黑龍江省林甸縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

黑林檢訴刑訴〔2020〕72號(hào)　

被告人王某甲，男性，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2306231992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地黑龍江省林甸縣**鎮(zhèn)**村，住黑龍江省大慶市**區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)林甸縣公安局決定，于2020年5月20日被林甸縣公安局刑事拘留；因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由林甸縣公安局執(zhí)行。

被告人劉某某，男性，1999年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2306051999********，漢族，高中文化，大慶市**有限公司職員，戶籍所在地黑龍江省大慶市**區(qū)**鎮(zhèn)**村，住黑龍江省大慶市**區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)林甸縣公安局決定取保候?qū)?，?020年5月21日由大慶市公安局會(huì)戰(zhàn)分局執(zhí)行；因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月24日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，并由大慶市公安局會(huì)戰(zhàn)分局執(zhí)行。

本案由黑龍江省林甸縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、劉某某涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月24日、8月25日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同年8月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人王某甲犯罪事實(shí)

1.被告人王某甲與王某乙(另案處理)系朋友關(guān)系。2019年夏天，王某乙讓王某甲幫其收購(gòu)銀行卡、綁定本人的手機(jī)號(hào)、U盾及本人的身份證復(fù)印件“四件套”，承諾每套向王某甲支付人民幣600.00元（以下幣種相同），并稱收購(gòu)的“四件套”用于網(wǎng)絡(luò)博彩賭博，王某甲表示同意。后王某甲用其本人身份信息辦理手機(jī)卡1張，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、龍江銀行、農(nóng)商銀行4張銀行卡及配套U盾，并綁定“四件套”。王某甲又對(duì)其父親王某丙謊稱自己使用“四件套”，領(lǐng)著王某丙用王某丙身份信息辦理手機(jī)卡1張，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行2張銀行卡及配套U盾，并綁定“四件套”。王某甲在大慶市區(qū)將此6套銀行卡以每套600.00元價(jià)格賣(mài)給了王某乙，得款3,600.00元。

2.2019年夏天，被告人王某甲對(duì)被告人劉某某稱有人收購(gòu)銀行卡“四件套”用于網(wǎng)絡(luò)博彩賭博，可以辦理銀行卡賣(mài)錢(qián)，并承諾每套“四件套”400.00元，劉某某表示同意。后劉某某由王某甲陪同以其本人身份信息辦理了龍江銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行5張銀行卡和1張電話卡，以“四件套”形式交給了王某甲，王某甲將此5套銀行卡賣(mài)給了王某乙，后王某甲與劉某某將其中1張龍江銀行卡掛失補(bǔ)回，從補(bǔ)回龍江銀行卡中取出2,000.00元每人分得1,000.00元。其中，被告人王某甲賣(mài)給王某乙戶名為劉某某，卡號(hào)為62284815984********的農(nóng)業(yè)銀行卡被他人多次用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，支付結(jié)算金額574,400.00元，已被多地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/span>

3.2019年夏天，宮某某（另案處理）讓被告人王某甲幫助辦理貸款，宮某某用其身份信息辦理了建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、龍江銀行3張銀行卡并綁定了手機(jī)號(hào)碼后交給王某甲。該3套銀行卡被王某甲以每套600.00元價(jià)格賣(mài)給了王某乙，得款1,800.00元。

4.2019年8月至2020年4月期間，被告人王某甲在明知為網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供幫助情況下，多次以發(fā)快遞的方式向其QQ好友“放飛夢(mèng)想”（“大城”）出售個(gè)人和他人的銀行卡、電話卡和收付款二維碼。

2020年4月，宮某某以本人身份信息辦理農(nóng)業(yè)銀行卡1套并以500.00元價(jià)格賣(mài)給王某甲。2020年4月11日，被告人劉某某以本人身份信息辦理農(nóng)業(yè)銀行卡1套，4月19日以其女朋友霍某某身份信息辦理建設(shè)銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡各1套，劉某某將該3套銀行卡以600.00元價(jià)格賣(mài)給王某甲。王某甲將上述4套銀行卡以每套600元價(jià)格賣(mài)給了QQ好友“放飛夢(mèng)想”，得款2,400.00元。其中，被告人王某甲賣(mài)給王某乙戶名為霍某某，卡號(hào)為62284815984********的農(nóng)業(yè)銀行卡被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)支付結(jié)算金額2,343,656.00元。

另外，被告人王某甲向其QQ好友“放飛夢(mèng)想”出售本人手機(jī)卡5張，每張150.00元，獲利750.00元；出售王某丙、胡某某、劉某某、宮某某、李某某等人手機(jī)卡28張，獲利3,800.00元（其中8張每張價(jià)格100.00元，其余20張每張價(jià)格150.00元）。其中，被告人王某甲向其QQ好友“放飛夢(mèng)想”出售的用戶名為王某甲的手機(jī)號(hào)碼1308900****，于2020年04月09日被他人用于電信詐騙犯罪活動(dòng)，被害人被騙5,800.00元，該案于2020年4月10日已被江陰市公安局立案?jìng)刹椤?/span>

此外，被告人王某甲還向其QQ好友“放飛夢(mèng)想”提供本人、胡某某、王某丙、劉某某、彭某某等人收付款二維碼用于他人支付結(jié)算資金，王某甲提供收付款二維碼支付結(jié)算30次，獲利800.00元。

二、被告人劉某某犯罪事實(shí)

2019年夏天，被告人劉某某在明知為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的情況下，由被告人王某甲陪同以本人身份信息辦理了龍江銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行5張銀行卡和1張電話卡，以“四件套”形式賣(mài)給了王某甲，后王某甲與劉某某將其中1張龍江銀行卡掛失補(bǔ)回，從補(bǔ)回的龍江銀行卡中取出2,000.00元每人分得1,000.00元。

2020年4月份，被告人劉某某讓其女友霍某某幫助辦理銀行卡，霍某某同意后，劉某某于2020年4月11日以本人身份信息辦理農(nóng)業(yè)銀行卡1套，于2020年4月19日以霍某某身份信息辦理建設(shè)銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡各1套，后劉某某將該3套銀行卡以600.00元價(jià)格賣(mài)給王某甲。

2020年4月，被告人劉某某以其朋友彭某某身份信息辦理3張手機(jī)卡，劉某某將此3張手機(jī)卡以每張100.00元的價(jià)格賣(mài)給王某甲，并按照王某甲提供的地址以快遞方式郵寄。

2020年4月，被告人王某甲讓被告人劉某某幫助購(gòu)買(mǎi)一套隨身WiFi和流量卡，劉某某找到彭某某，與彭某某一起購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)隨身WiFi，并以彭某某身份信息辦理1張電話流量卡，后劉某某按照王某甲提供地址將隨身WiFi和1張電話流量卡以快遞方式郵寄，王某甲向劉某某支付了400.00元。

2020年3月，被告人劉某某向被告人王某甲提供本人和彭某某的微信及支付寶收付款二維碼，并按照約定以結(jié)算金額收取提成，劉某某獲利18.00元。

被告人劉某某向被告人王某甲出售的銀行卡中，戶名為劉某某，卡號(hào)為62284815984********的農(nóng)業(yè)銀行卡被他人多次用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，支付結(jié)算金額574,400.00元，已被多地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?；戶名為霍某某，卡?hào)為62284815984********的農(nóng)業(yè)銀行卡被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)支付結(jié)算金額2,343,656.00元。

綜上，2019年至2020年4月期間，被告人王某甲倒賣(mài)本人銀行卡4套獲利2,400.00元、本人電話卡5張獲利750.00元，倒賣(mài)他人銀行卡14張獲利6,400.00元，電話卡28張獲利3800元，收付款二維碼獲利800.00元，所得款項(xiàng)共計(jì)14,150.00元被其揮霍。被告人劉某某向王某甲出售本人銀行卡6套，他人銀行卡2套、電話卡3張，隨身WiFi及電話流量卡1套，本人及他人收付款二維碼各1套，所得款項(xiàng)共計(jì)2,318.00元被其揮霍。2020年5月19日、5月20日，被告人王某甲、劉某某分別被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后王某甲、劉某某均對(duì)其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證受案登記表、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)、常住人口基本信息、快遞單據(jù)、銀行卡交易明細(xì)、關(guān)連案件被害人報(bào)案及立案信息等；

2.證人王某乙等人的證言；

3.被害人霍某某、李某某的陳述；

4.被告人王某甲、劉某某的供述與辯解；

5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、劉某某違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向他人出售公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一第一款、第三款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究二被告人刑事責(zé)任；被告人王某甲、劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究二被告人刑事責(zé)任。被告人王某甲、劉某某均犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條處罰。被告人王某甲、劉某某部分犯罪事實(shí)系共同故意犯罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定處罰。被告人王某甲、劉某某到案后能夠如實(shí)供述所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白。被告人王某甲、劉某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黑龍江省林甸縣人民法院　

??????????????????????????????檢??察??官：張進(jìn)豐

??????????????????????????????檢察官助理：陳??婷

???????????????????????????????2020年9月24日　

附件：1.被告人王某甲現(xiàn)被羈押于大慶市第二看守所，被告人劉某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诤邶埥〈髴c市薩爾圖區(qū)。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。