山東省龍口市人民檢察院

起?訴?書

龍檢部一刑訴〔2020〕351號

被告人王某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼：4416021982********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地：廣東省河源市源城區(qū)**巷**號**房，現(xiàn)住址：廣東省河源市源城區(qū)**路**花園**棟**號。2019年3月4日因涉嫌詐騙被龍口市公安局依法刑事拘留，2019年4月10日因涉嫌詐騙罪被龍口市公安局依法取保候?qū)彛?019年12月19日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被本院依法取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼：4416111973********，漢族，小學(xué)文化，個體，戶籍所在地：廣東省河源市東源縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址：廣東省河源市源城區(qū)**棟**號。2018年12月29日因涉嫌詐騙被龍口市公安局依法刑事拘留，2019年1月27日因涉嫌詐騙罪被龍口市公安局依法取保候?qū)彛?019年12月20日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被本院依法取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼：4416021982********，漢族，中專文化，個體，戶籍所在地及現(xiàn)住址：廣東省河源市源城區(qū)**村**號。2019年5月8日因涉嫌詐騙罪被龍口市公安局依法取保候?qū)彛?019年12月20日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被本院依法取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼：4416021982********，漢族，大專文化，廣東省河源市東源縣**局職工，戶籍所在地及現(xiàn)住址：廣東省河源市源城區(qū)**街**巷**號。2018年12月28日因涉嫌詐騙被龍口市公安局依法刑事拘留，2019年1月27日因涉嫌詐騙罪被龍口市公安局依法取保候?qū)彛?019年12月20日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被本院依法取保候?qū)彙?/span>

本案由龍口市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、廖某某、黃某甲、黃某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年12月19日向本院移送審查起訴，本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因該案事實(shí)不清、證據(jù)不足，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后重報本院。被告人王某甲、廖某某、黃某甲、黃某乙同意本案適用普通程序。

經(jīng)依法審查查明：2018年3月至2019年3月期間，被告人王某甲在明知他人卡內(nèi)資金系犯罪所得的情況下，仍與被告人廖某某、黃某甲、黃某乙共謀，采取通過POS機(jī)套現(xiàn)的方式為他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，并按照約定比例分配手續(xù)費(fèi)。被告人廖某某、黃某甲、黃某乙明知他人卡內(nèi)資金系犯罪所得的情況下，仍按照被告人王某甲的安排，將犯罪所得多次轉(zhuǎn)移至被告人各自經(jīng)營店鋪使用的POS機(jī)關(guān)聯(lián)的銀行卡，后被告人廖某某、黃某甲、黃某乙等人到銀行提取現(xiàn)金，并將上述錢款經(jīng)由被告人王某甲轉(zhuǎn)交給上線朱某某（在逃）和綽號“**老板”的男子（具體身份未查實(shí)，現(xiàn)在逃），被告人王某甲、廖某某、黃某甲、黃某乙從中按照約定比例收取提成獲利。其中，被告人王某甲涉案金額共計(jì)人民幣79.6萬元；被告人廖某某涉案金額共計(jì)人民幣18.6萬元；被告人黃某甲涉案金額共計(jì)人民幣41萬元；被告人黃某乙涉案金額共計(jì)人民幣20萬元。

被告人王某甲、廖某某、黃某乙分別于2019年3月4日、2018年12月29日、2018年12月28日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；被告人黃某甲于2019年5月8日到公安機(jī)關(guān)主動投案。案發(fā)后，被告人廖某某退贓人民幣5萬元；被告人黃某甲退贓人民幣1.5萬元；被告人黃某乙退贓人民幣0.5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：受案登記表、立案決定書、拘留證、取保候?qū)彌Q定書、龍口市公安局扣押決定書及扣押物品清單、銀行交易明細(xì)、抓獲經(jīng)過、違法犯罪前科查詢情況說明、微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄、粵信通POS業(yè)務(wù)協(xié)議申請材料等書證；辨認(rèn)筆錄；視聽資料；證人李某甲、李某乙、向某某、李某丙、車某某、李某丁、孫某某、王某乙、趙某某、陳某某、尹某某、辛某某等人的證言；被告人王某甲、廖某某、黃某甲、黃某乙的供述及戶籍證明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、廖某某、黃某甲、黃某乙均對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、廖某某、黃某甲、黃某乙明知他人卡內(nèi)資金系犯罪所得，仍多次利用POS機(jī)套現(xiàn)為他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，以此收取提成獲利，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍口市人民法院

檢察員：王菲

2020年11月6日

附：

1、被告人王某甲、廖某某、黃某甲、黃某乙現(xiàn)均取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2、隨文移送本案偵查卷宗貳冊、證人（鑒定人）名單壹份

3、隨案移送視聽資料光盤壹張及電子卷宗光盤壹張

4、隨文移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各肆份_?

_?