浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢公訴刑訴〔2020〕22號(hào)

被告人王某甲，曾用名王某乙，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308811989********，漢族，文化程度高中，原杭州**健康咨詢有限公司經(jīng)理（現(xiàn)浙江美兆醫(yī)療投資管理有限公司員工），住浙江省杭州市西湖區(qū)**花園**村**幢**單元**室（戶籍地浙江省衢州市江山市**鎮(zhèn)三**村**號(hào)）。因本案于2018年11月29日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彛?019年9月11日被本院依法取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3210811986********，漢族，文化程度中專，原杭州**健康咨詢有限公司經(jīng)理（現(xiàn)無業(yè)），住江蘇省儀征市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2018年10月17日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，2018年10月25日被取保候?qū)彛?019年9月12日被本院依法取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408221992********，漢族，文化程度大專，原杭州*甲健康咨詢有限公司一組主管（現(xiàn)無業(yè)），住浙江省杭州市余杭區(qū)**苑**幢**室（戶籍地安徽省安慶市懷寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因本案于2018年11月8日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彛?019年9月11日被本院依法取保候?qū)彙?/span>

被告人洪某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301271987********，漢族，文化程度職高，原杭州*甲健康咨詢有限公司二組主管（現(xiàn)個(gè)體經(jīng)營(yíng)），住浙江省淳安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2018年11月8日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彛?019年9月12日被本院依法取保候?qū)彙?/span>

被告人戚某甲，曾用名戚某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302821992********，漢族，文化程度小學(xué)，原杭州*甲健康咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，住浙江省慈溪市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因本案于2018年11月9日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彛?019年9月12日被本院依法取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301821987********，漢族，文化程度職高，原杭州*乙健康咨詢有限公司經(jīng)理（現(xiàn)**傳媒員工），住杭州市江干區(qū)**公寓**幢**單元**室。因本案于2019年6月5日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人畢某甲，曾用名畢某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼5139011988********，漢族，文化程度大專肄業(yè)，原杭州*乙健康咨詢有限公司**組主管，住杭州市西湖區(qū)**公寓**幢**單元**室（戶籍地四川省資陽(yáng)市雁江區(qū)**鎮(zhèn)**組**村**號(hào)）。因本案于2019年6月4日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、周某某、程某某、洪某某、戚某甲、張某甲、畢某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受案當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

杭州*甲健康咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）、杭州*乙健康咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”）系**集團(tuán)旗下的**投資控股（上海）有限公司子公司，上述兩家公司自設(shè)立之日起，以“發(fā)雞蛋券”、宣傳單、“口口相傳”、電視、報(bào)紙等形式對(duì)外宣傳，主要面向中老年人群體推銷以居家服務(wù)合同、藝術(shù)品投資合同為名、承諾保本保息的投資理財(cái)產(chǎn)品，約定年化收益9%至14.5%,投資期限三個(gè)月或一年。

2017年10月，*甲公司和*乙公司合并為一家公司（擬以2018年3月21日注冊(cè)成立杭州*丙健康咨詢有限公司替代*甲公司，但尚未實(shí)際啟用），并租用杭州市西湖區(qū)**花園**幢**層繼續(xù)開展非法吸收公眾存款的活動(dòng)。2018年4月底，**投資控股（上海）有限公司因資金困難、停止向*甲公司轉(zhuǎn)賬，導(dǎo)致該公司無法正常兌付投資人本息。經(jīng)查，*甲公司、*乙公司設(shè)立后至案發(fā)，共向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金人民幣（以下幣種相同）10858.35萬元，返還本息2343.12萬元，客戶損失8886.8萬元，其中從413名報(bào)案投資人處非法吸收資金6921.7萬元，返還本息129.23萬元，造成損失6792.47萬元（具體明細(xì)詳見附表）。

2016年5月至2017年11月，被告人王某甲擔(dān)任*甲公司經(jīng)理，期間，向300名投資人非法吸收資金3387.2萬元，造成損失3119.76萬元，目前退贓10萬元。

2018年2月至2018年5月，被告人周某某擔(dān)任合并后的*甲公司經(jīng)理，期間，向258名投資人非法吸收資金2598.5萬元，造成損失2575.77萬元，目前退贓10萬元。

2017年2月至2018年4月，被告人程某某擔(dān)任*甲公司業(yè)務(wù)一組主管，期間，向93名投資人非法吸收資金1791萬元，造成損失1713.37萬元，目前退贓5萬元。

2017年7月至2018年5月，被告人洪某某擔(dān)任*甲公司業(yè)務(wù)二組主管，期間，向95名投資人非法吸收資金1513萬元，造成損失1473.35萬元。

2017年4月至2017年6月，被告人戚某甲擔(dān)任*甲公司業(yè)務(wù)員，期間，向2名投資人非法吸收資金63萬元，造成損失56.25萬元；2017年7月至2018年4月，被告人戚某甲擔(dān)任*甲公司業(yè)務(wù)四組主管，期間，向44名投資人非法吸收資金807萬元，造成損失772.92萬元。

2016年11月至2017年5月，被告人張某甲擔(dān)任*甲公司經(jīng)理，期間，向25名投資人非法吸收資金110萬元，造成損失100.64萬元，目前退贓2萬元。

2016年11月至2017年9月，被告人畢某甲擔(dān)任*甲公司業(yè)務(wù)四組主管，期間，向11名投資人非法吸收資金82萬元，造成損失74.73萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、工商資料、銀行流水、居家服務(wù)合同合同、藝術(shù)品投資合同、房屋租賃合同、員工手冊(cè)、宣傳資料、照片、查封清單、投資人信息登記表、戶籍證明等；

2.證人證言：證人祝某某、黃某某、張某乙等的證言；

3.被告人王某甲、周某某、程某某、洪某某、戚某甲、張某甲、畢某甲的供述與辯解；

4.搜查、扣押筆錄；

5.鑒定意見：審計(jì)報(bào)告；

6.電子數(shù)據(jù)：銀行流水、U盤資料。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、周某某、程某某、洪某某、戚某甲、張某甲、畢某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢??察??員：姜琪

檢察官助理：姜鴻

2020年2月10日

附：

1.被告人王某甲（1826810****）、周某某（1339063****）、程某某（1526857****）、洪某某(1515802****)、戚某甲(1888865****)、張某甲(1506715****)、畢某甲(1595811****)現(xiàn)均取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.偵查卷一百零玖卷、補(bǔ)充卷壹卷、審計(jì)報(bào)告一份。

3.投資人明細(xì)表。