上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢三部刑訴〔2020〕260號

被告人王天楊，男，1979年**月**日生，公民身份號碼：3101071979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在本市普陀區(qū)**路**，住本市嘉定區(qū)**路**弄**號**室。2019年8月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月30日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。2019年11月15日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局虹口分局延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人張意豪，男，1986年**月**日生，公民身份號碼:?3101071986********，漢族，初中文化，住本市松江區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2007年9月因犯詐騙罪被上海市長寧區(qū)人民法院判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；2009年1月因犯敲詐勒索罪被上海市徐匯區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。2019年8月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月30日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。2019年11月15日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局虹口分局延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人王軍才，男，1989年**月**日生，公民身份號碼：3101071989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住本市松江區(qū)**路**弄**號**室。2019年8月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月30日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。2019年11月15日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局虹口分局延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人平鈞，男，1981年**月**日生，公民身份號碼：3101071981********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在本市**路**村**號**，住本市楊浦區(qū)**路**弄**號**室。2000年7月因犯搶劫罪、故意殺人罪被上海市第二中級人民法院判處有期徒刑十八年，剝奪政治權(quán)利四年，罰金人民幣五千元，2013年4月17日釋放；2013年10月因犯販賣毒品罪被上海市楊浦區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，罰金人民幣一千元；2015年8月因犯危險(xiǎn)駕駛罪被上海市寶山區(qū)人民法院判處拘役二個(gè)月，緩刑二個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，連同前判尚未執(zhí)行完畢的剝奪政治權(quán)利二年二個(gè)月二十日，罰金人民幣四千元并罰，決定執(zhí)行拘役二個(gè)月，緩刑二個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年二個(gè)月二十日，并處罰金人民幣九千元。2019年8月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月30日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。2019年11月15日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局虹口分局延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人江某某，男，1971年**月**日生，公民身份號碼：3101061971********，漢族，初中文化，無業(yè)，住本市普陀區(qū)**路**弄**號**室。2019年8月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月30日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。2019年11月15日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局虹口分局延長偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人王天楊、張意豪等5人涉嫌詐騙罪，于2019年12月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)分別告知五名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了五名被告人，聽取了被告人張意豪、王軍才、平鈞、江某某及其辯護(hù)人、被告人王軍才及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。上海市人民檢察院第二分院于2020年2月6日指定本院審查起訴。經(jīng)審查，于2020年2月14日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局虹口分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年3月10日移送本院審查起訴。五名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月起，被告人王天楊、張意豪、王軍才、平鈞、江某某等人先后與趙某甲、張某乙（另案處理）等人結(jié)伙，在被害人鄔某甲借款期間，先以行規(guī)為名，讓被害人簽訂虛高金額借條并走虛假流水，制造鄔某甲已取得虛高借款的假象，再以平賬及辦理房產(chǎn)更名、房產(chǎn)抵押借款等為由，惡意壘高被害人債務(wù)，欲實(shí)現(xiàn)虛高債權(quán)，后因被害人報(bào)案未得逞。具體分述如下：

2017年4月28日，被害人鄔某甲因在他處欠款無力歸還，經(jīng)被告人江某某等人介紹向趙某甲（另案處理）等人借款，后被告人王天楊、張意豪、王軍才、江某某、趙某甲等人共同出資人民幣85萬元（以下幣種均為“人民幣”），由王軍才轉(zhuǎn)賬給鄔某甲，鄔某甲當(dāng)場轉(zhuǎn)出63萬元用于平賬，取現(xiàn)22萬元交還。

2017年7月27日，因被害人鄔某甲無法歸還上述欠款，趙某甲等人又以幫助辦理房產(chǎn)更名后可抵押借款為由，讓鄔某甲繼續(xù)簽訂虛高借條借款，后被告人王天楊、張意豪、趙某甲等人共同出資265萬元，由張意豪轉(zhuǎn)賬給鄔某甲，鄔某甲當(dāng)場轉(zhuǎn)出100萬元給王軍才用于平賬，取現(xiàn)165萬元交還用于支付借款手續(xù)費(fèi)、利息及辦理房產(chǎn)更名等。2017年10月，被害人鄔某甲在張某乙等人指使下，通過虛假訴訟將鄔某甲父母位于本市徐匯區(qū)桂林西街**弄**號**室房產(chǎn)過戶至鄔某甲個(gè)人名下。

2017年11月24日，被告人王天楊、平鈞在明知被害人鄔某甲前述虛高欠款無法歸還的情況下，介紹鄔某甲至上海浦東新區(qū)**股份有限公司（以下簡稱“**公司”）辦理抵押借款，**公司轉(zhuǎn)賬300萬元給鄔某甲，鄔某甲當(dāng)場轉(zhuǎn)給張意豪257萬元用于平賬，轉(zhuǎn)給佘某某（另案處理）34.62萬元用于支付服務(wù)費(fèi)等，取現(xiàn)7.5萬元用于向平鈞等人支付介紹費(fèi)，實(shí)際到手僅8700元。

2018年2月14日，被害人鄔某甲通過王天楊向被告人張意豪借款5萬元。2018月2月、3月間，被告人王天楊、張意豪、王軍才、平鈞等人明知被害人鄔某甲在上述借款中除平賬外，僅實(shí)際到手少量錢款，因擔(dān)心被害人因無法還款而報(bào)案，由被告人張意豪、王天楊、趙某甲等人共同出資300萬元，將鄔某甲欠**公司的錢款還清，并由張意豪和鄔某甲重新簽訂借款150萬元的不動產(chǎn)抵押借款合同并辦理抵押。2018年3月至6月，鄔某甲陸續(xù)向張意豪還款14萬元。

2018年7月19日，被害人鄔某甲至公安機(jī)關(guān)報(bào)案，2019年6月17日，張意豪等人迫于法律威懾，將被害人上述150萬元房產(chǎn)抵押注銷。2019年8月27日，被告人王天楊、張意豪、王軍才、江某某、平鈞分別在各自住處被民警抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人鄔某甲的陳述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其借款被騙的事實(shí)經(jīng)過。

2.同案關(guān)系人趙某甲、劉某某、顧某某、葉某某、佘某某的證言，證實(shí)被害人鄔某甲借款的事實(shí)經(jīng)過。

3.證人閻某甲、閻某乙、趙某乙、孫某某的證言，證實(shí)其賬戶由被告人張意豪、王天楊、張某乙等人用于走賬的情況。

4.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的涉案銀行賬戶流水，證實(shí)相關(guān)賬戶在被害人鄔某甲借款過程中資金往來的情況。

5.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的微信聊天記錄，證實(shí)被告人張意豪與被告人王天楊、王軍才、平鈞、同案關(guān)系人趙某甲及被害人鄔某甲就鄔某甲借款、還款事宜進(jìn)行聯(lián)系的情況。

6.證人鄔某乙的證言，上海市徐匯區(qū)人民法院民事調(diào)解書、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的鄔某甲訴鄔承兵案民事訴訟材料、不動產(chǎn)登記信息等，證實(shí)被害人鄔某甲通過虛假訴訟將桂林西街**弄**號**室房產(chǎn)過戶至名下的情況。

7.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的最高額抵押合同、綜合授信合同、上海市不動產(chǎn)登記申請書、上海市房地產(chǎn)抵押注銷登記協(xié)議書等，證實(shí)被害人鄔某甲向**公司抵押借款的情況。

8.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的上海市不動產(chǎn)登記申請書、不動產(chǎn)借款抵押合同、房地產(chǎn)他項(xiàng)權(quán)證終止證明等，證實(shí)被害人鄔某甲向張意豪借款150萬元并辦理房產(chǎn)抵押的情況。

9.公安機(jī)關(guān)出具的搜查筆錄、扣押清單、查封、凍結(jié)材料等，證實(shí)各被告人涉案手機(jī)被依法扣押，涉案房產(chǎn)被查封及部分涉案銀行卡被凍結(jié)的情況。

10.公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、案發(fā)經(jīng)過、辦案說明等，本案的案發(fā)及各名被告人的到案情況。

11.?上海市徐匯區(qū)人民法院刑事判決書、上海市楊浦區(qū)人民法院刑事判決書、上海市寶山區(qū)人民法院刑事判決書，證實(shí)被告人張意豪、平鈞的前科情況。

12.被告人王天楊、張意豪、王軍才、平鈞、江某某的供述，證實(shí)其對上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王天楊、張意豪、王軍才、平鈞、江某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王天楊、張意豪、王軍才、平鈞、江某某等人結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中，被告人王天楊、張意豪、王軍才數(shù)額特別巨大；被告人平鈞、江某某數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪分別追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王天楊、張意豪起主要作用，是主犯；被告人王軍才、江某某、平鈞起次要作用，是從犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款和第二十七條的規(guī)定。被告人王天楊、張意豪、王軍才、平鈞、江某某均已著手實(shí)施了犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人平鈞曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人王天楊、張意豪、王軍才、平鈞、江某某到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人王天楊、張意豪、王軍才、平鈞、江某某均能認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可從寬處理。建議判處被告人王天楊、張意豪三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人王軍才有期徒刑三年，并處罰金；判處被告人平鈞、江某某二年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：曹婧

檢察官助理：倪芳磊

2020年4月10日

附：

1．被告人王天楊、張意豪、王軍才、江某某、平鈞現(xiàn)均羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2．偵查卷宗十三冊、銀行流水三冊、檢察卷一冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《認(rèn)罪認(rèn)罰情況說明書》各五份。

5.《指定管轄的批復(fù)》；

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條?已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條?被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計(jì)算。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。