天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕55號

被告人王某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼1306821985********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地河北省保定市定州市**鎮(zhèn)**村**隊(duì)，現(xiàn)住北京市石景山區(qū)**里**號樓**單元**門**號，2018年10月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?019年10月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)取保候?qū)?，同日被北京市公安局石景山分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼1101071986********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地北京市石景山區(qū)**園**號樓**號，現(xiàn)住北京市石景山區(qū)**園**號樓**號，2018年10月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?019年10月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)取保候?qū)彛毡槐本┦泄簿质吧椒志謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼4101811974********，回族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地河南省鞏義市**路**號**樓**號，現(xiàn)住北京市東城區(qū)**巷**號，2018年12月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?019年10月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)取保候?qū)?，同日被北京市公安局東城區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、張某甲、張某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月2日補(bǔ)查重報；本院于2020年2月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月17日補(bǔ)查重報。本院于2019年11月19日、2020年2月3日分別延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：王某乙（已提起公訴）等人通過愛磚頭（天津）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“愛磚頭公司”）和美豐嘉德（天津）互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)有限公司，以公司名義組織團(tuán)隊(duì)進(jìn)行非法集資活動。

被告人王某甲系愛磚頭公司互聯(lián)網(wǎng)中心事業(yè)部（北京）技術(shù)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)磚頭網(wǎng)的軟件開發(fā)、網(wǎng)站更新和維護(hù)，為愛磚頭公司非法吸收公眾存款提供技術(shù)支持和保障。經(jīng)審計(jì)，被告人王某甲任職期間涉嫌非法吸收公眾存款涉案投資人總?cè)藬?shù)1622人，涉案合同金額人民幣354153643.36元，實(shí)際吸收存款金額人民幣352333643.36元，非法所得金額人民幣130966.84元。被告人王某甲于2019年10月20日主動到公安機(jī)關(guān)投案自首，將非法獲利的131000元予以退賠。

被告人張某甲系愛磚頭公司互聯(lián)網(wǎng)中心事業(yè)部（北京）副總監(jiān)，負(fù)責(zé)尋找廣告資源對外進(jìn)行宣傳推廣磚頭網(wǎng)平臺、對部分流失客戶進(jìn)行電話回訪以及向王某乙介紹員工等工作。經(jīng)審計(jì)，被告人張某甲任職期間涉嫌非法吸收公眾存款涉案投資人總?cè)藬?shù)3385人，涉案合同金額人民幣1014422039.73元，實(shí)際吸收存款金額人民幣1004667039.73元，非法所得金額人民幣234433.73元。被告人張某甲于2019年10月20日主動到公安機(jī)關(guān)投案自首，將非法獲利的234433.73元予以退賠。

被告人張某乙系愛磚頭公司的培訓(xùn)總監(jiān)，負(fù)責(zé)對公司的員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及對外宣講公司的理財產(chǎn)品，吸引投資人購買公司的理財產(chǎn)品。經(jīng)審計(jì)，被告人張某乙涉嫌非法吸收公眾存款涉案投資人總?cè)藬?shù)2915人，涉案合同金額人民幣854607178.49元，實(shí)際吸收存款金額人民幣846603178.49元，非法所得金額人民幣151918.02元。被告人張某乙于2019年12月4日主動到公安機(jī)關(guān)投案自首。后被告人張某乙將非法獲利的151918.02元予以退賠。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、投資協(xié)議、銀行流水等書證。

2.證人李某某、王某丙等人的證言。

3.辨認(rèn)筆錄等筆錄。

4.被告人王某甲、張某甲、張某乙的供述與辯解。

5.專項(xiàng)審計(jì)報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、張某甲、張某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、張某甲、張某乙違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、張某甲、張某乙系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某甲、張某甲、張某乙系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。建議判處被告人王某甲有期徒刑三年緩刑三年，并處罰金。建議判處被告人張某甲有期徒刑三年緩刑五年，并處罰金。建議判處被告人張某乙有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：張力軍

2020年4月2日

附：

1、被告人王某甲、張某甲、張某乙現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料九頁和證據(jù)二十五冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。