杭州市蕭山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

杭蕭檢二部刑訴〔2020〕2667號　

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3303271990********，漢族，文化程度大學本科，**公司老板，戶籍所在地浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**小**幢**室。因本案，于2020年5月28日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年7月1日被依法逮捕。

被告人金某甲，曾用名金某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3424271988********，漢族，文化程度大學本科，**公司杭州分公司老板、大股東，戶籍所在地浙江省杭州市余杭區(qū)**街道**路**號**幢**單元**室。因本案，于2020年7月9日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕。

被告人張某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼4210031979********，漢族，文化程度中專，**公司杭州分公司股東，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**街**號。因本案，于2020年7月8日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕。

被告人寧某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3429011989********，漢族，文化程度大專，**公司杭州分公司股東，戶籍所在地浙江省杭州市余杭區(qū)**街道**社**號**幢**單元**室。因本案，于2020年5月28日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年7月1日被依法逮捕。

被告人黎某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3623301990********，漢族，文化程度高中，**公司杭州分公司股東，戶籍所在地江西省上饒市**縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2020年5月28日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年7月1日被依法逮捕。

被告人梁某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼3424271987********，漢族，文化程度大專，**公司杭州分公司催收小組長，戶籍所在地安徽省霍山縣**街鎮(zhèn)**街社**街道**。因本案，于2020年5月28日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年7月1日變更為取保候審。

被告人周某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3424271994********，漢族，文化程度高中，**公司杭州分公司催收小組長，戶籍所在地安徽省霍山縣**鎮(zhèn)**村**道**。因本案，于2020年7月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年7月27日變更為取保候審。

被告人汪某甲，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼3410211991********，漢族，文化程度中專，**公司杭州分公司催收小組長，戶籍所在地安徽省歙縣**鎮(zhèn)**村**。因本案，于2020年6月2日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局取保候審。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結，以被告人王某甲、金某甲、張某甲、寧某某、黎某甲、梁某某、周某某、汪某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月29日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年11月26日補充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至8月期間，被告人王某甲為獲取非法利益，從知匯谷公司購買“風力快貸”APP，并成立**公司（實際辦公地點為蕭山區(qū)**廣場**幢**室）開展網(wǎng)貸業(yè)務，以“下款快、額度高”等廣告宣傳為誘餌，吸引不特定人員借款，以渠道費、服務費等名義收取高額費用，誘使被害人簽訂實際借款金額明顯低于合同金額的借款合同，逾期收取高額續(xù)期費。王某甲在短期催收后，將催收業(yè)務外包給**公司杭州分公司（以下簡稱杭州**公司）。

被告人金某甲系杭州**公司老板、大股東，被告人張某甲、寧某某、黎某甲系股東，被告人梁某某、周某某、汪某甲系催收小組長。金某甲、張某甲、寧某某、黎某甲、梁某某、周某某、汪某甲在明知“風力快貸”借貸方式的情況下，仍通過電話、短信方式向被害人催討虛高的借款金額和高額續(xù)期費用。

該APP運營期間，共吸引400余名被害人借款，非法獲利19萬余元，預計獲利21萬余元。杭州**公司催收期間，該APP非法獲利14萬余元，預計獲利21萬余元，其中被告人梁某某涉案金額28000余元，周某某涉案金額12000余元，汪某甲涉案金額8500余元。

審查起訴期間，被告人王某甲家屬代為退贓199395元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機等；

2.書證：搜查證，支付寶轉賬截圖，扣押決定書，扣押清單，調取證據(jù)通知書，調取證據(jù)清單，工資資料，專項審計報告及補充報告，戶籍證明等；????

3.證人證言：歸案經(jīng)過，到案經(jīng)過，情況說明；

4.被害人陳述：被害人鄭某甲、項某某、陳某甲、許某某、高某某、鄭某乙、李某某、何某某、孫某某、湯某某、朱某甲、胡某某、黃某某的陳述；?

5.被告人供述和辯解：被告人王某甲、金某甲、張某甲、寧某某、黎某甲、梁某某、周某某、汪某甲，同案人戚某某、張某乙、王某乙、黎某丙、朱某乙的供述和辯解；

6.鑒定意見：司法鑒定意見書；

7.勘驗、檢查、辨認筆錄：搜查筆錄，電子勘驗筆錄，電子證物檢查筆錄，被告人金某甲、張某甲，同案人戚某某、張某乙的辨認筆錄；

8.視聽資料：光盤。

本院認為，被告人王某甲、金某甲、張某甲、寧某某、黎某甲、梁某某、周某某、汪某甲結伙，以非法占有為目的，采用電信網(wǎng)絡手段騙取他人財物，其中王某甲、金某甲、張某甲、寧某某、黎某甲犯罪數(shù)額巨大，梁某某、周某某、汪某甲犯罪數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人王某甲在共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人金某甲、張某甲、寧某某、黎某甲、梁某某、周某某、汪某甲在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕、減輕處罰。部分詐騙行為已經(jīng)著手實施，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，依照《中華人民共和國刑法》第二十三條，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人金某甲、張某甲、周某某在犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。被告人王某甲、寧某某、黎某甲、梁某某、汪某甲如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院　

????????????????????????????????檢察官：陳祎

???????????????????????????????2020年12月25日　

附件：

1.被告人王某甲、金某甲、張某甲、寧某某、黎某甲現(xiàn)羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所，周某某、梁某某、汪某甲取保候審

2.公安電子卷宗、光盤3張?

3.具結書8份、量刑建議書1份、適用簡易程序建議書1份