山東省曹某人民檢察院

起?訴?書

曹檢二部刑訴〔2019〕39號(hào)

被告人王某甲（網(wǎng)名軟**、一**、假**、三**、技**、一**、不**），男，1996年**月**日出生于安徽省宿松縣，公民身份號(hào)碼3408261996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，住安徽省安慶市宿松縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年4月15日被曹某公安局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由曹某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲（曾用名曹某某，網(wǎng)名客**、隨**、釣**、勿**。），男，1991年**月**日出生于安徽省宿松縣，公民身份號(hào)碼3408261991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，住安徽省安慶市宿松縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年4月16日被曹某公安局指定監(jiān)視居住，同月19日被曹某公安局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由曹某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙（網(wǎng)名殺**、曉**、咨**、傭**、九**），男，1985年**月**日出生于安徽省宿松縣，公民身份號(hào)碼3408261985********，漢族，高中文化，農(nóng)民，群眾，住安徽省安慶市宿松縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年4月16日被曹某公安局指定監(jiān)視居住，同月19日被曹某公安局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由曹某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙（網(wǎng)名騰**、密**），男，1988年**月**日出生于安徽省宿松縣，公民身份號(hào)碼3408261988********，漢族，中專文化，農(nóng)民，群眾，住安徽省安慶市宿松縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年6月13日被曹某公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由曹某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲（網(wǎng)名財(cái)**、長(zhǎng)**，綽號(hào)“李某乙”），男，1990年**月**日出生于廣西省臨桂縣，公民身份號(hào)碼4503221990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，住廣西臨桂縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年4月19日被曹某公安局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由曹某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，男，1990年**月**日出生于廣西省臨桂縣，公民身份號(hào)碼4503221990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，住廣西臨桂縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年4月19日被曹某公安局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由曹某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由曹某公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、張某甲、王某乙、王某丙、李某甲、李某丙涉嫌詐騙罪，分別于2019年7月23日、26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受理當(dāng)日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限二次，退回補(bǔ)充偵查一次。各被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月，被告人王某乙、王某甲、張某甲、王某丙以非法占有為目的，經(jīng)預(yù)謀從蔣某某處購(gòu)買“廣投期貨”詐騙軟件后，被告人王某乙、王某甲、張某甲、王某丙分工協(xié)作并聯(lián)系吳某、宋某某（均另案處理）作為下級(jí)代理，以撥打電話、網(wǎng)絡(luò)聊天等方式，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段誘騙社會(huì)公眾投資購(gòu)買“廣投期貨”詐騙軟件中的虛假期貨交易種類。被告人王某乙、王某甲、張某甲、王某丙與吳某某、宋某某等下級(jí)代理人員串通后，人為操控期貨漲跌，以達(dá)到騙取投資人財(cái)物的目的。自2018年10月至12月，被告人王某乙、王某甲、張某甲、王某丙四人利用“廣投期貨”詐騙軟件，騙取被害人馮某某6.6039萬(wàn)元、任某某5.72萬(wàn)元、胡某某1.3353萬(wàn)元、陳某某12.6475萬(wàn)元、徐某某1.15萬(wàn)元，合計(jì)騙取人民幣27.4567萬(wàn)元。

2019年初，被告人李某甲意欲利用期貨詐騙軟件從事詐騙活動(dòng)而聯(lián)系被告人王某乙。被告人王某乙、王某甲、張某甲經(jīng)商議，決定從蔣某某處再次購(gòu)買期貨詐騙軟件倒手向李某甲轉(zhuǎn)賣，命名改期貨詐騙軟件為“開(kāi)元國(guó)際”。被告人王某乙、王某甲、張某甲、李某甲分工協(xié)作并再次聯(lián)系吳某某、宋某某作為下級(jí)代理，以撥打電話、網(wǎng)絡(luò)聊天等方式，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段誘騙社會(huì)公眾投資購(gòu)買“開(kāi)元國(guó)際”詐騙軟件中的虛假期貨交易種類。經(jīng)被告人李某甲要求，被告人李某丙明知李某甲實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪仍為李某甲有償提供信用卡、手機(jī)卡等結(jié)算便利。被告人王某乙、王某甲、張某甲、李某甲與吳某某、宋某某等下級(jí)代理人員串通后，人為操控期貨漲跌，以達(dá)到騙取投資人財(cái)物的目的。自2019年3月至4月，被告人王某乙、王某甲、張某甲、李某甲利用“開(kāi)元國(guó)際”詐騙軟件，騙取被害人李某丁5萬(wàn)元、喬某某6萬(wàn)元、何某某5萬(wàn)元，合計(jì)騙取人民幣16萬(wàn)元。

綜上，被告人王某乙、王某甲、張某甲參與犯罪共計(jì)騙取人民幣43.4567萬(wàn)元，被告人王某丙參與犯罪騙取人民幣27.4567萬(wàn)元，被告人李某甲、李某丙參與犯罪騙取人民幣16萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易明細(xì)、抓破案經(jīng)過(guò)、微信截圖、戶籍證明等；2.證人宋某某、張某乙、張某丙等人的證言；3.被害人馮某某、任某某、胡某某、陳某某、徐某某、李某丁、喬某某、何某某的陳述；4.被告人王某乙、王某甲、張某甲、王某丙、李某甲、李某丙的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某乙、王某甲、張某甲、王某丙、李某甲、李某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某乙、張某甲、王某甲、王某丙、李某甲、李某丙以非法占有為目的，騙取公民財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人王某乙、張某甲、王某甲、王某丙、李某甲、李某丙的刑事責(zé)任。被告人王某甲具有坦白情節(jié)，建議判處被告人王某甲有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；被告人張某甲具有自首和配合公安機(jī)關(guān)辦案的量刑情節(jié)，建議判處被告人張某甲有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；被告人王某乙具有坦白、立功、退贓和配合公安機(jī)關(guān)辦案的量刑情節(jié)，建議判處被告人王某乙有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；被告人王某丙具有自首、退贓的量刑情節(jié)，建議判處被告人王某丙有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；被告人李某甲具有坦白、立功的量刑情節(jié)，建議判處被告人李某甲有期徒刑三年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；被告人李某丙具有自首、從犯的量刑情節(jié)，建議判處被告人李某乙有期徒刑三年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元，可以適用緩刑。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

曹某人民法院

檢察員：王磊

2019年11月13日

附：

1．被告人王某乙、張某甲、王某甲、王某丙、李某甲、李某丙現(xiàn)羈押于曹某看守所。

2．證人名單壹份

3．全部案卷及證據(jù)材料。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》各壹份。

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