上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢三部刑訴〔2019〕1391號

被告人王某甲，男，1977年**月**日生，公民身份號碼3101081977********，漢族，大專文化，公司職員，住上海市靜安區(qū)**路**弄**號**室。2019年8月7日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，后延長刑事拘留期限至三十天，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1987年**月**日生，公民身份號碼：3101081987********，漢族，高中文化，公司職員，戶籍在上海市徐匯區(qū)**路**弄**號，住上海市靜安區(qū)**路**弄**號**室。2019年6月30日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，后延長刑事拘留期限至三十天，2019年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，女，1988年**月**日生，公民身份號碼：?3424221988********，漢族，中專文化，公司職員，戶籍在安徽省壽縣**鎮(zhèn)**街道**組**號，住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2019年6月30日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，后延長刑事拘留期限至三十天，2019年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼：3101151986********，漢族，大專文化，公司職員，戶籍在上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2019年8月14日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，后延長刑事拘留期限至三十天，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、張某甲、王某乙、趙某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年11月11日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局嘉定分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年11月19日移送本院審查起訴。被告人王某甲、張某甲、王某乙、趙某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月27日，被害人徐某甲因無法償還其它債務(wù)，經(jīng)被告人王某甲介紹向被告人王某乙借款人民幣4萬元（以下幣種均為人民幣）。王某乙要求徐某甲寫下借款11萬元的借條，并伙同王某甲及被告人趙某某，由王某乙出資4萬元、王某甲出資6萬元、趙某某出資1萬元，通過資金走賬流水制造虛假給付11萬元給徐某甲的假象，徐某甲實(shí)際得款3.9萬元。同年5月22日，徐某甲向王某甲支付1.5萬元利息。

2016年5月5日，被害人徐某甲向被告人王某甲借款13萬元。王某甲與被告人張某甲經(jīng)合謀，商定共同出資、共享收益，并由張某甲出面借款。張某甲要求徐某甲寫下借款38萬元的借條，并伙同王某甲通過資金走賬流水制造虛假給付38萬元給徐某甲的假象，徐某甲實(shí)際得款13.11萬元。

2016年5月12日，被害人徐某甲向被告人王某甲借款7萬元，后由被告人張某甲出面借款。張某甲要求徐某甲寫下借款28萬元的借條，并伙同王某甲通過資金走賬流水制造虛假給付28萬元給徐某甲的假象，徐某甲實(shí)際得款7.01萬元。

2016年6月初，被告人王某甲、張某甲、王某乙等人至被害人徐某甲位于上海市嘉定區(qū)**路**弄**號**室的家中索債，并要求徐某甲父親徐某乙寫下于次月15日歸還王某乙11萬元及張某甲66萬元的承諾書。同年6月23日，徐某乙在王某甲、張某甲等人的催要下，向王某乙轉(zhuǎn)賬11萬元，向張某甲轉(zhuǎn)賬69萬元（其中3萬元系王某甲、張某甲等人額外索要的費(fèi)用），將所有虛高的債務(wù)平賬。王某乙在得款后轉(zhuǎn)賬2萬元給被告人趙某某作為返還出資及額外回報，張某甲得款后則與王某甲進(jìn)行分成。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)被告人王某甲、張某甲、王某乙、趙某某有重大作案嫌疑，于2019年6月30日將張某甲、王某乙抓獲，于同年8月14日將趙某某抓獲。張某甲在審查起訴階段如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，王某乙到案后在審查逮捕階段如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，趙某某到案后即如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。同年8月7日，王某甲主動至上海市公安局嘉定分局真新新村派出所投案，其到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。同年11月20日，王某乙的家屬向被害人徐某甲賠償5萬元，并取得被害人的諒解。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1.被害人徐某甲的陳述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2016年4、5月間，其通過被告人王某甲介紹先后向被告人王某乙、張某甲借款，并在王某乙、張某甲的要求下，通過資金走賬流水，簽下三份虛高金額的借條，借條總計金額77萬元，其實(shí)際僅得款24萬元。同年5月下旬，其支付1.5萬元利息給王某甲。同年6月，王某甲、王某乙、張某甲至其家中要債。同年6月23日，其父親徐某乙轉(zhuǎn)賬80萬元將所有債務(wù)平賬。

2.證人徐某乙、張某乙（系被害人徐某甲父母）的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2016年6月初，被告人王某甲、張某甲、王某乙等人至徐某乙、張某乙家中索債，徐某乙被要求寫下還款承諾書。同年6月23日，徐某乙向王某乙轉(zhuǎn)賬11萬元，向張某甲轉(zhuǎn)賬69萬元將所有債務(wù)平賬。

3.銀行交易明細(xì)、《借條》《收條》《承諾書》等書證，與被害人徐某甲的陳述、證人徐某乙、張某乙的證言相互印證，證實(shí)被告人王某甲、張某甲、王某乙、趙某某通過資金走賬流水制造虛假給付的假象，并由徐某甲寫下虛高金額的借條、收條等，后徐某甲父親徐某乙在王某甲、張某甲等人的催要下寫下還款承諾書，后支付80萬元予以平賬。

4.《諒解書》《收條》的書證，證實(shí)2019年11月20日，被告人王某乙的家屬向被害人徐某甲賠償5萬元，并取得被害人的諒解。

5.公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》《工作情況》等書證，民警尤某某的證言，證實(shí)本案案發(fā)及被告人王某甲、張某甲、王某乙、趙某某的到案經(jīng)過。

6.公安機(jī)關(guān)出具的《常住人口居民身份證申領(lǐng)登記表》《人口信息》等書證，證實(shí)被告人王某甲、張某甲、王某乙、趙某某的主體身份情況。

7.被告人王某甲、張某甲、王某乙、趙某某的供述，對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對基本犯罪事實(shí)無異議。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、張某甲、王某乙、趙某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，結(jié)伙騙取他人財物，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人王某甲詐騙數(shù)額特別巨大，被告人張某甲、王某乙、趙某某詐騙數(shù)額巨大。在共同犯罪中，被告人王某甲、張某甲、王某乙均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人趙某某起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人王某甲主動至公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某甲、王某乙、趙某某均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢??察??員：??諸寅凱

2019年11月25日

附：

被告人王某甲、張某甲、王某乙、趙某某現(xiàn)羈押于上海市嘉定區(qū)看守所。

案卷材料和證據(jù)3冊。

《量刑建議書》1份。

《適用簡易程序建議書》1份。

相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……