浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甬鄞檢刑訴〔2020〕475號　

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6223231992********，漢族，文化程度中專，原**藝術(shù)品服務(wù)有限公司員工，住江蘇省昆山市**灣**苑**棟**室（戶籍所在地甘肅省古浪縣**鎮(zhèn)**村**號），因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月22日被取保候?qū)彛?020年7月28日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3404211992********，漢族，文化程度初中，原**藝術(shù)品服務(wù)有限公司員工，住江蘇省昆山市**村**棟**室（戶籍所在地安徽省鳳臺縣**鄉(xiāng)**村**隊），因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月22日被取保候?qū)彛?020年8月6日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3212811991********，漢族，文化程度初中，原**藝術(shù)品服務(wù)有限公司員工，住江蘇省昆山市綠中海小區(qū)**棟**室（戶籍所在地江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**號），因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月22日被取保候?qū)彛?020年9月7日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3411261988********，漢族，文化程度高中，原**藝術(shù)品服務(wù)有限公司員工，住安徽省滁州市南譙區(qū)**街道**棟**單元**室（戶籍所在地安徽省鳳陽縣**鎮(zhèn)**村**號），因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月22日被取保候?qū)彛?020年7月28日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼2323241981********，漢族，文化程度初中，原**藝術(shù)品服務(wù)有限公司員工，住江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**路**村**棟**室（戶籍所在地黑龍江省望奎縣**鎮(zhèn)**村**號），因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月22日被取保候?qū)?2020年7月13日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人崔某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4111231992********，漢族，文化程度初中，原**藝術(shù)品服務(wù)有限公司員工，住江蘇省昆山市**路**棟**室（戶籍所在地河南省漯河市召陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月22日被取保候?qū)彛?020年7月27日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4111231992********，漢族，文化程度初中，原**藝術(shù)品服務(wù)有限公司員工，住江蘇省昆山市**路**棟**室（戶籍所在地河南省漯河市召陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**號），因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月22日被取保候?qū)彛?020年7月27日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某甲，曾用名趙某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3203221991********，漢族，文化程度大專，原**藝術(shù)品服務(wù)有限公司員工，住江蘇省昆山市**棟**室（戶籍所在地江蘇省沛縣**鎮(zhèn)**路**號），因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月22日被取保候?qū)彛?020年7月28日被我院取保候?qū)?/span>

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、王某甲、孫某甲、王某乙、韓某某、李某甲、崔某某、李某乙、趙某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。2020年12月17日拆案為被告人王某甲、孫某甲、王某乙、韓某某、李某甲、崔某某、李某乙、趙某甲涉嫌詐騙罪一案。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月13日，徐旭成（另案處理）注冊成立**藝術(shù)品有限公司。2014年6月至2018年底，徐旭成在江蘇省昆山市長江南路1213號經(jīng)營**藝術(shù)品有限公司。2019年1月，公司搬遷至江蘇昆山市下塘路8號中藝影視大樓6-7層，同時徐旭成注冊成立**藝術(shù)品服務(wù)有限公司與原注冊的**藝術(shù)品有限公司在同一辦公地同一班人員進行經(jīng)營。公司設(shè)有業(yè)務(wù)部、財務(wù)部、人事部、編輯部、鑒定部，以做藏品私下或拍賣為幌子騙取被害人的服務(wù)費。????

公司領(lǐng)導及業(yè)務(wù)部門總監(jiān)、組長唆使業(yè)務(wù)員通過電話、微信等方式聯(lián)系被害人，使用話術(shù)，發(fā)布虛假成交視頻、圖片，讓業(yè)務(wù)員假扮市場評估員伙同公司鑒定師為被害人藏品隨意定價，謊稱公司有強大的銷售渠道及成交率，以此來騙取被害人信任后引誘被害人來公司簽約，并通過誘騙方式向被害人收取服務(wù)費用。公司規(guī)定，業(yè)務(wù)員按服務(wù)費比例提成。

2018年9月，被告人王某乙入職**藝術(shù)品有限公司（現(xiàn)名**藝術(shù)品服務(wù)有限公司），任業(yè)務(wù)八部業(yè)務(wù)員，在明知公司存在上述欺詐行為的情況下，以欺騙手段從客戶處收取服務(wù)費，騙取被害人李某丙、朱某某等人共計人民幣17.2萬余元。

2019年6月，被告人王某甲入職**藝術(shù)品服務(wù)有限公司，任業(yè)務(wù)八部業(yè)務(wù)員，在明知公司存在上述欺詐行為的情況下，以欺騙手段從客戶處收取服務(wù)費，騙取被害人孫某丙、周某某等人共計人民幣33萬余元。

2018年3月，被告人趙某甲入職**藝術(shù)品有限公司（現(xiàn)名**藝術(shù)品服務(wù)有限公司），任業(yè)務(wù)八部業(yè)務(wù)員，在明知公司存在上述欺詐行為的情況下，以欺騙手段從客戶處收取服務(wù)費，騙取被害人錢某某等人共計人民幣70萬余元。

2018年3月，被告人李某甲入職**藝術(shù)品有限公司（現(xiàn)名**藝術(shù)品服務(wù)有限公司），任業(yè)務(wù)八部業(yè)務(wù)員，在明知公司存在上述欺詐行為的情況下，以欺騙手段從客戶處收取服務(wù)費，騙取被害人黃某乙、王某丙等人共計人民幣38.4萬余元。

2017年5月，被告人李某乙慶入職**藝術(shù)品有限公司（現(xiàn)名**藝術(shù)品服務(wù)有限公司），任業(yè)務(wù)八部業(yè)務(wù)員，在明知公司存在上述欺詐行為的情況下，以欺騙手段從客戶處收取服務(wù)費，騙取被害人于某某等人共計人民幣24.5萬余元。

2019年5月，被告人孫某甲入職**藝術(shù)品服務(wù)有限公司，任業(yè)務(wù)八部業(yè)務(wù)員，在明知公司存在上述欺詐行為的情況下，以欺騙手段從客戶處收取服務(wù)費，騙取被害人閔某某、王某丁等人共計人民幣49.1萬余元。

2019年2月，被告人韓某某慶入職**藝術(shù)品服務(wù)有限公司，任業(yè)務(wù)八部業(yè)務(wù)員，在明知公司存在上述欺詐行為的情況下，以欺騙手段從客戶處收取服務(wù)費，騙取被害人李某丁、吳某某等人共計人民幣17.8萬余元。

2017年2月，被告人韓某某慶入職**藝術(shù)品有限公司（現(xiàn)名江蘇**服務(wù)有限公司），任業(yè)務(wù)八部業(yè)務(wù)員，在明知公司存在上述欺詐行為的情況下，以欺騙手段從客戶處收取服務(wù)費，騙取被害人陳某某、金某某等人共計人民幣32.5萬余元。

案發(fā)后，八名被告人均退繳違法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：身份信息、扣押決定書及清單、提取說明、情況說明、委托服務(wù)合同等；

2、被害人陳某某、金某某等人的陳述；

3、被告人王某甲、孫某甲、王某乙、韓某某、李某甲、崔某某、李某乙、趙某甲的供述與辯解，另案處理同案犯黃某甲、管某某等人的供述與辯解；

4、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲、孫某甲、王某乙、韓某某、李某甲、崔某某、李某乙、趙某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲、孫某甲、王某乙、韓某某、李某甲、崔某某、李某乙、趙某甲合伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某甲、孫某甲、王某乙、韓某某、李某甲、崔某某、李某乙、趙某甲在共同犯罪中起次要輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人王某甲、孫某甲、王某乙、韓某某、李某甲、崔某某、李某乙、趙某甲均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院　

檢察官：王聰

檢察官助理：周盼盼

2020年12月25日　

附件：

1.被告人現(xiàn)在處所候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)9冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》8份；

4.《量刑建議書》9份。