新蔡縣人民檢察院　

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2019〕479號(hào)

被告人張某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5105251990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地四川省古藺縣**村**組**號(hào)，現(xiàn)住廣東省博羅縣**鎮(zhèn)**棟。因涉嫌詐騙罪,于2019年4月30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月6日被新蔡縣公安局逮捕。

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5105251989********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地四川省古藺縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住廣東省博羅縣**鎮(zhèn)**棟。因涉嫌詐騙罪,于2019年4月30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月6日被新蔡縣公安局逮捕。

被告人胡某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5105252000********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地四川省**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省博羅縣**鎮(zhèn)**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,于2019年4月30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月6日被新蔡縣公安局逮捕。

被告人劉某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5105251983********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地四川省古藺縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住廣東省博羅縣**鎮(zhèn)**區(qū)。因涉嫌詐騙罪,于2019年4月30日被新蔡縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)新蔡縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月6日被新蔡縣公安局逮捕。

本案由駐馬店市新蔡縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、張某某、胡某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月6日已告知被告人王某甲、張某某、胡某某、劉某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年8月6日已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年9月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月5日第一次補(bǔ)查重報(bào)，本院于2019年11月4日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月4日再次補(bǔ)查重報(bào)。被告人張某某、王某甲、胡某某、劉某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月22日至4月16日，被告人張某某、王某甲預(yù)謀后，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍為其提供銀行卡，幫助他人詐騙被害人王某乙、高某某、杜某某等六人共計(jì)348304元人民幣，其中103900元轉(zhuǎn)入被告人王某甲、張某某提供的銀行卡中，被告人胡某某明知轉(zhuǎn)入王某甲、張某某提供的銀行卡中的錢是他人詐騙所得贓款情況下，仍將款取出后交給被告人劉某某，被告人劉某某明知該款是詐騙所得贓款情況下，仍將被告人胡某某所取贓款在扣除提成后通過現(xiàn)金存款的方式存到劉永洪（另案處理）指定的銀行賬戶上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：扣押的筆記本、手機(jī)、銀行卡等物品。

2、書證：戶籍證明、到案證明、前科證明、銀行卡交易明細(xì)、扣押物品、文件清單、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、收條。

3、被害人陳述：被害人王某乙、高某某、吳某某、杜某某、饒某某、賈某某等人陳述。

4、被告人的供述與辯解：被告人張某某、王某甲、胡某某、劉某某的供述與辯解。

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場照片。

6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款監(jiān)控視頻光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、王某甲、胡某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、王某甲、胡某某、劉某某實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、王某甲、胡某某、劉某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某某、王某甲、胡某某、劉某某等人到案后能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新蔡縣人民法院　

檢察員：張芯華

2019年12月17日　

附：

1．被告人張某某、王某甲、胡某某、劉某某現(xiàn)羈押于新蔡縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)五冊(cè)、視頻光盤六張。

3．扣押人民幣10700元、已發(fā)還被害人9824元。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。