廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市江檢刑檢刑訴〔2020〕129號

被告人王某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼：3707271979********，漢族，初中文化，個體戶，住山東省高密市**街道**村**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月8日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼：5301121971********，漢族，中專文化，無業(yè)，住云南省昆明市官渡區(qū)**街道辦事處**園**幢**單元**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月8日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人俸某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼：5335211980********，傣族，高中文化，無業(yè)，住云南省臨滄市臨翔區(qū)**街道辦事處**路**號**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月8日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局江南分局偵查終結，以被告人王某甲、盧某某、俸某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年3月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權委托辯護人，告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案卷材料。被告人王某甲、盧某某、俸某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明:?2015年5月，被告人王某甲經(jīng)鐘某某介紹、推薦在南寧市加入“資本運作”（又名“某某乙”、“某某丙”）傳銷組織，王某甲加入傳銷組織后上線人員為鐘某某，以張某甲、葛某某等人為下線發(fā)展傘下成員，并于2016年6月根據(jù)該傳銷組織“五級三晉制”的計算方式達到老總級別。截至2018年8月6日，被告人盧某某傘下傳銷人員張某甲、葛某某、葛某乙、雷某某、張某某等人已達老總級別。

2016年，被告人盧某某經(jīng)劉某某介紹、推薦在南寧市加入“資本運作”傳銷組織，盧某某加入傳銷組織后上線人員依次為劉某某、俸某某，以段某某、聶某某、楊某某、吳某某等人為下線發(fā)展傘下成員，并于2018年5月根據(jù)該傳銷組織“五級三晉制”的計算方式達到老總級別。截至2018年8月6日，被告人盧某某傘下傳銷人員段某某、聶某某等人已達老總級別。

2016年4月，被告人俸某某經(jīng)葛某某介紹、推薦在南寧市加入“資本運作”傳銷組織，俸某某加入傳銷組織后上線人員依次為葛某某、張某甲、王某甲、鐘某某，并以劉某某、盧某某等人為下線發(fā)展傘下成員，并于2017年6月根據(jù)該傳銷組織“五級三晉制”的計算方式達到老總級別。截至2018年8月6日，被告人俸某某傘下傳銷人員劉某某、盧某某等人已達老總級別。

2019年12月8日，被告人俸某某、盧某某、王某甲主動向公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、指定管轄決定書、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、手繪傳銷組織網(wǎng)絡圖等書證；

2.證人魏某某等人的證言；

3.同案犯張某某、段某某、劉某某、聶某某、雷某某、王某乙、張某甲等人的供述和辯解；

4.被告人王某甲、盧某某、俸某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的犯罪事實。被告人王某甲、盧某某、俸某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲、盧某某、俸某某以參與“資本運作”（又名“某某乙”、“某某丙”）為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，誘使參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，嚴重擾亂社會經(jīng)濟秩序，三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究三被告人的刑事責任。被告人王某甲、盧某某、俸某某犯罪后自動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民法院

檢察官：彭偉

檢察官助理：葉某某

2020年4月1日

附：

1.被告人王某甲、盧某某、俸某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所；

2.案卷一冊；

3．《認罪認罰具結書》三份；

4．《量刑建議書》一份；

5.《適用簡易程序建議書》一份。