廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北城檢刑訴﹝2019﹞504號

被告人王某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號碼：1202251979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：天津市蘇州區(qū)**鄉(xiāng)**村**排**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年5月17日被北海市公安局海城分局刑事拘留，于2019年6月21日經(jīng)本院批準逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人屈某乙，男，1967年**月**日出生，身份證號碼：4111211967********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地：河南省漯河市舞陽縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年5月17日被北海市公安局海城分局刑事拘留，于2019年6月21日經(jīng)本院批準逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、屈某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月22日移送北海市海城區(qū)人民檢察院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院曾將本案退回偵查機關(guān)補充偵查，同年11月7日偵查機關(guān)重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“資本運作”是一個傳銷組織，在北海市海城區(qū)等地進行所謂的人際網(wǎng)絡(luò)傳銷，其要求參加者以繳納6.98萬元（7萬元）獲得加入資格，并按照一定順序組成三級以上層級，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

2013年，被告人王某某經(jīng)沈某（另案處理）介紹，出資加入?“資本運作”傳銷組織。之后，被告人王某某直接或間接發(fā)展了被告人屈某某及李某某、王立敏（均另案處理）等多人為下線。被告人屈某某直接或間接發(fā)展了王術(shù)、鐘鏵、馮某某、杜某甲、杜某乙等多人為下線。被告人王某某、屈某某開設(shè)銀行卡，用于傳銷組織資金運作或存入“工資”。被告人王某某、屈某某管理傳銷體系。被告人王某某、屈某某已成為傳銷組織層級達三級以上的“老總”，直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)超過30人但未達到60人。傳銷人員杜某乙準備發(fā)展其兒子張某某作為“新人”加入傳銷組織。2019年5月16日上午，在被告人王某某、屈某某的組織下，馮某某帶“新人”張某某到北海市海城區(qū)**酒店一樓貴賓2包廂參加“見總宴”，杜某甲、杜某乙陪同參加?！百Y本運作”傳銷組織另一體系的曹某某、孔某某（均另案處理）等人亦參加?？啄衬匙鳛椤爸v師”，向新人張某某講解“資本運作”方式，引誘其加入傳銷組織。公安人員在上述“見總宴”地點當場查獲被告人王某某、屈某某等人。

歸案后，被告人王某某、屈某某如實供述自己罪行。破案后，公安機關(guān)凍結(jié)被告人王某某6228************074號銀行卡（余額9.29元）、6236************737號銀行卡（余額18.15元，實際凍結(jié)14.66元），凍結(jié)被告人屈某某6228************678號銀行卡（余額26414.2元）。

認定上述事實的證據(jù)如下：被告人供述、證人證言、辨認筆錄、相關(guān)書證、抓獲經(jīng)過、身份資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某、屈某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲、屈某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人王某某、屈某某雖不具有自首情節(jié)，但如實供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人王某甲、屈某乙自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

副檢察長：??龐乾斌

2019年11月25日

附：

1、被告人王某甲、屈某乙現(xiàn)押于北海市第一看守所；

2、本案案卷材料、證據(jù)共肆冊；

3、《認罪認罰具結(jié)書》、《量刑建議書》；

4、《適用簡易程序建議書》。