福建省三明市三元區(qū)人民檢察院

起?訴?書

元檢一部刑訴〔2020〕58號(hào)

被告人王某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3505241984********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體戶，出生地福建省安溪縣，戶籍所在地福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，案發(fā)前住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**室。2014年9月3日因犯妨害信用卡管理罪被安溪縣人民法院判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，2015年10月5日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪于2019年12月13日被三明市公安局三元分局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由三明市公安局三元分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人潘孝明，福建順隆律師事務(wù)所律師。

被告人吳某某（綽號(hào)山某某），男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3505241992********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省安溪縣，戶籍所在地福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，案發(fā)前住福建省**縣**酒店**公寓**室。2019年6月21日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被福建省廈門市思明區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，2019年3月21日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪于2019年12月13日被三明市公安局三元分局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由三明市公安局三元分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人劉偉平、胡伶?zhèn)疲＝p鼎律師事務(wù)所律師。

本案由三明市公安局三元分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月19日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利義務(wù)，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月21日至11月29日期間，被害人王某乙通過**網(wǎng)交友平臺(tái)認(rèn)識(shí)了一名自稱“葉某某”的男子。該男子以談戀愛的名義與被害人王某乙交往，并對(duì)其謊稱能夠在賭博網(wǎng)站上利用技術(shù)漏洞賺錢，同時(shí)讓被害人王某乙為其代為操作賭博網(wǎng)站，騙取被害人王某乙的信任。期間，被害人王某乙先后按照“葉某某”的指示，多次通過其賬號(hào)62166664000********的中國(guó)銀行賬戶、62220814040********的工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬合計(jì)人民幣395.4424萬(wàn)元至賬號(hào)為12020204198********、21075103093********的杭州**貿(mào)易有限公司和北海市**通訊有限公司銀行賬戶。隨后，該賭博網(wǎng)站被關(guān)閉無(wú)法提現(xiàn)。其中，被害人王某乙匯入杭州**貿(mào)易有限公司賬戶款項(xiàng)中的一筆人民幣20萬(wàn)元于2019年11月26日被匯入賬號(hào)211610010********的海南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶。

期間，被告人王某甲明知賬號(hào)211610010********的海南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司銀行賬戶內(nèi)款項(xiàng)系他人犯罪所得，仍然將該銀行卡提供給被告人吳某某，由其幫助該銀行卡持卡人提取現(xiàn)金。被告人吳某某明知該銀行賬戶內(nèi)的款項(xiàng)系他人犯罪所得，仍然先后于2019年11月30日、2019年12月1日到中國(guó)**銀行安溪茶都支行、中國(guó)**銀行安溪支行的銀行柜臺(tái)分別取出現(xiàn)金人民幣4.5萬(wàn)元、5萬(wàn)元,被告人吳某某通過ATM機(jī)將上述款項(xiàng)中的人民幣9.3萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至上家指定的銀行賬戶，剩余的人民幣2千元留作好處費(fèi)用于其個(gè)人生活開銷。

2019年12月6日，三明市公安局三元分局民警依法凍賬號(hào)211610010********的海南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶款項(xiàng)人民幣28.698萬(wàn)元。同年12月13日，被告人王某甲、吳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、福建省廈門市思明區(qū)人民法院（2019）閩0203刑初152號(hào)刑事判決書、福建省安溪縣人民法院（2014）安刑初字第751號(hào)刑事判決書、罪犯檔案資料、受案登記表、調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助凍結(jié)通知書、搜查證、扣押清單、接受證據(jù)清單、取款監(jiān)控截圖、百合網(wǎng)賬戶、微信聊天記錄、賭博網(wǎng)站投注記錄、銀行賬戶明細(xì)、情況說(shuō)明；2.被害人王某乙的陳述；3.被告人王某甲、吳某某的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄；5.搜查筆錄、扣押筆錄；6.視聽資料：取款監(jiān)控視頻光盤一個(gè)。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、吳某某明知是犯罪所得仍然予以幫助轉(zhuǎn)移，數(shù)額達(dá)人民幣9.5萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、吳某某刑罰執(zhí)行完畢以后在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，是累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人王某甲、吳某某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某甲、吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省三明市三元區(qū)人民法院

檢察官：潘飛龍

2020年4月17日

附：

1.被告人王某甲、吳某某現(xiàn)羈押于三明市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)一冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份。

4.取款監(jiān)控視頻光盤一個(gè)。