黑龍江省樺川縣人民檢察院　

起?訴?書

??????????????????????????????黑樺川檢訴刑訴〔2020〕15號??????

????被告人王某某，男，1959年**月**日出生，公民身份證號碼2308261959********，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省樺川縣**鎮(zhèn)**委**組，現(xiàn)住北京市海淀區(qū)**醫(yī)院**號院。2007年5月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被佳木斯市公安局刑事拘留，2007年6月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被佳木斯市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2007年8月8日被黑龍江省人民檢察院延長偵查羈押期限至2007年9月8日，2007年11月15日被佳木斯市公安局取保候?qū)彛?019年7月25日被佳木斯市公安局刑事拘留，2019年8月22日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。

????本案由黑龍江省佳木斯市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案件證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2019年11月15日至2019年12月13日、2020年1月10日至2020年2月6日）。

????經(jīng)依法審查查明：2003年6月30日，被告人王某某以樺川縣居民劉某某的名字在樺川縣工商行政管理部門注冊登記樺川縣**牧業(yè)有限公司，注冊資金人民幣50萬元，法人代表劉某某，且同時虛設(shè)了四名股東，該四名股東并沒有實際投資和參與經(jīng)營。公司的經(jīng)營范圍為生豬飼養(yǎng)，經(jīng)營期限自2003年6月30日至2006年6月30日。2003年9月1日該公司法定代表人變更為王某某，王某某任公司董事長、總經(jīng)理。公司變更后，王某某為籌集生產(chǎn)資金，為自己謀利，決定向社會吸收存款。2004年6月至2007年1月間王某某以招聘業(yè)務(wù)員、給付高息為誘餌在佳木斯范圍內(nèi)非法向社會吸收存款人民幣398.4萬元，涉及被害人41人。其中返還本金和利息共計?48,166萬元,尚有350,225萬元未能償還。

2006年6月被告人王某某為償還先期投資人本息，以虛構(gòu)佳木斯**集團(tuán)的名義，并印制了虛假的宣傳畫冊與被害人簽訂借款協(xié)議。在長春非法向社會吸收公眾存款人民幣108萬元，涉及被害人19人，其中返還利息人民幣7.9萬元，尚有人民幣100.1萬元未能償還。

綜上，被告人王某某以支付投資人3%或6%的利息，高于國家銀行利率為誘餌，非法向社會吸收公眾存款共計人民幣506.4萬元。其中返還被害人本息共計人民幣56,066萬元，尚有人民幣450,325萬元未能償還。

經(jīng)偵查，被告人王某某于2019年7月2日在北京站北出口，被北京車站派出所民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證，**牧業(yè)有限公司與被害人宋某某、姜某某、孫某甲等人簽訂的投資合同、聘書、收據(jù)，**集團(tuán)與長春居民張某某、孫某乙、孫某丙等人簽訂的借款協(xié)議；

2、證人劉某某證言；

3、被害人宋某某、姜某某、孫某甲、于某某等人陳述；

4、被告人王某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某違反國家金融管理制度，為謀取個人利益，以投資入股提高利率的方式非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑、并處罰金。因其到案后如實供述犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以對其從輕處罰。在審查起訴環(huán)節(jié)認(rèn)罪認(rèn)罰,并簽屬認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，應(yīng)依據(jù)《中華人民刑事訴訟法》第十五條規(guī)定對其處罰。故建議對其在有期徒刑三年零六個月至四年區(qū)間內(nèi)量刑。并處罰金人民幣10萬元。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)提起公訴。

此致

黑龍江省樺川縣人民法院　

檢察員：玄晨偉

2020年3月16日　

附：

???1．被告人王某某現(xiàn)羈押于佳木斯市看守所；

2．案卷材料卷宗七冊；

3．被告人王某某返贓款人民幣五萬元；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。