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起訴書(王某甲、吳某某等4人詐騙案)_哈爾濱市香坊區(qū)人民檢察院

2021-09-23 塵埃 評論0

黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈香檢一部刑訴〔2020〕494號

被告人王某甲,男,1992年****日出生,公民身份號碼2301041992********,漢族,初中文化,系哈爾濱**商貿(mào)有限公司原業(yè)務員,住黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**胡同******室。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月6日被哈爾濱市公安局香坊分局決定取保候?qū)?,因涉嫌詐騙罪,于2019年9月5日被哈爾濱市公安局香坊分局決定監(jiān)視居住,因涉嫌詐騙罪,于2020年12月8日被本院決定取保候?qū)?,同日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

被告人王某乙,男,1992年**月**日出生,公民身份號碼2323211992********,漢族,大專文化,系哈爾濱**商貿(mào)有限公司原業(yè)務員,戶籍所在地:黑龍江省海倫市**鎮(zhèn)**村,住黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**街**號**單元**室。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月6日被哈爾濱市公安局香坊分局決定取保候?qū)彛蛏嫦釉p騙罪,于2019年9月5日被哈爾濱市公安局香坊分局決定監(jiān)視居住,因涉嫌詐騙罪,于2020年12月8日被本院決定取保候?qū)?,同日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

被告人吳某某,女,1989年**月**日出生,公民身份號碼2301061989********,漢族,初中文化,系哈爾濱**商貿(mào)有限公司原業(yè)務員,戶籍所在地:黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**街**號,住黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月6日被哈爾濱市公安局香坊分局決定取保候?qū)?,因涉嫌詐騙罪,于2019年9月5日被哈爾濱市公安局香坊分局決定監(jiān)視居住,因涉嫌詐騙罪,于2020年12月8日被本院決定取保候?qū)?,同日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

被告人宋某某,男,1997年**月**日出生,公民身份號碼2305031997********,漢族,大學文化,系哈爾濱**商貿(mào)有限公司原業(yè)務員,戶籍所在地:黑龍江省雙鴨山市嶺東區(qū)**路**號,住黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**小區(qū)**期**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪,于2018年9月6日被哈爾濱市公安局香坊分局決定取保候?qū)?,因涉嫌詐騙罪,于2019年9月5日被哈爾濱市公安局香坊分局決定監(jiān)視居住,因涉嫌詐騙罪,于2020年12月8日經(jīng)本院決定取保候?qū)?,同日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局香坊分局偵查終結(jié),以被告人王某甲、王某乙、吳某某、宋某某涉嫌詐騙罪,于2020年12月7日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年12月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

涉案人顧某某(已起訴)在從事快遞員工作期間得知快遞公司有代客戶收取郵資的業(yè)務后,遂預謀以快遞運輸作為媒介,以“免費贈送”禮品的方式騙取收件人郵費。2015年6月17日,顧某某注冊成立哈爾濱**商貿(mào)有限公司(以下簡稱**公司)并任法定代表人。2017年,該公司辦公地點遷至哈爾濱市香坊區(qū)**路**號**大廈。公司成立后,顧某某通過網(wǎng)絡及個人介紹方式從社會上大量招聘業(yè)務員并以“業(yè)務培訓”為名對招聘來的業(yè)務員進行網(wǎng)絡詐騙技能培訓,培訓包括如何制作虛假的手機宣傳圖片、傳授誘使被害人受騙的“話術(shù)”等內(nèi)容,并指使業(yè)務員使用手機或平板電腦將事先制作好的**公司開展“免費贈送華為手環(huán)”等活動的虛假廣告通過微信方式向社會公眾進行宣傳。公司業(yè)務員通過虛構(gòu)“免費贈送華為手環(huán)”的事實,隱瞞實發(fā)廉價產(chǎn)品的真相,在騙取被害人信任后,**公司再將顧某某事先購買的假冒偽劣手環(huán)(價值人民幣1.78元)冒充華為手環(huán)通過中通、圓通和韻達快遞公司郵寄給全國各地的被害人,被害人簽收“免費贈送”的手環(huán)時須先向快遞公司支付人民幣29元的郵費,快遞公司將其正常收取的郵費扣除后再將剩余部分返還給**公司。

2018年7月4日,被告人王某甲通過58同城網(wǎng)站,應聘到**公司擔任業(yè)務員,工號L11**。其在明知**公司實施詐騙犯罪的情況下,接受公司培訓并參與實施詐騙犯罪活動。經(jīng)審計:自2018年7月4日至9月5日期間,王某甲實施詐騙犯罪金額共計人民幣52,403元,個人非法獲利人民幣600元。

2018年7月29日,被告人王某乙通過58同城網(wǎng)站,應聘到**公司擔任業(yè)務員,工號L12**。其在明知**公司實施詐騙犯罪的情況下,接受公司培訓并參與實施詐騙犯罪活動。經(jīng)審計:自2017年7月29日至9月5日期間,王某乙實施詐騙犯罪金額共計人民幣37,613元,個人未獲利

2018年8月13日,被告人吳某某通過58同城網(wǎng)站,應聘到**公司擔任業(yè)務員,工號L12**。其在明知**公司實施詐騙犯罪的情況下,接受公司培訓并參與實施詐騙犯罪活動。經(jīng)審計:自2018年8月13日至9月5日期間,吳某某實施詐騙犯罪金額共計人民幣37,439元,個人未獲利。

2018年8月4日,被告人宋某某通過58同城網(wǎng)站,應聘到**公司擔任業(yè)務員,工號L12**。其在明知**公司實施詐騙犯罪的情況下,接受公司培訓并參與實施詐騙犯罪活動。經(jīng)審計:自2018年8月4日至9月5日期間,宋某某實施詐騙犯罪金額共計人民幣30,247元,個人未獲利

經(jīng)偵查,被告人王某甲、王某乙、吳某某、宋某某于2018年9月5日在哈爾濱市被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.物證:**公司用于詐騙的手環(huán)照片;

2.書證:私營企業(yè)基本注冊信息查詢單、涉案人顧某某與**速遞有限公司簽訂的代收貨款服務標準合同、**公司與哈爾濱市**速遞服務有限公司簽訂**代收服務合同、涉案人葛某某與黑龍江**道路運輸代理有限公司(系**快遞的代理公司)簽訂的代收貨款服務合同、**公司人員分布表、員工工號對照表、哈爾濱市公安局香坊分局扣押清單、被告人詐騙犯罪簽收成功的部分交易明細、案件來源及到案經(jīng)過等證據(jù);

3.被害人陳述:被害人張某某、郭某某、莊某某、關(guān)某某、孫某某等人的陳述;

4.涉案人的供述與辯解:涉案人顧某某、李某某、蔡某某、陳某某的供述與辯解;

5.被告人的供述和辯解:被告人王某乙、吳某某、宋某某、王某甲的供述和辯解;

6.鑒定意見:哈爾濱龍博會計師事務所有限公司司法鑒定意見書;

7.搜查、提取筆錄:哈爾濱市公安局香坊分局搜查、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人王某甲、王某乙、吳某某、宋某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人王某甲、王某乙、吳某某、宋某某以非法占有為目的,利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息,對不特定多數(shù)人實施詐騙,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以詐騙罪追究其刑事責任;該電信詐騙犯罪集團案系共同故意犯罪,本案四被告人均系從犯,應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定對其處罰。被告人王某甲、王某乙、吳某某、宋某某在偵查及審查起訴階段均自愿認罪認罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

哈爾濱市香坊區(qū)人民法院 

檢??察??官?才寶

檢??察??官?張月

檢察官助理?秦丹

檢察官助理?李雙

2020年12月8日 

附件:1.被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诠枮I市道外區(qū)**胡同**號**樓**室;被告人王某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诠枮I市南崗區(qū)**街**號**單元**室;被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲诠枮I市香坊區(qū)**鎮(zhèn)**村;被告人宋某某現(xiàn)取保候?qū)徲诠枮I市香坊區(qū)**小區(qū)**期**棟**單元**室

2.案卷材料和證據(jù)2冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》4份

本起訴書所依據(jù)的法律條文:

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
  二人以上共同過失犯罪,不以共同犯罪論處;應當負刑事責任的,按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。
  對于從犯,應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行,承認指控的犯罪事實,愿意接受處罰的,可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清,證據(jù)確實、充分,依法應當追究刑事責任的,應當作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的,人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

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