巴林右旗人民檢察院

起?訴?書

右檢刑檢刑訴〔2019〕157號

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1504231990********，蒙古族，大學本科，個體，群眾，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)赤峰市巴林右旗，住內蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗**鎮(zhèn)**路**號廳。無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月27日被巴林右旗公安局取保候審。現取保候審于其住所。

被告人劉某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號碼1504231971********，漢族，小學文化，農民，群眾，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)赤峰市巴林右旗，住內蒙古自治區(qū)赤峰市巴林右旗**鎮(zhèn)**胡同平房。無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月27日被巴林右旗公安局取保候審。現取保候審于其住所。

被告人張某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1504231990********，蒙古族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)赤峰市巴林右旗，住內蒙古自治區(qū)赤峰市巴林右旗**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室。無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月27日被巴林右旗公安局取保候審?，F取保候審于其住所。

本案由巴林右旗公安局偵查終結，以被告人王某甲、劉某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月2日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月16日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年6月14日補查重報；本院于2019年7月29日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年8月27日補查重報。本院于2019年5月2日、7月15日、9月28日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2016年12月，吉林白山人王某乙與被告人王某甲聯系，授意王某甲在巴林右旗開辦“**”保健食品店，并以王某甲為法人代表，申辦了營業(yè)執(zhí)照。2017年8月14日，區(qū)域經理周某某授意張某某用“王某丙”的名義，向巴林右旗技術監(jiān)督局申領了“巴林右旗**健康體驗館”的營業(yè)執(zhí)照和食品經營許可證(但其營運過程中相關表格表頭及公章仍為“沈陽**商貿有限公司”)。營業(yè)期間歷任三名店長：第一任店長王某甲(2016年12月8日至2017年7月3日在職)，第二任店長劉某某(2017年7月4日至2017年8月18日在職)、第三任店長張某某(2017年8月19日至2017年10月23日在職)。2016年12月8日，該店在巴林右旗大板鎮(zhèn)**小區(qū)**樓東**號廳建店營業(yè)。初始以免費足療、器械按摩、每日簽到領取一元現金等方式吸引老年客戶，其間進行推廣宣傳、叫客戶按單(每消費1280元可購買一單商品成為基礎的銀卡會員,最高消費25600元為20單可成為翡翠級會員)購買高價商品，成為“**商城”會員，可獲得相應的累計額度購物券回饋(購物券可換購，也可按1：1的比例兌換人民幣)，并承諾短期內可得到高額回報(以一次性“消費”25600?元成為翡翠級會員為例，承諾4個月回本，10個月返回到64320元)，高等級會員有機會參加該公司組織的免費旅游等吸引中老年客戶投資辦理不同等級會員，直至2017年10月份逐漸停止返利導致部分入會會員本金未能收回受損。

1、2016年12月8日至2017年7月3日王某甲任巴林右旗**保健食品商店店長期間，以銷售商品的名義吸納并通過銀行卡轉賬的形式累計向公司會計姜某某、唐某某上繳資金138750.00元，公司會計姜某某、唐某某通過銀行卡轉賬783426.00?元，未返本金604074.00元;王某甲個人以工資、提成名義獲利24000元。

2、被告人劉某某在其任店長期間，以銀行卡轉賬的方式向公司會計唐某某上傳資金42957.00元;在2017年7月4日至2017年8月18日劉某某在任店長期間，累計以銷售商品名義吸納資金364800元，公司會計唐某某通過銀行卡轉賬返利459357.00;劉某某個人以工資、提成名義獲利20590元。

3、2017年8月19日至2017年10月31日，被告人張某某任店長期間，以銷售商品的名義吸納并通過銀行卡轉賬的形式累計向公司會計姜某某、唐某某上繳資金216670.00元(含一筆ATM現金付款6400.00元)，公司會計唐某某通過銀行卡轉賬返利501915.00?元;張某某個人以工資、提成名義獲利9000元。

合計上述三人吸納或上繳資金1968970.00元，已返本金1565346.00元，未返本金403624.00元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、常住人口詳細信息表、銀行信息明細統(tǒng)計表等書證；2.證人唐某某、周某某等人的證言；3.被害人巴某某、高某某、耿某某等人陳述；4.被告人王某甲、劉某某、張某某的供述與辯解。以上證據來源合法、相互印證、足以認定。

本院認為，被告人王某甲、劉某某、張某某借商品銷售、許以高額返利為誘餌，變相吸納公眾存款，被告人王某甲非法吸收公眾存款共計人民幣1387500.00元，數額巨大；被告人劉某某非法吸收公眾存款共計人民幣364800.00元，數額較大；被告人張某某非法吸收公眾存款共計人民幣216670.00，數額較大。三被告人的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究三被告人的刑事責任。根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定，被告人王某甲、劉某某、張某某系共同犯罪，王某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；劉某某、張某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人王某甲、劉某某、張某某到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，對被告人王某甲、劉某某、張某某提起公訴，請依法判處。

此致

巴林右旗人民法院

檢??察??員：紅?麗

2019年10月11日

附：1.被告人王某甲、劉某某、張某某現取保候審于其住所；

2.案卷材料和證據十五冊；

3.移送適用簡易程序建議書、量刑建議書各一份?！?/span>