上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬黃檢金融刑訴〔2019〕47號

被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼：4600031987********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在海南省儋州市**村**號，住海南省儋州市**街**號。2018年9月18日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同日延長刑事拘留期限至三十天，2018年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。2018年12月18日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局黃浦分局延長偵查羈押期限一個月；2019年1月25日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局黃浦分局延長偵查羈押期限二個月。

辯護(hù)人：周志芳，北京德和衡（上海）律師事務(wù)所律師。

被告人余某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼：4600031991********，漢族，大專文化，農(nóng)民，戶籍地在海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**號，住海南省儋州市**街。2018年9月18日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同日延長刑事拘留期限至三十天，2018年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。2018年12月18日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局黃浦分局延長偵查羈押期限一個月；2019年1月25日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局黃浦分局延長偵查羈押期限二個月。

辯護(hù)人虞陸洋，上海孜求律師事務(wù)所律師。

本案由上海市公安局黃浦分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、余某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月25日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年3月26日告知兩名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年5月10日和2019年7月25日兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局黃浦分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年8月23日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

上海市公安局黃浦分局于2018年8月2日接交通銀行太平洋信用卡中心上海分中心報案，稱其中心多名客戶被他人冒充銀行客服騙取信用卡信息后被盜刷信用卡。經(jīng)審查，上海市公安局黃浦分局于同日決定以涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙立案偵查，由此，偵破一特大跨省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，并于2018年9月18日分別在海南省儋州市**鎮(zhèn)**街**號、儋州市**鎮(zhèn)**街抓獲涉案被告人王某甲、余某某。

經(jīng)查，被告人王某甲于2018年3、4月起，向他人非法購得包含姓名及聯(lián)系電話信息的銀行信用卡客戶資料13579條，后與被告人余某某合謀分工，其間各持號碼305848****（昵稱：**）、358920****（昵稱：**）的QQ賬號使用，通過手機(jī)或筆記本電腦登錄香港“易通訊”平臺1101****、1101****、1101****等三個賬號，冒充中國銀行客服，以客戶還款逾期凍結(jié)賬戶并且列入征信系統(tǒng)為由，利用前述購買信息中的聯(lián)系號碼向相應(yīng)銀行卡客戶發(fā)送詐騙短信，待客戶回?fù)茉p騙短信預(yù)留的電話號碼時接聽并接入預(yù)先購買設(shè)置的銀行客服語音環(huán)境和解碼器，提示誘使客戶輸入及經(jīng)由解碼器同步獲取客戶身份證號、信用卡卡號、驗(yàn)證碼等信息，之后再將該些信用卡信息發(fā)送上家第三方，由上家第三方據(jù)以通過手段盜刷相應(yīng)信用卡賬戶錢款，轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)后獲取現(xiàn)金贓款。

經(jīng)上海市公安局黃浦分局遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄勘驗(yàn)證實(shí)及核算統(tǒng)計，經(jīng)由上述三個“易通訊”平臺賬號發(fā)送的詐騙短信條數(shù)分別為1240條、1508條和11750條。

經(jīng)上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計算機(jī)司法鑒定所對前述短信內(nèi)容進(jìn)行合并去重，檢出符合手機(jī)號碼規(guī)則的記錄共13579條。

被告人王某甲、余某某到案后，均基本供述了上述作案過程，二人并分別交代各從其中獲分贓款人民幣數(shù)千元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1．被害人沈某某的陳述及相關(guān)詐騙短信內(nèi)容證實(shí)，其所持卡號1391629****的手機(jī)曾接收到涉案詐騙短信內(nèi)容的事實(shí)。

2．證人王某乙的證言及對相關(guān)QQ資料截圖的指認(rèn)證實(shí)，被告人王某甲及余某某二人結(jié)伙實(shí)施電訊詐騙，王某甲在其中使用的工作QQ賬號昵稱為“**”，及實(shí)施電信詐騙的大致過程步驟等事實(shí)情況。

3．證人廖某某的證言及對相關(guān)QQ聊天記錄內(nèi)容截圖的指認(rèn)證實(shí)，其根據(jù)客戶的要求制作設(shè)置相關(guān)銀行客服語音環(huán)境并出售解碼器，解碼器的具體功能，及持QQ賬號305848****（昵稱：**）的客戶，曾于2018年5月向其購買一臺解碼器，2018年6月向其定制購買有關(guān)客服語音環(huán)境的事實(shí)情況。

4．上海市公安局黃浦分局調(diào)取的涉案QQ賬號305848****（昵稱：**）、358920****（昵稱：**）的相關(guān)注冊信息及聊天記錄內(nèi)容證實(shí)，香港“易通訊”平臺的注冊賬號1101****、1101****、1101****，為該兩QQ賬號的持有者所持有使用的事實(shí)。

5．上海市公安局黃浦分局遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄證實(shí)，經(jīng)由香港“易通訊”平臺的注冊賬號1101****、1101****、1101****，?對外發(fā)送的詐騙短信條數(shù)及具體的短信內(nèi)容情況。

6．上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計算機(jī)司法鑒定所弘連司鑒[2019]計鑒字第1069號司法鑒定意見書證實(shí)，涉案所發(fā)送詐騙短信內(nèi)容中公民個人信息的去重統(tǒng)計情況。

7．被告人王某甲、余某某的多次供述證實(shí)，其二人經(jīng)合謀，通過手機(jī)或筆記本電腦登錄香港“易通訊”平臺向他人發(fā)送詐騙短信，經(jīng)購買設(shè)置的銀行客服語音環(huán)境及解碼器，在客戶回?fù)茈娫挄r騙取客戶信用卡信息，后發(fā)送給上家據(jù)以盜刷并從中分得贓款的事實(shí)經(jīng)過，及其間二人所使用的QQ賬號及“易通訊”平臺賬號，以及二人的分工等情況。

8．儋州市公安局刑事警察支隊(duì)出具的“抓獲經(jīng)過”及儋州市第二看守所出具的“羈押證明”證實(shí)，兩名被告人的到案情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人王某甲非法獲取公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究刑事責(zé)任。王某甲伙同被告人余某某通過發(fā)送短信等電信技術(shù)手段對不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。二人已經(jīng)著手實(shí)施了詐騙犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯減輕處罰。王某甲在判決宣告前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人王某甲、余某某犯罪后均能基本如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢??察??員：李進(jìn)

2019年10月8日

附：

1．被告人王某甲、余某某現(xiàn)均羈押于上海市黃浦區(qū)看守所

2．偵查卷宗四冊、補(bǔ)充材料一冊、司法鑒定意見書一冊、密卷一冊

3．相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十三條??已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條第一款???共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第二百五十三條之一　違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

違反國家有關(guān)規(guī)定，將在履行職責(zé)或者提供服務(wù)過程中獲得的公民個人信息，出售或者提供給他人的，依照前款的規(guī)定從重處罰。

竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息的，依照第一款的規(guī)定處罰。

……

第二百六十六條　?詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。