廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

北城檢刑訴﹝2019﹞504號(hào)

被告人王某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼：1202251979********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地：天津市蘇州區(qū)**鄉(xiāng)**村**排**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年5月17日被北海市公安局海城分局刑事拘留，于2019年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人屈某乙，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4111211967********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地：河南省漯河市舞陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年5月17日被北海市公安局海城分局刑事拘留，于2019年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、屈某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年8月22日移送北海市海城區(qū)人民檢察院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院曾將本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年11月7日偵查機(jī)關(guān)重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“資本運(yùn)作”是一個(gè)傳銷(xiāo)組織，在北海市海城區(qū)等地進(jìn)行所謂的人際網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，其要求參加者以繳納6.98萬(wàn)元（7萬(wàn)元）獲得加入資格，并按照一定順序組成三級(jí)以上層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

2013年，被告人王某某經(jīng)沈某（另案處理）介紹，出資加入?“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織。之后，被告人王某某直接或間接發(fā)展了被告人屈某某及李某某、王立敏（均另案處理）等多人為下線(xiàn)。被告人屈某某直接或間接發(fā)展了王術(shù)、鐘鏵、馮某某、杜某甲、杜某乙等多人為下線(xiàn)。被告人王某某、屈某某開(kāi)設(shè)銀行卡，用于傳銷(xiāo)組織資金運(yùn)作或存入“工資”。被告人王某某、屈某某管理傳銷(xiāo)體系。被告人王某某、屈某某已成為傳銷(xiāo)組織層級(jí)達(dá)三級(jí)以上的“老總”，直接或間接發(fā)展的下線(xiàn)人數(shù)超過(guò)30人但未達(dá)到60人。傳銷(xiāo)人員杜某乙準(zhǔn)備發(fā)展其兒子張某某作為“新人”加入傳銷(xiāo)組織。2019年5月16日上午，在被告人王某某、屈某某的組織下，馮某某帶“新人”張某某到北海市海城區(qū)**酒店一樓貴賓2包廂參加“見(jiàn)總宴”，杜某甲、杜某乙陪同參加?！百Y本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織另一體系的曹某某、孔某某（均另案處理）等人亦參加?？啄衬匙鳛椤爸v師”，向新人張某某講解“資本運(yùn)作”方式，引誘其加入傳銷(xiāo)組織。公安人員在上述“見(jiàn)總宴”地點(diǎn)當(dāng)場(chǎng)查獲被告人王某某、屈某某等人。

歸案后，被告人王某某、屈某某如實(shí)供述自己罪行。破案后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)被告人王某某6228************074號(hào)銀行卡（余額9.29元）、6236************737號(hào)銀行卡（余額18.15元，實(shí)際凍結(jié)14.66元），凍結(jié)被告人屈某某6228************678號(hào)銀行卡（余額26414.2元）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人供述、證人證言、辨認(rèn)筆錄、相關(guān)書(shū)證、抓獲經(jīng)過(guò)、身份資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、屈某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、屈某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、屈某某雖不具有自首情節(jié)，但如實(shí)供述自己罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人王某甲、屈某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

副檢察長(zhǎng)：??龐乾斌

2019年11月25日

附：

1、被告人王某甲、屈某乙現(xiàn)押于北海市第一看守所；

2、本案案卷材料、證據(jù)共肆冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《量刑建議書(shū)》；

4、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》。