浙江省淳安縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

淳檢公訴刑訴〔2019〕155號(hào)

被告人王某甲（別名王某乙），男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5137211992********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地四川省通江縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年12月19日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月25日被依法逮捕。

被告人葉某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5137211987********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地四川省通江縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年1月24日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月1日被依法逮捕。

本案由淳安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、葉某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月，李某甲、鄧某某、阮某某、管某某、陳某某（均另案處理）等人未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，在上海市浦東區(qū)經(jīng)營(yíng)凱*外匯平臺(tái)，2017年11月，成立杭州凱**投資管理有限公司（公司地址上海浦東區(qū)**大廈*樓）并設(shè)置外匯平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱凱**平臺(tái)），虛構(gòu)凱**平臺(tái)為受國(guó)際監(jiān)管的正規(guī)外匯平臺(tái)等資料，從事外匯、期貨等交易。公司員工面向全國(guó)招收代理商，代理商可發(fā)展業(yè)務(wù)員，由代理商或業(yè)務(wù)員通過(guò)打電話招攬、設(shè)立QQ群、介紹分析師等方式吸引客戶在平臺(tái)注冊(cè)并從事外匯、期貨等交易。平臺(tái)每手交易收取20美元后，客戶虧損數(shù)額的80%-90%由代理商和業(yè)務(wù)員獲得。

2017年6月至2018年2月期間，被告人王某甲與葉某某伙同楊某某、何某某（均另案處理）等人在明知上述外匯平臺(tái)為非法平臺(tái)的情況下，以王某甲經(jīng)營(yíng)的**資產(chǎn)管理有限公司為主體，與李某甲約定經(jīng)營(yíng)凱*外匯平臺(tái)、凱**平臺(tái)，并獲得客戶虧損的85%（扣留10%的保證金后實(shí)際獲得75%）作為返傭。王某甲、葉某某等人繼續(xù)發(fā)展代理商及招聘業(yè)務(wù)員，并由代理商、業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶，誘使張某某、姜某某、吳某某等人投資凱*外匯平臺(tái)、凱**平臺(tái)，王某甲、葉某某等人共計(jì)獲得返傭人民幣163萬(wàn)余元，經(jīng)核算，被告人王某甲、葉某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額人民幣217萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、指定管轄決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、合同、銀行交易明細(xì)、第三方交易明細(xì)等；

2.證人證言：證人秦某某、張某、高某、鄭某某等的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人王某甲、葉某某的供述和辯解，同案犯鄧某某、李某甲、何某某、楊某某、李某乙等的供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：李某甲U盤(pán)數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、葉某某以營(yíng)利為目的，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，與他人結(jié)伙非法從事期貨行業(yè)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二十五條第一款。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

淳安縣人民法院

檢察員：吳曉敏

2019年7月18日

附：

1.被告人王某甲、葉某某現(xiàn)羈押于淳安縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。