浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2020〕997號

被告人王某甲，女，1996年**月**日出生，身份證號碼2112241996********，漢族，文化程度中專，沈陽******有限公司股東、財務(wù)，住遼寧省昌圖縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年9月21日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼2101811996********，漢族，文化程度初中，沈陽******有限公司業(yè)務(wù)員，住遼寧省新民市**鄉(xiāng)**村**組**號。因本案于2019年9月25日被諸暨市公安局刑事拘留，于同年10月21日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人高某甲，女，1992年**月**日出生，身份證號碼2114221992********，漢族，文化程度高中，沈陽******有限公司業(yè)務(wù)員，住遼寧省建昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年9月21日被諸暨市公安局刑事拘留，于同年9月24日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，1998年**月**日出生，身份證號碼2206811998********，漢族，文化程度初中，沈陽******有限公司業(yè)務(wù)員，住吉林省臨江市**鎮(zhèn)**村**。因本案于2020年1月2日被諸暨市公安局刑事拘留，于同年1月19日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人丁某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼2206021997********，漢族，文化程度初中，沈陽******有限公司業(yè)務(wù)員，住吉林省臨江市**街**村**。因本案于2020年1月2日被諸暨市公安局刑事拘留，于同年1月19日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、周某甲、高某甲、王某乙、丁某某、鄭某某涉嫌尋釁滋事罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案卷材料。因案情重大、復(fù)雜，延長審查期限半個月。經(jīng)審查后作分案處理。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月，被告人王某甲與其丈夫楊某甲（已起訴）在遼寧省沈陽市**區(qū)**路**號**號樓**號成立沈陽******有限公司，自2019年2月開始專門從事外包網(wǎng)貸APP催收業(yè)務(wù)。楊某甲負責(zé)管理公司催收業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)員，被告人王某甲負責(zé)統(tǒng)計催收情況及發(fā)放工資，招收被告人周某甲、高某甲、王某乙、丁某某及李某甲、李某乙、莊某某、方某某、李某丙（均已起訴）等人為催收業(yè)務(wù)員，上述人員按照被告人楊某甲的指示開展工作，利用打電話、發(fā)侮辱恐嚇短信、發(fā)侮辱性P圖、轟炸軟件進行轟炸等對客戶及其通訊錄人員進行侮辱、謾罵、滋擾、威脅等軟暴力手段，對借款逾期的客戶進行催討高額利息費及逾期費用。

被告人周某甲2019年2月開始到該公司上班，成功催討逾期業(yè)務(wù)840人次，實際獲利34094.4元。被告人高某甲2019年3月開始到該公司上班，成功催討逾期業(yè)務(wù)461人次，實際獲利24673元。被告人王某乙2019年3月開始到該公司上班，成功催討逾期業(yè)務(wù)480人次，實際獲利22027元。被告人丁某某2019年3月開始到該公司上班，成功催討逾期業(yè)務(wù)472人次，實際獲利17767元。共計成功催討逾期業(yè)務(wù)6402人次，楊某甲、王某甲實際獲利382880.5元。

現(xiàn)已查明的事實如下：

1、2019年6月，吳某某在“**茶”APP申請借款1680元，APP扣除各項費用后實際放款1040元。借款逾期后，因吳某某未歸還欠款，周某甲打電話辱罵吳某某，并電話、短信轟炸吳某某手機，以此向吳某某施加壓力迫使其還款。

2.2019年6月，戚某某在“**茶”APP申請借款2000元，APP扣除各項費用后實際放款1300元。借款逾期后，因戚某某未歸還欠款，周某甲打電話辱罵戚某某，威脅戚某某騷擾其通訊錄聯(lián)系人、宣揚其欠網(wǎng)貸一事，并加其朋友微信，威脅戚某某不還錢就一直騷擾，以此向戚某某施加壓力迫使其還款。

3.2019年6月，馮某某在“**糖”APP申請借款2500元，APP扣除各項費用后實際放款1400元。借款逾期后，因馮某某未歸還欠款，周某甲打電話辱罵馮某某，威脅馮某某轟炸其通訊錄聯(lián)系人、宣揚其是老賴，并打電話騷擾其家人朋友，以此向馮某某施加壓力迫使其還款。

4.2019年7月，顧某某在“**糖”APP申請借款2000元，APP扣除各項費用后實際放款1200元。借款逾期后，因顧某某未歸還欠款，周某甲打電話威脅顧某某轟炸其本人及通訊錄聯(lián)系人手機，以此威脅顧某某還款。

5.?2019年7月，張某甲在“**糖”APP申請借款2000元，APP扣除各項費用后實際放款1200元。借款逾期后，因張某甲未歸還欠款，周某甲打電話威脅張某甲轟炸其通訊錄聯(lián)系人手機、宣揚其欠網(wǎng)貸一事，以此威脅張某甲還款。

6.2019年7月，呂某某在“**唄”APP申請借款2500元，APP扣除各項費用后實際放款1625元。借款逾期后，因呂某某未歸還欠款，高某甲打電話威脅呂某某轟炸其通訊錄聯(lián)系人、騷擾其家人、上門討債，并發(fā)送親屬去世內(nèi)容的恐嚇短信給呂某某并威脅群發(fā)，以此逼迫呂某某還款。

7.2019年7月，趙某某在“**錢”APP申請借款1600元，APP扣除各項費用后實際放款1100元。借款逾期后，因趙某某未歸還欠款，高某甲打電話辱罵趙某某，威脅趙某某轟炸其通訊錄聯(lián)系人，并發(fā)送親屬去世內(nèi)容的恐嚇短信給趙某某，以此逼迫趙某某還款。

8.2019年5月，張某乙在“**貸”APP申請借款1500元，APP扣除各項費用后實際放款1050元。借款逾期后，因張某乙未歸還欠款，高某甲打電話威脅張某乙上門討債、向其親戚朋友宣揚借網(wǎng)貸一事，并發(fā)送親屬去世內(nèi)容的恐嚇短信給張某乙，以此逼迫張某乙還款。

9.2019年7月，沈某某在“**糖”APP申請借款3000元，APP扣除各項費用后實際放款1800元。借款逾期后，因沈某某未歸還欠款，王某乙打電話辱罵沈某某，威脅轟炸其通訊錄聯(lián)系人、向其親戚朋友宣揚其系老賴、上門討債，以此威脅沈某某還款。

10.2019年4月，胡某甲在“**貸”APP申請借款2000元，APP扣除各項費用后實際放款1125元。借款逾期后，因胡某甲未歸還欠款，王某乙打電話辱罵胡某甲，威脅轟炸其通訊錄聯(lián)系人，并使用轟炸軟件短信轟炸胡某甲手機，以此逼迫胡某甲還款。

11.?2019年6月，胡某乙在“**糖”APP申請借款1600元，APP扣除各項費用后實際放款1040元左右。借款逾期后，因胡某乙未歸還欠款，王某乙打電話威脅胡某乙轟炸其通訊錄聯(lián)系人、宣揚其借網(wǎng)貸不還一事，以此威脅胡某乙還款。

12、2019年7月，周某乙向“**花”APP申請借款2300元，APP扣除各項費用后實際放款1400元左右。借款逾期后，因周某乙未歸還欠款，丁某某打電話辱罵周某乙，威脅轟炸其通訊錄聯(lián)系人，并發(fā)送辱罵短信給周某乙，以此向周某乙施加壓力迫使其還款。

13、2019年4月，勞某某在“**貸”APP申請借款1600元，APP扣除各項費用后實際放款1040元。借款逾期后，因勞某某未歸還欠款，丁某某打電話威脅勞某某轟炸其通訊錄聯(lián)系人、宣揚其欠網(wǎng)貸一事，以此威脅勞某某還款。

14、2019年4月，高某乙在“**貸”APP申請借款2000元，APP扣除各項費用后實際放款1400元。借款逾期后，因高某乙未歸還欠款，丁某某打電話威脅高某乙轟炸其通訊錄聯(lián)系人、宣揚其系老賴，威脅上門來家里要債教訓(xùn)其，并電話騷擾其親戚朋友，以此逼迫高某乙還款。

案發(fā)后，被告人王某甲、周某甲、高某甲、王某乙、丁某某均已退繳全部違法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：收還款記錄、催收統(tǒng)計表、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書（回執(zhí)）、暫扣款票據(jù)、醫(yī)院診斷書、醫(yī)療證明單、常住人口基本信息等；

2.證人證言：證人楊某乙、陳某某、孔某某、楊某丙、朱某某、楊某甲、李某甲、李某乙、莊某某、方某某、李某丙、米某某、鄭某某等的證言，歸案經(jīng)過；

3.被害人周某乙、勞某某、高某乙、吳某某、戚某某、馮某某、顧某某、張某甲、呂某某、趙某某、張某乙、沈某某、胡某甲、胡某乙的陳述；

4.被告人王某甲、周某甲、高某甲、王某乙、丁某某的供述和辯解；

5.電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查筆錄、微信群聊天記錄、電腦數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲、周某甲、高某甲、王某乙、丁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲、周某甲、高某甲、王某乙、丁某某等人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，采用滋擾、威脅等“軟暴力”手段催收高利貸款，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，系惡勢力犯罪集團。被告人王某甲、周某甲、高某甲、王某乙、丁某某無視國法，多次辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任，系共同犯罪。故對被告人王某甲、周某甲、高某甲、王某乙、丁某某應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項、第二十五條第一款、第九十七條之規(guī)定處罰。鑒于五被告人均自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此??致

浙江省諸暨市人民法院

?????????????????????????????????????檢察員：***

?　　???????????????????????????????2020年4月30日

附：

1.被告人王某甲、周某甲、高某甲、王某乙、丁某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?，?lián)系方式189********,182********,176********,

158********,188********；

2.移送偵查卷宗3冊；

3.移送認罪認罰具結(jié)書5份；

4.移送量刑建議書1份。