北京市房山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京房檢二部刑訴〔2020〕42號

被告人王某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號1101051974********，漢族，碩士研究生，**有限公司技術(shù)總監(jiān)，出生地北京市，戶籍所在地北京市海淀區(qū)**路**號**樓**號，現(xiàn)住北京市朝陽區(qū)**園**里**號院**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月11日被北京市公安局房山分局刑事拘留，同年4月16日被北京市公安局房山分局取保候?qū)?；?020年4月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護人翟建，北京智嵩律師事務(wù)所律師。

被告人佟某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼1101041982********，滿族，大專文化程度，**有限公司業(yè)務(wù)員，出生地北京市，戶籍所在地北京市西城區(qū)**胡同**號，現(xiàn)住該地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月11日被北京市公安局房山分局刑事拘留，同年4月16日被北京市公安局房山分局取保候?qū)?；?020年4月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人賴某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼1101061990********，漢族，大學(xué)本科，**有限公司團隊經(jīng)理，出生地北京市，戶籍所在地北京市豐臺區(qū)**園**樓**門**號，現(xiàn)住北京市西城區(qū)**胡同**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月11日被北京市公安局房山分局刑事拘留，同年4月16日被北京市公安局房山分局取保候?qū)?；?020年4月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局房山分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、佟某某、賴某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足退回公安機關(guān)補充偵查一次（自2020年5月28日至2020年6月28日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年5月14日至2020年5月28日）。被告人均同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

**投資咨詢（北京）有限公司（以下簡稱“*甲公司”）與**投資管理（北京）有限公司（以下簡稱“*乙公司”）分別于2012年5月8日、2013年4月3日注冊成立，登記住所分別為北京市房山區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**樓****，法定代表人均為李某甲（另案處理），其營業(yè)執(zhí)照中均明確寫明:未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),不得以公開方式募集資金;不得發(fā)放貸款;不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益。**保理（深圳）有限公司于2015年9月18日成立，法定代表人為李某甲，股東為*乙公司，其經(jīng)營范圍中明確寫明不得以公開方式募集資金。

2013年*乙公司自成立后未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以債權(quán)轉(zhuǎn)讓、網(wǎng)貸業(yè)務(wù)為名，通過采用電視廣告、請明星代言、不定期召開年會、答謝會等形式向社會公開宣傳公司理財產(chǎn)品，根據(jù)借款期限不同承諾一定的年化收益，以線下簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、線上通過貸你盈APP投資等方式，向不特定公眾吸收存款，同時通過*甲公司尋找借款人進行放貸。

2017年下半年，為應(yīng)對出借人兌付，李某甲推出保理產(chǎn)品，一方面讓原來的出借人將之前的未贖回的理財產(chǎn)品改成投資保理產(chǎn)品，另一方面以投資保理產(chǎn)品為名,繼續(xù)向不特定公眾吸收存款。

被告人王某甲系*乙公司**，負責(zé)辦公系統(tǒng)維護，其在職期間參與吸收公眾資金16億余元。被告人佟某某在擔(dān)任*乙公司**期間，其本人吸收資金1.49億余元。被告人賴某某在擔(dān)任*乙公司**、**期間，其本人及負責(zé)管理的團隊共計吸收資金1.34億余元。

被告人王某甲、佟某某、賴某某于2019年3月10日經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案。上述被告人到案后均自愿如實供述自己的罪行，其中被告人王某某退賠人民幣35.8萬元，被告人佟某某退賠人民幣120萬元，被告人賴某某退賠人民幣115萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人供述與辯解：被告人王某甲、佟某某、賴某某供述與辯解；2.證人證言：同案犯馬某某供述；投資人王某乙、李某乙等人證言；3.鑒定意見：審計報告；4.書證：接受證據(jù)清單、債權(quán)列表及相關(guān)協(xié)議、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、賬戶歷史明細清單及復(fù)印件、投資服務(wù)合同等書證；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：司法鑒定電子數(shù)據(jù)；6.其他證明材料：接報案記錄、受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、常住人口基本信息、電話查詢記錄、網(wǎng)上比對工作說明等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某甲、某某某、賴某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、佟某某、賴某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市房山區(qū)人民法院

檢察官：張繁榮

2020年7月16日

附件：

1.被告人王某甲、佟某某、賴某某現(xiàn)分別在其住處取保候?qū)?，?lián)系電話分別為：1370118****、1326915****、1305190****。

2.全部案卷材料和證據(jù)壹拾貳冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》叁份。

4．適用簡易程序建議書壹份。