北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

京朝檢公訴刑訴〔2019〕3455號(hào)

被告人王某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1101031985********，漢族，本科文化程度，案發(fā)前系**有限公司**，出生地北京市，戶(hù)籍所在地北京市朝陽(yáng)區(qū)**街**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)，現(xiàn)住址同戶(hù)籍地。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年4月11日被北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事拘留，同年5月17日被北京市公安局朝陽(yáng)分局取保候?qū)?同年9月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3708831986********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系**有限公司**，出生地山東省鄒城市，戶(hù)籍所在地山東省鄒城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住北京市通州區(qū)**城**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019?年7?月4?日被北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事拘留，同年8月7日被北京市公安局朝陽(yáng)分局取保候?qū)?同年9月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1501051986********，漢族，本科文化程度，案發(fā)前系**有限公司**，出生地內(nèi)蒙古自治區(qū)，戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住北京市通州區(qū)**灣**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年3月8日被北京市公安局朝陽(yáng)分局被刑事拘留，同年4月4日被北京市公安局朝陽(yáng)分局取保候?qū)彛?月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2206221993********，漢族，本科文化程度，案發(fā)前系**有限公司**，出生地吉林省，戶(hù)籍所在地吉林省靖宇縣**鎮(zhèn)**組，現(xiàn)住北京市朝陽(yáng)區(qū)**國(guó)際**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年3月11日被北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事拘留，同年4月10日被北京市公安局朝陽(yáng)分局取保候?qū)?，同?月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局朝陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、劉某某、王某乙、鄧某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年9月29日至10月13日，自2019年12月7日至12月21日)；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年10月12日至11月6日）。??

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某甲、劉某某、王某乙、鄧某某于2015年至2018年間，伙同牛某某（另案處理）等人，在北京市朝陽(yáng)區(qū)**路**號(hào)**大廈**層等地，以**有限公司等的名義，通過(guò)開(kāi)推介會(huì)、打電話(huà)等方式對(duì)外公開(kāi)宣傳，與投資人簽訂**等書(shū)面文件，承諾保本返息，吸收1000余名投資人的資金共計(jì)8億余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：投資合作協(xié)議、銀行賬戶(hù)交易記錄等；2.證人證言：證人肖某某等的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人王某甲、劉某某、王某乙、鄧某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄：投資人對(duì)被告人的辨認(rèn)筆錄；5.其它證明材料：常住人口基本信息、到案經(jīng)過(guò)等。

被告人王某甲于2019年4月11日經(jīng)民警通知后主動(dòng)到案，到案后已退賠人民幣150萬(wàn)元在案；被告人劉某某于2019年7月3日被民警查獲歸案，到案后已退賠人民幣130萬(wàn)元在案；被告人王某乙于2019年3月8日被民警抓獲，到案后已退賠人民幣20萬(wàn)元在案；被告人鄧某某于2019年3月11日被民警抓獲，到案后已退賠人民幣20萬(wàn)元在案。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、劉某某、王某乙、鄧某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人王某甲、劉某某、王某乙、鄧某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院

檢?察?官：王利平

2019年12月20日

附：

1.被告人王某甲、劉某某、王某乙、鄧某某取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址；

2.全部案卷12冊(cè)；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份；

4.量刑建議書(shū)8份；

5.無(wú)凍結(jié)賬戶(hù)，無(wú)隨案移送?！?/span>