長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

長(zhǎng)望檢公訴刑訴〔2020〕61號(hào)

被告人王某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4222011973********，漢族，初中肄業(yè)，無職業(yè)，戶籍所在地同現(xiàn)住址湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**。因犯搶劫罪、盜竊罪，于1997年5月28日被湖北省武漢市中級(jí)人民法院判處無期徒刑，2012年6月1日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月8日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局刑事拘留。2019年8月9日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局監(jiān)視居住。同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，曾用名周某乙，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209221978********，漢族，初中肄業(yè)，無職業(yè)，戶籍所在地同現(xiàn)住址湖北省大悟縣**鎮(zhèn)**村**組**。因犯強(qiáng)奸罪、搶劫罪、盜竊罪，于1997年12月1日被湖北省孝感市中級(jí)人民法院判處無期徒刑，2015年3月16日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪被長(zhǎng)沙市公安局望城分局于2019年6月24日刑事拘留，同年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3404051980********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地安徽省淮南市八公山區(qū)**莊**號(hào)，現(xiàn)住址湖北省武漢市東西湖區(qū)**路**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月8日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局刑事拘留。同年8月21日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局取保候?qū)彙?019年9月29日，我院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)沙市公安局望城分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、周某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人王某乙涉嫌詐騙罪于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年10月30日至2019年11月12日、自2020年1月13日至2020年1月23日、自2020年3月24日至2020年4月7日），因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年11月12日至2019年12月12日,自2020年1月23日至2020年2月23日）。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4至6月期間，被害人劉某乙、閆某某、蔡某某、李某甲、張某某、王某丙、袁某某、黃某乙、李某乙、倪某某、邸某某、農(nóng)某甲等人被他人以辦理信用卡為名實(shí)施詐騙。各被害人先后將被騙資金存入詐騙團(tuán)伙指定的戶名為王某丁、高某某、王某戊、李某丙、梁某某、陳某某的銀行卡。詐騙團(tuán)伙安排人員持上述銀行卡到銀行自助柜員機(jī)取現(xiàn)或使用銀行卡在劉某甲名下*機(jī)刷卡，將資金轉(zhuǎn)移至戶名為劉某甲民生銀行卡內(nèi)，并將部分資金轉(zhuǎn)移至戶名為石某某銀行卡內(nèi)，再使用劉某甲、石某某銀行卡予以取現(xiàn)。

被告人王某甲明知其上線讓他取的錢系犯罪所得，仍雇請(qǐng)被告人周某甲替其取錢。王某甲每幫其上線取1萬塊錢，自己得300塊錢，周某甲得700塊錢，其余贓款由周某甲交給王某甲后，王某甲再交由其上線。被告人周某甲明知王某甲安排自己所取的錢系犯罪所得，為獲取每取1萬元得700元的高額報(bào)酬，仍持王某甲提供的戶名為高某某、王某丁、王某戊、劉某甲、石某某等人銀行卡在湖北省孝昌縣、大悟縣、應(yīng)山縣等地金融機(jī)構(gòu)持銀行卡進(jìn)行取款。共計(jì)取款人民幣312800元。被告人王某乙明知被告人王某甲實(shí)施違法犯罪，仍幫助王某甲辦理*機(jī)，幫助他掩飾犯罪所得9999元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年4月14日至15日期間，被告人周某甲持王某?。ㄙ~號(hào)為62170008300********）銀行卡在建設(shè)銀行**支行、建設(shè)銀行****支行取款4次，共計(jì)人民幣39000元。被告人周某甲取款后，將這39000元交給了王某甲。

2.2019年4月16日，被告人周某甲持高某某（賬號(hào)為62220308020********）銀行卡在工商銀行**支行取款4次，共計(jì)人民幣20000元。被告人周某甲取款后，將這20000元交給了王某甲。

3.2019年4月15日至18日期間，被告人周某甲持王某戊（賬號(hào)為62220308020********）銀行卡在工商銀行**支行取款6次，共計(jì)人民幣45000元。被告人周某甲取款后，將這45000元交給了被告人王某甲。

4.2019年4月14日至15日期間，被告人周某甲持高某某（賬號(hào)為62284805482********）銀行卡在農(nóng)業(yè)銀行****支行取款5次，共計(jì)人民幣18700元。被告人周某甲取款后，將這18700元交給了被告人王某甲。

5.2019年4月16日，被告人周某甲持石某某（賬號(hào)為62166906000********）銀行卡在農(nóng)行**辦事處、建設(shè)銀行取款3次，共計(jì)人民幣9000元。被告人周某甲取款后，將這9000元交給了被告人王某甲。

6.2019年3月23日至21日期間，被告人周某甲持劉某甲（賬號(hào)為62262205********）銀行卡在建設(shè)銀行、工商銀行**支行、中國銀行**支行等地取款5次，共計(jì)人民幣61100元。被告人周某甲取款后，將這61100元交給了被告人王某甲。

7.2019年6月17日至21日期間，被告人周某甲持戶名為李某丙（賬號(hào)為62122607050********），陳某某（賬號(hào)為62175605000********），梁某某（賬號(hào)為62170005900********）等人銀行卡共計(jì)取款人民幣120000元。2019年6月22日偵查機(jī)關(guān)對(duì)被告人周某甲實(shí)施抓捕時(shí)，依法將這120000元予以扣押。

8.2019年4月22日至24日期間，被害人農(nóng)某甲被他人以辦理信用卡為名騙取了人民幣23000元。農(nóng)某甲將其中的19500元在2019年4月25日轉(zhuǎn)入詐騙團(tuán)伙指定的戶名為潘某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)（賬號(hào)為62305205400********）。2019年4月25日，該潘某某銀行卡在王某乙替王某甲辦理的郭某某名下*機(jī)上刷卡消費(fèi)9999元，將被害人農(nóng)某乙的被騙資金予以轉(zhuǎn)移。

被告人王某甲于2019年8月7日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人周某甲于2019年6月22日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人王某乙于2019年6月21日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。三被告人到案后，均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

2019年9月11日，被告人王某甲家屬王某己代王某甲賠償了被害人劉某乙損失人民幣15000元，取得了劉某乙的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：人民幣120000元，銀行卡15張、橡皮筋30個(gè)、天藍(lán)色口罩1個(gè)、藍(lán)色鴨舌帽一頂；2.書證：接報(bào)案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍證明、刑事判決書、罪犯檔案資料、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、銀行ATM機(jī)電子交易日志、短信截圖照片、扣押決定書、扣押物品清單、收條等書證;3.證人證言：證人郭某某、劉某甲、黃某甲的證言；4.被害人陳述：被害人劉某乙、閆某某、蔡某某、李某甲、張某某、王某丙、袁某某、黃某乙、李某乙、倪某某、邸某某、農(nóng)某甲的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人王某甲、周某甲、王某乙的供述與辯解；6.搜查、辨認(rèn)筆錄：對(duì)周某甲、王某乙的搜查筆錄，相關(guān)辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料：被告人周某甲到銀行取款的監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、周某甲、王某乙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、周某甲在共同實(shí)施第1-7筆掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪中均起主要作用，均是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人王某甲、王某乙在伙同他人實(shí)施第8筆掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某甲、周某甲實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪情節(jié)嚴(yán)重。被告人王某甲、周某甲、王某乙被抓獲歸案后如實(shí)供述了自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某甲已賠償被害人損失并取得了被害人的諒解，可以酌情從輕處罰。被告人王某甲、周某甲、王某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。建議判處被告人王某甲有期徒刑四年五個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元，建議判處被告人周某甲有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬元。判處被告人王某乙有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民法院

檢　察　員： 熊 帥

檢察員助理：江仙陵

2020年4月3日

附：

1.被告人王某甲、周某甲現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市望城區(qū)看守所，被告人王某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，電?592625****。

2.案卷材料9冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

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