山東省煙臺市牟平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

煙牟檢公刑訴〔2019〕70號

被告人王某甲，曾用名王某乙、王某丙，男，1974年**月**日出生，身份證號碼：3706221974********，漢族，初中文化，煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村原村委會主任、蓬萊市**海水養(yǎng)殖專業(yè)合作社法人代表、理事長,戶籍所在地及現(xiàn)住址：煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號附**號。2017年12月11日因犯故意傷害罪被煙臺市中級人民法院判處免予刑事處罰。2018年4月19日因涉嫌職務(wù)侵占罪被煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年5月25日因涉嫌尋釁滋事罪、挪用資金罪經(jīng)煙臺市煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人付某某，曾用名傅某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼：3706221977********，漢族，初中肄業(yè)，煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村原治保主任、蓬萊市**海水養(yǎng)殖專業(yè)合作社副理事長，戶籍所在地及現(xiàn)住址：煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號附**號。2014年11月25日因犯故意傷害罪被蓬萊市人民法院判處有期徒刑一年零二個月，緩刑二年。2017年12月11日因犯故意傷害罪被煙臺市中級人民法院判處免予刑事處罰，撤銷緩刑，執(zhí)行原判有期徒刑一年零二個月，2017年12月15日刑滿釋放。2018年4月19日因涉嫌職務(wù)侵占罪被煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年5月25日因涉嫌尋釁滋事罪經(jīng)煙臺市煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人梁某某，男，1960年**月**日出生，身份證號碼3706221960********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村原支部委員、蓬萊市**海水養(yǎng)殖專業(yè)合作社副理事長，戶籍所在地及現(xiàn)住址：煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2018年4月19日因涉嫌尋釁滋事罪被煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年5月25日因涉嫌尋釁滋事罪經(jīng)煙臺市煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人王某丁，男，1976年**月**日出生，身份證號碼3706221976********，漢族，初中文化，煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村原會計、蓬萊市**海水養(yǎng)殖專業(yè)合作社會計，戶籍所在地及現(xiàn)住址：煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2018年4月19日因涉嫌職務(wù)侵占罪被煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年5月25日因涉嫌挪用資金罪、故意銷毀會計憑證、會計賬簿罪經(jīng)煙臺市煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人謝某某，女，1974年**月**日出生，身份證號碼3706841974********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址：煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號附**號。2018年4月19日因涉嫌職務(wù)侵占罪被煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年5月25日因涉嫌職務(wù)侵占罪被煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，同?月19日因涉嫌故意銷毀會計憑證、會計賬簿罪經(jīng)煙臺市煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人王某戊，男，1951年**月**日出生，身份證號碼3706221951********，漢族，高中文化，煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村原出納、蓬萊市**海水養(yǎng)殖專業(yè)合作社出納，戶籍所在地及現(xiàn)住址：煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號附**號。2018年4月19日因涉嫌職務(wù)侵占罪被煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年5月25日因涉嫌隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿罪被煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某己，曾用名王某庚，男，1979年**月**日出生，身份證號碼：3706841979********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地及現(xiàn)住址：煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2018年5月9日因涉嫌尋釁滋事罪被煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月7日因涉嫌尋釁滋事罪被煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某辛，曾用名王某壬，男，1977年**月**日出生，身份證號碼：3706841977********，漢族，初中肄業(yè)，個體，戶籍所在地及現(xiàn)住址：煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號附**號。2018年5月16日因涉嫌尋釁滋事罪被煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月15日因涉嫌尋釁滋事罪被煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某癸，女，1978年**月**日出生，身份證號碼3706841978********，漢族，高中文化，個體，戶籍所在地及現(xiàn)住址：煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號附**號。2018年5月8日因涉嫌尋釁滋事罪被煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月7日因涉嫌尋釁滋事罪被煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、付某某、梁某某、王某丁、王某戊、王某己、王某辛、王某癸等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿罪、挪用資金罪、故意傷害罪，于2018年9月21日向煙臺市煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院移送審查起訴，煙臺市煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院于2018年9月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人。經(jīng)煙臺市人民檢察院指定，煙臺市煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院于2018年10月19日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于2018年10月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，2018年11月19日本院將煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局補充移送審查起訴的被告人謝某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、挪用資金罪、故意銷毀會計憑證、會計賬簿罪并案審查，并于2018年11月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足于2018年12月4日、2019年2月19日先后兩次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2019年3月19日重新移送審查起訴。期間延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：2008年以來，被告人王某甲利用其擔(dān)任煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村村干部的身份，先后糾集被告人付某某、梁某某等人，形成以被告人王某甲為首的“惡勢力”團伙。自2009年3月起，該“惡勢力”團伙人員在煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村及其周邊范圍內(nèi)，多次實施違法犯罪活動，擾亂經(jīng)濟和社會生活秩序，在當(dāng)?shù)卦斐奢^為惡劣的社會影響。該團伙具體犯罪事實如下：

（一）尋釁滋事罪

2009年3月28日，被告人梁某某駕車途經(jīng)**收費站時拒絕繳費，與收費站工作人員發(fā)生爭執(zhí)，后電話告知被告人付某某。被告人王某甲得知后前往**收費站，并指揮**村村民用三輪車等交通工具將潮水收費站通道圍堵，被告人付某某伙同被告人王某己、王某辛等人隨意毆打收費站工作人員徐某某、李某某、景某某，致三被害人輕微傷，并造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

有戶籍證明、破案經(jīng)過等書證；有鑒定意見；有辨認(rèn)筆錄；有證人證言；有被害人景某某、徐某某的陳述及被告人供述。

（二）聚眾擾亂交通秩序罪

2009年8月份的一天中午，一貨車司機在繞行**村時被被告人王某甲發(fā)現(xiàn)，司機稱系**收費站工作人員告知其從村中繞行，被告人王某甲遂指使被告人付某某通過電話、被告人王某癸通過廣播等方式召集村民前往收費站，使用摩托車、三輪車等交通工具圍堵**收費站，造成**收費站車輛大面積擁堵，嚴(yán)重破壞交通秩序。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

有戶籍證明、破案經(jīng)過等書證；有辨認(rèn)筆錄；有證人劉某某、哈某某等的證言及被告人供述。

（三）隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬薄罪

1.2014年年底，為達到逃避政府檢查**村海區(qū)賬目的目的，被告人王某甲指使時任海頭村會計王某丁及出納王某戊將原**村海區(qū)賬目中不符合規(guī)定的單據(jù)憑證抽出，并偽造歷年海區(qū)收入單據(jù)進行平賬。后被告人王某甲指使被告人王某丁將2009年至2011年海區(qū)收入憑證和部分海區(qū)支出憑證予以銷毀。經(jīng)統(tǒng)計，銷毀的會計憑證金額共計人民幣3267586.15元。

2.2015年1、2月份的一天，被告人王某甲召集被告人王某丁、王某戊攜帶各自憑證和賬簿至其家中，并指使被告人謝某某將真實的2009年至2011年海區(qū)會計賬簿、2012年至2014年部分海區(qū)支出憑證以及偽造的2012年至2014年海區(qū)會計賬簿予以銷毀。經(jīng)統(tǒng)計，銷毀的會計憑證、會計賬簿金額共計人民幣3018499元。期間，被告人王某戊將真實的2012年至2014年海區(qū)會計賬簿予以隱匿。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

有戶籍證明、破案經(jīng)過、公安機關(guān)出具的情況說明、專項審計報告等書證及被告人供述。

（四）挪用資金罪

1.被告人王某甲伙同被告人王某丁于2011年7月16日、2016年8月31日，先后兩次挪用集體資金共計人民幣130萬元，用于他人進行營利活動。具體事實如下：

（1）被告人王某甲伙同被告人王某丁于2011年7月16日，將**村集體資金100萬元借予他人進行營利活動，至案發(fā)時尚有36206.12元未歸還。

（2）被告人王某甲伙同被告人王某丁于2016年8月31日，將蓬萊市**海水養(yǎng)殖專業(yè)合作社集體資金30萬元借予他人進行營利活動。后他人在2017年1月20日歸還借款時向王某甲個人支付利息1.2萬元，被其據(jù)為己有。

2.被告人王某甲伙同被告人謝某某于2017年1月份至7月間，先后三次挪用蓬萊市**海水養(yǎng)殖專業(yè)合作社（以下簡稱“**合作社”）集體資金共計人民幣72萬元，用于他人進行營利活動。具體事實如下：

（1）被告人王某甲伙同被告人謝某某于2017年1月份，將**合作社集體資金10萬元借予他人進行營利活動。

（2）被告人王某甲伙同被告人謝某某于2017年5月19日，將**合作社集體資金27萬元，借予他人進行營利活動。

（3）被告人王某甲伙同被告人謝某某于2017年7月6日、7月20日，先后兩次將**合作社集體資金共計35萬元，借予他人進行營利活動，至案發(fā)時尚有10萬元未歸還。

案發(fā)后，尚未歸還的136206.12元人民幣及被告人王某甲非法獲利的1.2萬元人民幣被扣押在案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

有記賬憑證、業(yè)務(wù)回執(zhí)等書證；有證人證言及被告人供述。

另查明，以被告人王某甲為首的“惡勢力”團伙，自2008年以來，經(jīng)常糾集在一起，為非作惡、欺壓百姓，以暴力、威脅等手段，多次實施毆打他人、干擾他人正常經(jīng)營、聚眾哄鬧等違法行為，干擾百姓生活、擾亂社會秩序。

本院認(rèn)為，被告人王某甲隨意毆打他人情節(jié)惡劣、在公共場所起哄鬧事、聚眾擾亂交通秩序情節(jié)嚴(yán)重、故意銷毀會計憑證、會計賬簿情節(jié)嚴(yán)重、挪用本單位資金借貸給他人數(shù)額較大、進行營利活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款、第二百九十一條、第一百六十二條之一、第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、聚眾擾亂交通秩序罪、故意銷毀會計憑證、會計賬簿罪、挪用資金罪追究其刑事責(zé)任，該犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰；被告人付某某隨意毆打他人情節(jié)惡劣、在公共場所起哄鬧事、聚眾擾亂交通秩序情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款、第二百九十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、聚眾擾亂交通秩序罪追究其刑事責(zé)任，該犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰；被告人梁某某隨意毆打他人情節(jié)惡劣、在公共場所起哄鬧事，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某丁故意銷毀會計憑證、會計賬簿情節(jié)嚴(yán)重、挪用本單位資金借貸給他人數(shù)額較大、進行營利活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十二條之一、第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以故意銷毀會計憑證、會計賬簿罪、挪用資金罪追究其刑事責(zé)任，該犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰；被告人謝某某故意銷毀會計憑證、會計賬簿情節(jié)嚴(yán)重、挪用本單位資金借貸給他人數(shù)額較大、進行營利活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十二條之一、第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以故意銷毀會計憑證、會計賬簿罪、挪用資金罪追究其刑事責(zé)任，該犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰；被告人王某戊隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十二條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某己、王某辛隨意毆打他人情節(jié)惡劣、在公共場所起哄鬧事，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某癸聚眾擾亂交通秩序情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以聚眾擾亂交通秩序罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

煙臺市牟平區(qū)人民法院

檢察長：孫延杰

檢察員：王艷艷

2019年5月3日

附：

1.被告人王某甲、付某某、梁某某、王某丁現(xiàn)羈押于煙臺市第二看守所；被告人謝某某現(xiàn)羈押于煙臺市看守所；被告人王某戊、王某己、王某辛、王某癸現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)30冊。

3.證人名單1份。