浙江省寧波市海某某人民檢察院　

起?訴?書

?甬海檢一部刑訴〔2020〕615號

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3625261992********，漢族，初中，廣州廣和文化發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地江西省撫州市樂安縣**街道。因本案于2019年9月5日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年10月12日被依法逮捕，2020年1月17日被變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4305221989********，漢族，高中，廣州廣和文化發(fā)展有限公司員工，戶籍所在地湖南省邵陽市新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號,現(xiàn)暫住廣東省廣州市白云區(qū)嘉禾望崗小學(xué)附近**街**號。因本案于2019年9月5日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月27日被該局變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月起，高某甲、董某甲等人（均另案處理）在廣東省廣州市越秀區(qū)中山五路219號中旅商業(yè)城12樓成立廣和（廣州）文化發(fā)展有限公司。公司以謊稱幫助客戶推廣古玩等藏品為誘餌，由公司業(yè)務(wù)人員通過電話、微信等方式將持有藏品的被害人誘騙至公司，由公司鑒定師對客戶的藏品做出虛假鑒定后，業(yè)務(wù)人員再以夸大價值、抬高估價，承諾虛高成交率等方式，讓被害人誤以為所持藏品價值不菲，并錯信該公司能夠幫助其以高價拍賣或售出藏品，誘使被害人簽訂委托服務(wù)協(xié)議，騙取被害人數(shù)千至數(shù)十萬元不等的鑒定費、推廣服務(wù)費、代辦證書費等費用。高某甲等人雇傭李某甲（另案處理）為公司副總經(jīng)理，姚某某、吳某甲（均另案處理）等人為資深總監(jiān)，雇傭被告人王某甲及張某甲、仲某某、余某乙（均另案起訴）等人為市場部總監(jiān)，雇傭江某某、高某丙、余某甲（均另案起訴）等人為市場部副總監(jiān)，雇傭被告人劉某甲及高某乙、周某甲、周某乙（均另案起訴）等人為市場部業(yè)務(wù)員，另雇傭范某某（另案起訴）為公司鑒定師，蔡某某（另案起訴）等人為客服部工作人員，陳某某（另案起訴）等人為網(wǎng)絡(luò)部工作人員，共同實施詐騙。現(xiàn)經(jīng)查證，該公司至少騙取被害人馬某某、肖某某、黃某某、索某某等160余人共計人民幣600余萬元。其中，被告人王某甲作為部門總監(jiān)，對直接參與和所管理業(yè)務(wù)人員的詐騙金額負(fù)責(zé)，共計人民幣728,900元；被告人劉某甲作為業(yè)務(wù)員，對直接參與的詐騙金額負(fù)責(zé)，共計人民幣155,900元。具體報案被害人等情況詳見附表。

案發(fā)后，被告人王某甲退繳贓款人民幣292,600元；被告人劉某甲退繳贓款人民幣135,900元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、情況說明、扣押決定書、扣押清單、收據(jù)、微信信息、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易記錄、委托服務(wù)協(xié)議、公司業(yè)績表、公司話術(shù)單、戶籍證明、人口信息、公司章程、營業(yè)執(zhí)照、暫扣款票據(jù)等；

2.證人童某某、唐某某的證言；

3.被害人馬某某、黃某某、索某某等24人的陳述；

4.被告人王某甲、劉某甲和同案參與人、范某某、蔡某某、陳某某、彭某某等人的供述與辯解。

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：扣押筆錄，被告人王某甲、劉某甲的辨認(rèn)筆錄，被害人黃某某、何某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某甲、劉某甲對指控的犯罪事實和罪名均無異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、劉某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，與人合伙騙取他人財物，被告人王某甲數(shù)額特別巨大，被告人劉某甲數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人王某甲、劉某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人王某甲、劉某甲系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。建議判處被告人王某甲有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣40000元。建議判處被告人劉某甲有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣15000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

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檢察官：林佶

???2020年4月23日

附：

1.被告人王某甲、劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

3.隨案移送案卷四冊，其他物品詳見移送清單。

附表1：

序號	被害人	損失金額（元）	被告人
1	馬某某	40000	王某甲
2	李某乙	33000
3	肖某某	13500
4	黃某某	76000
5	何某某	45800
6	張某乙	20600
7	李某丙	37300
8	魯某某	35500
9	王某乙	40900
10	王某丙	16000
11	曾某某	5000
12	林某乙	2500
13	索某某	261000
14	朱某某	10300
15	顏某某	30500
16	代某某	38500
17	吳某乙	22500

附表2：

序號	被害人	損失金額（元）	被告人
1	肖某某	13500	劉某甲
2	黃某某	76000
3	何某某	45800
4	張某丙	20600