安義縣人民檢察院　

起?訴?書

安檢公刑訴〔2019〕129號(hào)　

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601111992********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，出生地江西省南昌市青山湖區(qū)，現(xiàn)住江西省南昌市西湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日被安義縣公安局刑事拘留。同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由安義縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601031995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地江西省西湖區(qū)，現(xiàn)住南昌市青云譜區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日被安義縣公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由安義縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安義縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，于2019年10月22日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年初，被告人王某甲、劉某甲在王某乙（另案處理）開設(shè)的“代理”網(wǎng)上貸款工作室上班，利用網(wǎng)絡(luò)、電話等方式詐騙他人錢財(cái)。2019年3月份，被告人王某甲、劉某甲租下**縣**路的**小區(qū)**棟**室房子開始單干，并花費(fèi)了人民幣4萬元向王某乙購(gòu)買了一整套的目標(biāo)客戶聯(lián)系資料、收款二維碼及銀行卡、詐騙話術(shù)等詐騙所需的軟硬件物資。王某甲、劉某甲在實(shí)施詐騙的過程中，將所使用的微信名統(tǒng)一改成“A應(yīng)急貸平臺(tái)客服0596”，并利用打電話、加微信的方式，尋找有意向在網(wǎng)上貸款的客戶。針對(duì)有意向貸款的客戶，王某甲、劉某甲通過微信發(fā)送一個(gè)虛擬的個(gè)人征信資質(zhì)查詢系統(tǒng)讓客戶進(jìn)行填寫，只要客戶把個(gè)人的身份資料輸入，就會(huì)顯示貸款信用不過關(guān)，然后王某甲、劉某甲就以客戶個(gè)人征信有問題為由，要求客戶繳納人民幣998元的“信用資質(zhì)提升費(fèi)用”，用以幫客戶急速辦理出無抵押的信用貸款。在被害人向王某甲、劉某甲發(fā)送的二維碼支付了998元的費(fèi)用之后，聯(lián)系王某甲、劉某甲推薦的所謂“公司客服人員”的QQ號(hào)碼，對(duì)接放款工作卻發(fā)現(xiàn)無法獲得貸款。被害人發(fā)覺被騙后，多次向王某甲、劉某甲等人進(jìn)行催問，王某甲、劉某甲卻以各種理由拒絕向被害人退還繳納的人民幣998元費(fèi)用。王某甲、劉某甲在騙得被害人的資金后，又繼續(xù)向王某乙購(gòu)買新的客戶資料用以繼續(xù)行騙。截止案發(fā)，王某甲、劉某甲共計(jì)騙得人民幣4889元。

2019年6月18日，被告人王某甲、劉某甲分別被安義縣公安局民警抓獲歸案，二人歸案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1人口基本信息、歸案經(jīng)過、扣押物品清單、銀行交易流水明細(xì)等書證；

2證人胡某甲、樊某某、胡某乙等人的證言；

3被害人劉某乙、李某某、黃某某等五人的陳述；

4被告人王某甲、劉某甲的供述和辯解；

5電子證物檢查工作記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、劉某甲二人以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)、電信的方式騙取他人錢財(cái)，共計(jì)人民幣4889元，二人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二人刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人王某甲具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條、第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)；被告人劉某甲具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)；被告人王某甲、劉某甲歸案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對(duì)被告人王某甲判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金；建議對(duì)被告人劉某甲在有期徒刑六個(gè)月至八個(gè)月之間判處，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，適用簡(jiǎn)易程序，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安義縣人民法院　

檢察員：凌印金

2019年12月19日　

附：

????1．被告人王某甲現(xiàn)被羈押在安義縣看守所；被告人劉某甲現(xiàn)被羈押在南昌市第一看守所。

2．案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)。

3．認(rèn)罪認(rèn)罰告知書、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各兩份。