修武縣人民檢察院　

起?訴?書

修檢一部刑訴〔2020〕124號

　

　　被告人王某甲，曾用名王某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4108041989********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省焦作市馬村區(qū)，住焦作市馬村區(qū)**鄉(xiāng)**村。因涉嫌非法經(jīng)營，于2018年8月10日被修武縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌非法?jīng)營罪，于2019年8月8日經(jīng)修武縣人民檢察院決定，同日被修武縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由修武縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，其間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月20日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年7月24日補查重報。因案件重大、復(fù)雜，本院于2019年9月9日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月至2018年6月，被告人王某甲租用修武縣方莊鎮(zhèn)菜市場門面房，利用POS機以虛構(gòu)交易的方法，為丁某某、陳某某等人持有的信用卡進(jìn)行非法刷信用卡套現(xiàn)及代還信用卡款項，收取手續(xù)費營利，非法經(jīng)營數(shù)額2305萬余元，非法所得?10000余元。

2018年6月28日，被告人王某甲因涉嫌開設(shè)賭場被公安機關(guān)抓獲后，如實供述其涉嫌非法經(jīng)營的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：?POS機、POS機刷卡簽購單、記賬本等物證；2.書證：發(fā)破案經(jīng)過、戶籍證明等書證；3.證人證言：證人崔某某、趙某某等人的證言；4.被告人供述和辯解：被告人王某甲的供述和辯解；5.鑒定意見：司法鑒定意見書；6.?勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄；7.?視聽資料、電子數(shù)據(jù)：被告人王某甲銀行賬戶查詢數(shù)據(jù)、搜查、訊問視頻光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法從事資金結(jié)算業(yè)務(wù)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第三項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某甲到案后如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行，以自首論，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第二款的規(guī)定，可以從輕處罰或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

修武縣人民法院　

檢??察??官：張三保

檢察官助理：喬揚帆

2020年8月4日　

附件：

1.被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊458頁。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》1份。?

5.《隨案移送贓證款物清單》1份。

6.“王某甲銀行賬戶查詢數(shù)據(jù)”、“搜查、訊問視頻”、“王某甲案件銀行明細(xì)電子版”光盤。