云南省昆明市盤龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

盤檢刑訴〔2020〕838號(hào)

被告人王某甲，女，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼5301031968********，漢族，大學(xué)文化，系心理咨詢師，戶籍所在地云南省昆明市五華區(qū)**街**廣場(chǎng)**閣**樓**室，住云南省昆明市五華區(qū)**街**廣場(chǎng)**閣**樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局盤龍分局決定，?2019年12月13日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月15日被昆明市公安局盤龍分局逮捕。

被告人葉某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼5301031992********，漢族，大專文化，原系云南**經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司總經(jīng)理助理，戶籍所在地云南省昆明市盤龍區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室，住云南省昆明市盤龍區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局盤龍分局決定，2019年12月19日被昆明市公安局盤龍分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼5301021972********，漢族，大學(xué)文化，在昆明市**職業(yè)學(xué)校工作，戶籍所在地云南省昆明市五華區(qū)**辦事處**路**號(hào)**單元**室，住云南省昆明市盤龍區(qū)**3期**B座**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局盤龍分局決定，2019年12月19日被昆明市公安局盤龍分局取保候?qū)彙?/span>

本案由昆明市公安局盤龍分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、葉某某、張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月15日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月15日退回昆明市公安局盤龍分局補(bǔ)充偵查，昆明市公安局盤龍分局于2020年5月15日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2012年底至2015年4月間，張某乙（已判刑）以擔(dān)任云南**經(jīng)濟(jì)信息咨詢公司法人和實(shí)際控制人的身份，在未經(jīng)依法批準(zhǔn)的情況下，以保本保息理財(cái)投資項(xiàng)目為名，采用口口相傳的形式，通過與集資人簽訂《云南**經(jīng)濟(jì)信息咨詢公司投資協(xié)議》、《云南**經(jīng)濟(jì)信息咨詢公司投資方案》的方式，向社會(huì)不特定人員吸收資金。

在此期間，被告人王某甲、葉某某、張某甲協(xié)助張某乙向社會(huì)不特定人員吸收資金。其中，被告人王某甲協(xié)助張某乙向6名投資人吸收資金人民幣3,550，000.00元，已返還本金及利息540,300.00元，尚有3,009，700.00元未歸還；被告人葉某某協(xié)助張某乙向1名投資人吸收資金人民幣3,500，000.00元，已返還本金及利息1,935，656.00元，尚有1,564,344.00元未歸還；被告人張某甲協(xié)助張某乙向3名投資人吸收資金人民幣1,300，000.00元，已返還本金及利息156，000.00元，尚有1,144,000.00元未歸還。

2019年12月13日，在民警電話通知下，被告人王某甲到公安機(jī)關(guān)歸案。2019年12月18日，在民警電話通知下，被告人葉某某、張某甲到公安機(jī)關(guān)歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、歸案經(jīng)過；2、刑事判決書；3、投資人王某乙、郭某某、雷某某等人的陳述；4、張某乙的陳述；5、被告人王某甲、葉某某、張某甲的供述與辯解；6、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表及相關(guān)材料、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書：7、司法會(huì)計(jì)鑒定意見書及通知書等。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、葉某某、張某甲協(xié)助他人非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人王某甲、葉某某、張某甲的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

云南省昆明市盤龍區(qū)人民法院

檢察員：黃四毅

2020年6月15日　

附：1、被告人王某甲現(xiàn)羈押于昆明市看守所；被告人葉某某、張某甲現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話：被告人葉某某18184******、被告人張某甲：13987******）；

2、全部案卷和證據(jù)材料。