王某丙、劉某甲、田某某、侯某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，利用自己的身份或購買他人的身份辦理公司營業(yè)執(zhí)照和公司對公賬戶，為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人閻某某、劉某甲、田某某在自己的個(gè)人銀行卡或購買的他人銀行卡非法出售后，以非法占有為目的，秘密竊取銀行卡內(nèi)錢財(cái)，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人閻某某、劉某甲、田某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，依法數(shù)罪并罰。被告人王某甲、張某甲、閻某某、王某丙、劉某甲、田某某、侯某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉城市城區(qū)人民法院　

檢??察??官：崔??燕

檢察官助理：韓祎俊

?2020年11月27日　

附件：

1.被告人王某甲、張某甲、閻某某、王某丙、劉某甲、田某某、侯某某現(xiàn)羈押于晉城市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十七冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份；

4.《量刑建議書》一份；

5.涉案款物隨案移送。