浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

上檢公訴刑訴〔2020〕1077號

被告人王某某，綽號“某哥”，女，1994年**月**日出生，身份證號碼3602221994********，漢族，文化程度大專，原系浙江**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司后臺主管，戶籍所在地江西省景德鎮(zhèn)市浮梁縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)暫住杭州市江干區(qū)**幢**室。因本案于2019年12月2日被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間退回公安機關(guān)補充偵查一次，公安機關(guān)于同年5月29日再次將本案移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年7月，屠某甲、屠某乙（均已起訴）等人在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，以浙江**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱**公司）名義上線運營“**理財”APP軟件，先后發(fā)布“**寶”、“**專享”、“**貸”等投資標(biāo)的，以年化收益率8.8%-14.8%為誘餌，通過網(wǎng)絡(luò)推廣方式，吸引不特定社會公眾到平臺注冊，入金“理財”。吸收的資金由公司設(shè)置的超級借款人賬戶、第三方存管銀行分潤賬戶等進行資金歸集，歸集的資金用于**金服線下向借款人放款、支付投資人本息、公司日常運營等。

2017年11月2日，屠某乙代表**公司與浙江**投資管理有限公司（以下簡稱**公司）的實際控制人李某某（另案處理）簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。同年11月20日，**公司住所地變更為本市上城區(qū)**號**室。李某某在收購**公司后，延續(xù)屠某乙時期**公司的經(jīng)營方式，繼續(xù)吸引不特定公眾到平臺注冊，入金“理財”。

2016年3月7日，被告人王某某入職**公司后臺部，負(fù)責(zé)將**公司線下收集的車貸標(biāo)的發(fā)布至“**理財”線上平臺。2018年1月，被告人王某某升任為后臺部主管。

2017年11月，因李某某缺乏對外發(fā)布的車貸標(biāo)的來源，故指使柯某某等人利用之前已結(jié)清的標(biāo)的重復(fù)發(fā)標(biāo)，并向童某某購買駕駛員、車輛信息，用于在“**理財”平臺上發(fā)布虛假標(biāo)的（上述二人均已起訴）。被告人王某某在明知上述標(biāo)的系重復(fù)、來源不明的情況下，仍在“**理財”平臺上發(fā)布，涉及參與吸收的數(shù)額為人民幣1687878812.19元。

2018年12月，被告人王某某在接受公安機關(guān)調(diào)查詢問時即主動交代自己的犯罪事實，并向公安機關(guān)提交相關(guān)證據(jù)。2019年12月2日，被告人王某某在接受電話傳喚后主動投案；案發(fā)后，被告人王某某已退贓人民幣56572元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：工商登記資料、**理財APP截屏、充值收益明細(xì)、銀行交易明細(xì)、**理財借款協(xié)議書、**公司人員名單、微信聊天記錄、專項審計報告、退贓憑證、歸案經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人證言：證人黃某某、何某某、陳某某、馮某某、章某某、權(quán)某某、商某某、呂某某、孫某某、項某某、吳某某、張某某等人的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人王某某以及同案犯屠某乙、龔某某、施某某、梁某某、周某某、柯某某、童某某等人的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片、電子證物檢查工作記錄；

5.電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)硬盤。

上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，被告人王某某對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人王某某違反國家金融管理法律規(guī)定，伙同他人變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某系共同犯罪，應(yīng)適用《刑法》第二十五條第一款；系從犯，應(yīng)適用《刑法》第二十七條；系自首，應(yīng)適用《刑法》第六十七條第一款。被告人王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以對其從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

杭州市上城區(qū)人民法院

檢??察??員：杜恬君

??????二○二○年六月二十四日

附：1.被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徳跁鹤〉?/span>

2.刑事偵查卷宗共10冊、量刑建議書、具結(jié)書、證人名單。